GEKO PARTICIPATIONS
Acte du 10 mars 2004
Début de l'acte
DEXTER ELYSEE FINANCE Société anonyme au capital de 205 714 euros 43 avenue Marceau - 75116 Paris S10 z o J RCS Paris B 380 885 897
Greffe du Trlbuval de PROCES-VERBAL DE LA REUNION Comme ru ne raris DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 NOVEMBRE 2003 1 0 MAR. 2004
6 s +8
LN tc iltp6Li L'an deux mille trois, le 20 novembre a 11 heures,
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 205 714 euros, dont le siége est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer. Madame LACROIX assume les fonctions de secrétaire de séance
Monsieur LAVOGEZ rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procés-verbal du Conseil du 15.10.03
1I - Désignation d'une personne orientant l'activité de la société
1I. Nomination d'un Directeur Général Délégué
1 - APPROBATION DU PROCES-YERBAL DU 15.10.2003
Aprés lecture, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15.10.2003 est adopté a l'unanimité.
II - DESIGNATION D UNE PERSONNE ORIENTANT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
Monsieur LAVOGEZ expose au Conseil que la Commission des Opérations de Bourse n'a pas accepté la désignation de M de LA BAUME en qualité de personne orientant l'activité, pour des raisons purement réglementaires. En effet, la Commission nous a rappelé qu'une société de gestion devait disposer de deux mandataires sociaux au sens du droit commercial et de deux personnes (dont au moins un dirigeant)
. Le Président propose au Conseil de nommer en cette qualité Madame Golda ABITBOL, gérante de portefeuilles employée par la Société depuis 1996, et dont les fonctions correspondent, de fait, a la fonction qui lui serait attribuée si le Conseil y consent. Madame ABITBOL participe en effet activement aux réunions du Comité de Gestion, dont elle est la principale animatrice aux ctés du Président, au cours desquelles les stragégies de gestion sont examinées chaque semaine. Aprés en avoir délibéré, le Conseil désigne a l'unanimité Madame ABITBOL comme seconde personne orientant l'activité de la société.
III - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Sur proposition du Président Directeur Général, Monsieur Bernard LAVOGEZ, et aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme Madame ABITBOL Directeur Géréral Délégué, pour une durée qui s'achévera lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2004. Le mandat de Madame ABITBOL pourra étre reconduit au dela de cette date, sur proposition du Président Directeur Général.
Madame ABITBOL aura pour r6le essentiel, dans cette fonction, d'assister le Président dans la définition des stratégies d'investissement proposées aux clients sous mandat de gestion.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Greffe du Trlbuval de PROCES-VERBAL DE LA REUNION Comme ru ne raris DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 NOVEMBRE 2003 1 0 MAR. 2004
6 s +8
LN tc iltp6Li L'an deux mille trois, le 20 novembre a 11 heures,
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 205 714 euros, dont le siége est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer. Madame LACROIX assume les fonctions de secrétaire de séance
Monsieur LAVOGEZ rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procés-verbal du Conseil du 15.10.03
1I - Désignation d'une personne orientant l'activité de la société
1I. Nomination d'un Directeur Général Délégué
1 - APPROBATION DU PROCES-YERBAL DU 15.10.2003
Aprés lecture, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15.10.2003 est adopté a l'unanimité.
II - DESIGNATION D UNE PERSONNE ORIENTANT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
Monsieur LAVOGEZ expose au Conseil que la Commission des Opérations de Bourse n'a pas accepté la désignation de M de LA BAUME en qualité de personne orientant l'activité, pour des raisons purement réglementaires. En effet, la Commission nous a rappelé qu'une société de gestion devait disposer de deux mandataires sociaux au sens du droit commercial et de deux personnes (dont au moins un dirigeant)
. Le Président propose au Conseil de nommer en cette qualité Madame Golda ABITBOL, gérante de portefeuilles employée par la Société depuis 1996, et dont les fonctions correspondent, de fait, a la fonction qui lui serait attribuée si le Conseil y consent. Madame ABITBOL participe en effet activement aux réunions du Comité de Gestion, dont elle est la principale animatrice aux ctés du Président, au cours desquelles les stragégies de gestion sont examinées chaque semaine. Aprés en avoir délibéré, le Conseil désigne a l'unanimité Madame ABITBOL comme seconde personne orientant l'activité de la société.
III - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Sur proposition du Président Directeur Général, Monsieur Bernard LAVOGEZ, et aprés en avoir délibéré, le Conseil nomme Madame ABITBOL Directeur Géréral Délégué, pour une durée qui s'achévera lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2004. Le mandat de Madame ABITBOL pourra étre reconduit au dela de cette date, sur proposition du Président Directeur Général.
Madame ABITBOL aura pour r6le essentiel, dans cette fonction, d'assister le Président dans la définition des stratégies d'investissement proposées aux clients sous mandat de gestion.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.