GEKO PARTICIPATIONS
Acte du 29 juillet 2003
Début de l'acte
CESTIFIE Ie.reur 55 5 47 55 TAFORME DEXTER ELYSEE FINANCE ri Société anonyme au capital de 1.183.000 FRF 43 avenue Marceau - 75116 Paris RCS Paris B 380 885 897 Commorce ne
9i B Joh7 iu &64l PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N' De DEPOT DU 1ER FEVRIER 2000
L'an deux mille, le 1er février a 9 heures,
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 1.183.000 FRF, dont le siege est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont présents et que le conseil peut valablement délibérer.
Les questions a l'ordre du jour sont les suivantes_
Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 novembre 1999 Nomination et pouvois du Président Nomination et pouvoirs du Directeur Général Démission / Cooptation d'un administrateur
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 1999
Aprés lecture, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 novembre 1999 est adopté a l'unanimité.
NOMINATION ET POUVOIRS DU PRESIDENT
Le Conseil, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre DELAMARE de ses fonctions de Président & compter du 1er janvier 2000, en conformité des statuts, propose en qualité de Président, Monsieur Bernard LAVOGEZ, né le 12 mars 1950 a Paris (15me) et demeurant 7 rue de Picardie, Paris (38me.)
A l'unanimité, Monsieur Bernard LAVOGEZ est nommé Président pour la durée de son mandat d'Administrateur. Il disposera dans ces fonctions des pouvoirs les plus étendus, dans le cadre de la ioi et des statuts.
Monsieur Bernard LAVOGEZ déclare accepter ces fonctions.
56 : 47 NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL
Le Conseil, propose en qualité de Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre DELAMARE, né le 12 mars 1941 a Lantheuil (14) et demeurant 10 Rue Georges Ville, Paris (16eme).
A l'unanimité, Monsieur Jean-Pierre DELAMARE est nommé Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur. Il disposera dans ces fonctions des pouvoirs les plus étendus, dans le cadre de la loi et des statuts.
Monsieur Jean-Pierre DELAMARE déclare accepter ces fonctions
DEMISSION / COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Prenant acte de la démission de Monsieur Jack GARNIER de ses fonctions d'administrateur et de directeur général, le Conseil coopte en remplacement, en seule qualité d'aministrateur, Monsieur Dominique DELAMARE, né le 27 février 1965 a Caen (14), demeurant 51 rue de Naples, Paris (8eme), sous réserve de ratification par la prochaine assemblée.
Un échange de vues s'instaure entre les administrateurs, puis plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 h.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal.
9i B Joh7 iu &64l PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N' De DEPOT DU 1ER FEVRIER 2000
L'an deux mille, le 1er février a 9 heures,
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 1.183.000 FRF, dont le siege est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont présents et que le conseil peut valablement délibérer.
Les questions a l'ordre du jour sont les suivantes_
Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 novembre 1999 Nomination et pouvois du Président Nomination et pouvoirs du Directeur Général Démission / Cooptation d'un administrateur
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 1999
Aprés lecture, le procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 novembre 1999 est adopté a l'unanimité.
NOMINATION ET POUVOIRS DU PRESIDENT
Le Conseil, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre DELAMARE de ses fonctions de Président & compter du 1er janvier 2000, en conformité des statuts, propose en qualité de Président, Monsieur Bernard LAVOGEZ, né le 12 mars 1950 a Paris (15me) et demeurant 7 rue de Picardie, Paris (38me.)
A l'unanimité, Monsieur Bernard LAVOGEZ est nommé Président pour la durée de son mandat d'Administrateur. Il disposera dans ces fonctions des pouvoirs les plus étendus, dans le cadre de la ioi et des statuts.
Monsieur Bernard LAVOGEZ déclare accepter ces fonctions.
56 : 47 NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL
Le Conseil, propose en qualité de Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre DELAMARE, né le 12 mars 1941 a Lantheuil (14) et demeurant 10 Rue Georges Ville, Paris (16eme).
A l'unanimité, Monsieur Jean-Pierre DELAMARE est nommé Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur. Il disposera dans ces fonctions des pouvoirs les plus étendus, dans le cadre de la loi et des statuts.
Monsieur Jean-Pierre DELAMARE déclare accepter ces fonctions
DEMISSION / COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Prenant acte de la démission de Monsieur Jack GARNIER de ses fonctions d'administrateur et de directeur général, le Conseil coopte en remplacement, en seule qualité d'aministrateur, Monsieur Dominique DELAMARE, né le 27 février 1965 a Caen (14), demeurant 51 rue de Naples, Paris (8eme), sous réserve de ratification par la prochaine assemblée.
Un échange de vues s'instaure entre les administrateurs, puis plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 h.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal.