TECHNI 47
Acte du 18 mars 2011
Début de l'acte
S
TECHNI 47
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 £uros
Siege social : Fossal
47500 MONTAYRAL
412 115 073 RCS Agen
TECHNI 47
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 £uros
Siege social : Fossal
47500 MONTAYRAL
412 115 073 RCS Agen
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 FEVRIER 2011
Le vingt-six février deux mille onze, a neuf heures trente,
Les associés de la Société TECHNI 47 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la Société, sur convocation faite du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Christophe PARTAIX, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence est certifiée exacte par les membres du bureau.
L'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de .l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
11 est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
DU 26 FEVRIER 2011
Le vingt-six février deux mille onze, a neuf heures trente,
Les associés de la Société TECHNI 47 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la Société, sur convocation faite du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Christophe PARTAIX, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence est certifiée exacte par les membres du bureau.
L'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de .l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
11 est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe PARTAIX de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
: Monsieur Jean-Pierre RANQUE Né a TALENCE (33) le 12 Mai 1957 De nationalité Francaise Demeurant 11, impasse du Couloumey a BEAUTIRAN (33640),
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
: Monsieur Jean-Pierre RANQUE Né a TALENCE (33) le 12 Mai 1957 De nationalité Francaise Demeurant 11, impasse du Couloumey a BEAUTIRAN (33640),
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.