FONDERIES COLLIGNON
Acte du 5 mai 2009
Début de l'acte
FONDERIES COLLIGN
Société anonyme au capital de 1.400:000 Euros Siége social : Place Auguste Collignon - 08800DEVILEE RCS Charleville-Méziéres numéro B 353 468 937(1990-B 00034)
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 DECEMBRE 2008
L'an deux mil huit, Le vingt-neuf décembre a dix-huit heures,
Les administrateurs de la société FONDERIES COLLIGNON SA se sont réunis en conseil, au siége social, sur convocation du Président
Sont présents:
Monsieur Vincent COLLIGNON, Président Directeur Général, Monsieur Philippe COLLIGNON, Directeur Général Délégué, Monsieur Jean-Pierre COLLIGNON,
Madame Sabine COLLIGNON, Monsieur Christophe COLLIGNON,
Seuls membres du Conseil.
Le Conseil réunissant la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.
La Société Francaise de Révision, Commissaire aux comptes, dûment convoquée, n'assiste pas a la séance.
Les représentants du Comité d'Entreprise n'ayant pas été désignés, n'ont pas pu étre convoqués.
Monsieur Vincent COLLIGNON préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration, gui rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d' Administration ; Démission du Directeur Général Délégué : Questions diverses.
1. Approbation du proces-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration
Sur demande du Président, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.
2. Démission du Directeur Général Délégué
Monsieur Philippe COLLIGNON indique qu'il prend sa retraite et souhaite également mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué, tout en conservant son poste d'administrateur.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil accepte cette démission, et décide de ne pas pourvoir.
provisoirement, au remplacement du poste de Directeur Général Délégué.
3. Formalités légales
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes en vue d'effectuer tous dépts et publicités en vue de la mise a jour de l'extrait K bis du Registre du Commerce et des Sociétés.
Aprés avoir fait un point sur les affaires en cours et sur la situation de la société en cette fin d'exercice dans une période délicate, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par le Président et un Administrateur.
LE PRE$IDENT UN ADMINISTRATEUR
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Société anonyme au capital de 1.400:000 Euros Siége social : Place Auguste Collignon - 08800DEVILEE RCS Charleville-Méziéres numéro B 353 468 937(1990-B 00034)
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 DECEMBRE 2008
L'an deux mil huit, Le vingt-neuf décembre a dix-huit heures,
Les administrateurs de la société FONDERIES COLLIGNON SA se sont réunis en conseil, au siége social, sur convocation du Président
Sont présents:
Monsieur Vincent COLLIGNON, Président Directeur Général, Monsieur Philippe COLLIGNON, Directeur Général Délégué, Monsieur Jean-Pierre COLLIGNON,
Madame Sabine COLLIGNON, Monsieur Christophe COLLIGNON,
Seuls membres du Conseil.
Le Conseil réunissant la moitié au moins de ses membres, peut valablement délibérer.
La Société Francaise de Révision, Commissaire aux comptes, dûment convoquée, n'assiste pas a la séance.
Les représentants du Comité d'Entreprise n'ayant pas été désignés, n'ont pas pu étre convoqués.
Monsieur Vincent COLLIGNON préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration, gui rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
Approbation du procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d' Administration ; Démission du Directeur Général Délégué : Questions diverses.
1. Approbation du proces-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration
Sur demande du Président, lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.
2. Démission du Directeur Général Délégué
Monsieur Philippe COLLIGNON indique qu'il prend sa retraite et souhaite également mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué, tout en conservant son poste d'administrateur.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil accepte cette démission, et décide de ne pas pourvoir.
provisoirement, au remplacement du poste de Directeur Général Délégué.
3. Formalités légales
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes en vue d'effectuer tous dépts et publicités en vue de la mise a jour de l'extrait K bis du Registre du Commerce et des Sociétés.
Aprés avoir fait un point sur les affaires en cours et sur la situation de la société en cette fin d'exercice dans une période délicate, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par le Président et un Administrateur.
LE PRE$IDENT UN ADMINISTRATEUR
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