FACET INGENIERIE
Acte du 10 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00252 Numero SIREN : 399 441 179
Nom ou dénomination : FACET INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2021 sous le numero de depot 5872
FACET INGENIERIE Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000,00 euros Sige social : 164 Avenue de Ty Bos 29000 QUIMPER 399 441 179 RCS QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 00252 Numero SIREN : 399 441 179
Nom ou dénomination : FACET INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2021 sous le numero de depot 5872
FACET INGENIERIE Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000,00 euros Sige social : 164 Avenue de Ty Bos 29000 QUIMPER 399 441 179 RCS QUIMPER
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le six décembre,
La société KER MAAT, société à responsabilité limitée, au capital de 165.000 euros, ayant son siége social 164 avenue de Ty Bos 29000 QUIMPER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le n°399 441 179, représentée par son gérant, Monsieur Manuel CHARPENTIER
Associée unigue de la société FACET INGENIERIE, propriétaire de la totalité des 5.000 actions d'une valeur nominale de vingt (20) euros composant le capital social de la Société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société KER MAAT, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2021.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, Approbation des charges non déductibles fiscalement, Affectation du résultat de cet exercice, Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, Nomination d'un commissaire aux comptes, Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
La société KER MAAT, société à responsabilité limitée, au capital de 165.000 euros, ayant son siége social 164 avenue de Ty Bos 29000 QUIMPER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le n°399 441 179, représentée par son gérant, Monsieur Manuel CHARPENTIER
Associée unigue de la société FACET INGENIERIE, propriétaire de la totalité des 5.000 actions d'une valeur nominale de vingt (20) euros composant le capital social de la Société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société KER MAAT, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2021.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, Approbation des charges non déductibles fiscalement, Affectation du résultat de cet exercice, Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, Nomination d'un commissaire aux comptes, Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société STREGO AUDIT, société par actions simplifiée dont le siége est situé 4 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 800 382 434, représentée par Madame Aurelie FERRE, pour une durée de six (6) exercices, expirant lors de l'approbation des comptes clos le 30 juin 2027.
La société STREGO AUDIT a donné toutes les informations requises en vue de sa désignation et a déclaré accepter son mandat et remplir les conditions exigées pour l'exercer.
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, il est rappelé que la société STREGO AuDlT n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de notre Société, et des sociétés
que nous contrôlons au cours de l'exercice.
La société STREGO AUDIT a donné toutes les informations requises en vue de sa désignation et a déclaré accepter son mandat et remplir les conditions exigées pour l'exercer.
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, il est rappelé que la société STREGO AuDlT n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de notre Société, et des sociétés
que nous contrôlons au cours de l'exercice.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Certifié conforme par le Président
La société KER MAAT Représentée par son Gérant. M. Manuel CHARPENTIER
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Certifié conforme par le Président
La société KER MAAT Représentée par son Gérant. M. Manuel CHARPENTIER
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