EASYTURN
Acte du 22 juillet 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ANNECY
EASYTURN Dénomination :
n° de gestion : 1963B80001
606 320 018 n" d'identification :
A2011/005272 n' de dépot :
Date du dépot : 22/07/2011
416693 Piece : extrait certifié d'un procs-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16/06/2011
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
EASYTURN
Société par actions simplifiée au capital de 520 000 £ Siége social : Rue des Presles, Le Crozet 74950 SCIONZIER 606.320 018 RCS ANNECY (1963 B 80001)
TASSEMBLEE.GENERALE ERBALDE ORDINAIRE ANNUELLE
EDU 16 JUIN 2011
EXTRAIT
L'an deux mil onze, Le seize juin, a seize heures,
Les associés de la société EASYTURN se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle
au siege social a SCIONZIER, sur convocation du Conseil de surveillance suivant lettre en date du 1r juin 2011 adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien Debalme, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérme Debalme,
associé présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur Michel Herlemont est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que tous associés présents possédent plus de la moitié du total des droits de vote existants.
L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulierement constituée comme assemblée ordinaire.
Le Président déclare en outre que Madame Christine Chapeley représentant le Cabinet Marais - Chapeley, commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée suivant lettre RAR en date du 1" juin 2011, est présente.
11
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée. la copie de la lettre de convocation adressée aux associés. ia copie de la lettre de convocation RAR adressée au commissaire aux comptes,
1e rapport de gestion du Président de la Société.
le texte des résolutions proposées,
un exemplaire des statuts.
Puis, il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes légaux ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social dans les formes, conditions et délais prévus par ces textes et les statuts.
L'assemblée donne acte au Président de cette déclaration.
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement de mandats des commissaires aux comptes, Pouvoirs en vue des formalités.
Il présente ensuite aux associés son rapport de gestion.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Diverses observations sont échangées, toutes explications et précisions sont données aux associés, puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
- IV -
EASYTURN Dénomination :
n° de gestion : 1963B80001
606 320 018 n" d'identification :
A2011/005272 n' de dépot :
Date du dépot : 22/07/2011
416693 Piece : extrait certifié d'un procs-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16/06/2011
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
EASYTURN
Société par actions simplifiée au capital de 520 000 £ Siége social : Rue des Presles, Le Crozet 74950 SCIONZIER 606.320 018 RCS ANNECY (1963 B 80001)
TASSEMBLEE.GENERALE ERBALDE ORDINAIRE ANNUELLE
EDU 16 JUIN 2011
EXTRAIT
L'an deux mil onze, Le seize juin, a seize heures,
Les associés de la société EASYTURN se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle
au siege social a SCIONZIER, sur convocation du Conseil de surveillance suivant lettre en date du 1r juin 2011 adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien Debalme, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérme Debalme,
associé présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur Michel Herlemont est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que tous associés présents possédent plus de la moitié du total des droits de vote existants.
L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulierement constituée comme assemblée ordinaire.
Le Président déclare en outre que Madame Christine Chapeley représentant le Cabinet Marais - Chapeley, commissaire aux comptes de la Société, réguliérement convoquée suivant lettre RAR en date du 1" juin 2011, est présente.
11
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée. la copie de la lettre de convocation adressée aux associés. ia copie de la lettre de convocation RAR adressée au commissaire aux comptes,
1e rapport de gestion du Président de la Société.
le texte des résolutions proposées,
un exemplaire des statuts.
Puis, il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes légaux ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social dans les formes, conditions et délais prévus par ces textes et les statuts.
L'assemblée donne acte au Président de cette déclaration.
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement de mandats des commissaires aux comptes, Pouvoirs en vue des formalités.
Il présente ensuite aux associés son rapport de gestion.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Diverses observations sont échangées, toutes explications et précisions sont données aux associés, puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
- IV -
Quatrieme résolution
Les mandats :
du Cabinet Marais Chapeley, commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Dominique Bois, commissaire aux comptes suppléant.
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de 1'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a 1'unanimité.
***
Puis, il est demandé aux associés de se prononcer sur la nomination de nouveaux commissaires aux comptes.
***
du Cabinet Marais Chapeley, commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Dominique Bois, commissaire aux comptes suppléant.
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de 1'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée a 1'unanimité.
***
Puis, il est demandé aux associés de se prononcer sur la nomination de nouveaux commissaires aux comptes.
***
Cinquieme résolution
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaires aux comptes :
Titulaire : la s0ciété ALTITUDE COMMISSARIAT,
ayant son siége social 2 Place Georges Volland 74000 ANNECY,
représentée par Monsieur Stéphane Najotte,
Suppléant : Monsieur Michel Gasner, domicilié 206 rue Paul Helbronner 74400 CHAMONIX MONT-BLANC.
tous deux membres de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de CHAMBERY,
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
La société ALTITUDE COMMISSARIAT représentée par Monsieur Stéphane Najotte et Monsieur Michel Gasner ont fait part de leur acceptation et déclaré satisfaire aux conditions
requises par la loi et les réglements pour l'exercice de leur mandat.
Titulaire : la s0ciété ALTITUDE COMMISSARIAT,
ayant son siége social 2 Place Georges Volland 74000 ANNECY,
représentée par Monsieur Stéphane Najotte,
Suppléant : Monsieur Michel Gasner, domicilié 206 rue Paul Helbronner 74400 CHAMONIX MONT-BLANC.
tous deux membres de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de CHAMBERY,
pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
La société ALTITUDE COMMISSARIAT représentée par Monsieur Stéphane Najotte et Monsieur Michel Gasner ont fait part de leur acceptation et déclaré satisfaire aux conditions
requises par la loi et les réglements pour l'exercice de leur mandat.
Sixieme résolution
L'assemblée générale confere ensuite tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprs lecture, par les membres du bureau.
Le Président, le Scrutateur, Ie Secrétaire,
Pour Copie Conforme Le Président,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprs lecture, par les membres du bureau.
Le Président, le Scrutateur, Ie Secrétaire,
Pour Copie Conforme Le Président,