GEKO PARTICIPATIONS
Acte du 27 octobre 2003
Début de l'acte
giB &oh DEXTER ELYSEE FINANCE Société anonyme au capital de 205 714 curos 13 43 avenue Marceau - 75116 Paris
RCS Paris B 380 885 897 2 7 OCT. 2003
RCS Paris B 380 885 897 2 7 OCT. 2003
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 0CTOBRE 2003
L'an deux mille trois, le 15 octobre a 11 heures,
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 205 714 euros, dont le siege est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer. Madame LACROIX assume les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur LAVOGEZ rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1 - Approbation du procés-verbal du Conseil d administration du 11.04.2003
II - Fixation de la rémunération du Président
III - Demande d'annulation d'une conventioN
Iv- Dossier PGA
v- Questions diverses
Point sur le dossier < Delamare >
Domiciliation d'une société.
Activité de la Société
EXTRAIT
Démission d'un administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dominique DELAMARE de ses fonctions d'administrateur de la Société, démission en date du 10 octobre 2003.
Les administrateurs de la société DEXTER ELYSEE FINANCE, société anonyme au capital de 205 714 euros, dont le siege est 43 avenue Marceau, 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 885 897, se sont réunis audit siege sur convocation du Président.
Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer. Madame LACROIX assume les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur LAVOGEZ rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1 - Approbation du procés-verbal du Conseil d administration du 11.04.2003
II - Fixation de la rémunération du Président
III - Demande d'annulation d'une conventioN
Iv- Dossier PGA
v- Questions diverses
Point sur le dossier < Delamare >
Domiciliation d'une société.
Activité de la Société
EXTRAIT
Démission d'un administrateur
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dominique DELAMARE de ses fonctions d'administrateur de la Société, démission en date du 10 octobre 2003.