EASYTURN
Acte du 21 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : ANNECY Code qreffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1963 B 80001
Numéro SIREN: 606 320 018
Nom ou denomination: EASYTURN
Ce depot a ete enregistre le 21/10/2016 sous le numero de dépot A2016/007105
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNEC Y
Dénomination : EASYTURN Adresse : rue Des Presles - le Crozet 74950 Scionzier -FRANCE-
n° de gestion : 1963B80001 n" d'identification : 606 320 018
n° de dépot : A2016/007105 Date du dépot : 21/10/2016
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16/06/2016
652574
652574
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
EASYTURN
Société par actions simplifiée au capital de 520 000 £
Siege social : Rue des Presles, Le Crozet 74950 SCIONZIER 606 320 018 RCS ANNECY (1963 B 80001)
EXTRAIT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1963 B 80001
Numéro SIREN: 606 320 018
Nom ou denomination: EASYTURN
Ce depot a ete enregistre le 21/10/2016 sous le numero de dépot A2016/007105
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNEC Y
Dénomination : EASYTURN Adresse : rue Des Presles - le Crozet 74950 Scionzier -FRANCE-
n° de gestion : 1963B80001 n" d'identification : 606 320 018
n° de dépot : A2016/007105 Date du dépot : 21/10/2016
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16/06/2016
652574
652574
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
EASYTURN
Société par actions simplifiée au capital de 520 000 £
Siege social : Rue des Presles, Le Crozet 74950 SCIONZIER 606 320 018 RCS ANNECY (1963 B 80001)
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2016
1
L'an deux mil seize, Le seize juin, a quatorze heures trente,
Les associés de la société EASYTURN se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle. au siége social a SCIONZIER, sur convocation du Président de la Société suivant lettre en date
du 30 mai 2016 adressée a chaque ass0cié.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien DEBALME, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérme DEBALME associé présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Maitre Michel HERLEMONT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincre et véritable par les membres du bureau ainsi constitué,
permet de constater que les associés présents possédent la majorité de plus de la moitié du total des droits de vote existants.
L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement comme assemblée ordinaire, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président déclare en outre que Monsieur Stéphane NAJOTTE représentant la société AUDICE ALPES (anciennement ALTITUDE COMMISSARIAT), Commissaire aux comptes de la Société, régulirement convoqué suivant lettre RAR en date du 30 mai 2016, est présent.
- 11 -
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, la copie de la lettre de convocation adressée aux associés, la copie de la lettre de convocation RAR adressée au Commissaire aux comptes,
le rapport de gestion du Président de la Société,
le texte des résolutions proposées,
un exemplaire des statuts.
Puis, il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes légaux ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social dans les formes, conditions et délais prévus par ces textes et les statuts.
L'assemblée donne acte au Président de cette déclaration
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation du changement du Commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs en vue des formalités.
Il présente ensuite aux associés son rapport.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Diverses observations sont échangées, toutes explications et précisions sont données aux associés, puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
- IV .
1
L'an deux mil seize, Le seize juin, a quatorze heures trente,
Les associés de la société EASYTURN se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle. au siége social a SCIONZIER, sur convocation du Président de la Société suivant lettre en date
du 30 mai 2016 adressée a chaque ass0cié.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien DEBALME, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérme DEBALME associé présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Maitre Michel HERLEMONT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincre et véritable par les membres du bureau ainsi constitué,
permet de constater que les associés présents possédent la majorité de plus de la moitié du total des droits de vote existants.
L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement comme assemblée ordinaire, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président déclare en outre que Monsieur Stéphane NAJOTTE représentant la société AUDICE ALPES (anciennement ALTITUDE COMMISSARIAT), Commissaire aux comptes de la Société, régulirement convoqué suivant lettre RAR en date du 30 mai 2016, est présent.
- 11 -
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, la copie de la lettre de convocation adressée aux associés, la copie de la lettre de convocation RAR adressée au Commissaire aux comptes,
le rapport de gestion du Président de la Société,
le texte des résolutions proposées,
un exemplaire des statuts.
Puis, il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes légaux ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social dans les formes, conditions et délais prévus par ces textes et les statuts.
L'assemblée donne acte au Président de cette déclaration
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation du changement du Commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs en vue des formalités.
Il présente ensuite aux associés son rapport.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte.
Diverses observations sont échangées, toutes explications et précisions sont données aux associés, puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
- IV .
Quatrieme résolution
L'assemblée générale prend acte que la société ALTITUDE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dissoute par anticipation et sans liquidation, en application des dispositions de l'article de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.
Cette dissolution sans liquidation a entrainé la transmission universelle du patrimoine de ladite Société a la société Audicé Alpes.
Le Commissaire aux comptes titulaire est désormais la société Audicé Alpes, société par actions simplifiée au capital de 919 620 £, ayant son sige social 24 rue Guillaune Fichet 74000 ANNECY, immatriculée sous le numéro 791 082 365 au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY, et dont le Président est Monsieur Stéphane NAJOTTE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La société Audicé Alpes représentée par Monsieur Stéphane NAJOTTE a d'ores et déja fait part de son acceptation et déclaré satisfaire aux conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et ce, par lettre en date du 26 mai 2016
Cette dissolution sans liquidation a entrainé la transmission universelle du patrimoine de ladite Société a la société Audicé Alpes.
Le Commissaire aux comptes titulaire est désormais la société Audicé Alpes, société par actions simplifiée au capital de 919 620 £, ayant son sige social 24 rue Guillaune Fichet 74000 ANNECY, immatriculée sous le numéro 791 082 365 au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY, et dont le Président est Monsieur Stéphane NAJOTTE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La société Audicé Alpes représentée par Monsieur Stéphane NAJOTTE a d'ores et déja fait part de son acceptation et déclaré satisfaire aux conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et ce, par lettre en date du 26 mai 2016
Cinquieme résolution
L'assemblée générale confere ensuite tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, apres lecture, par les
membres du bureau.
Le Président, le Scrutateur, le Secrétaire,
Pour Copie Conforme Le Président,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, apres lecture, par les
membres du bureau.
Le Président, le Scrutateur, le Secrétaire,
Pour Copie Conforme Le Président,