BALT EXTRUSION
Acte du 11 juin 2021
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00012 Numero SIREN : 315 633 081
Nom ou denomination : BALT EXTRUSION
Ce depot a ete enregistré le 11/06/2021 sous le numéro de dep8t 10980
BALT EXTRUSION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 301.280 euros
Siége Social : 10 rue de la Croix Vigneron
95160 MONTMORENCY
R.C.S PONTOISE 315.633.081
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00012 Numero SIREN : 315 633 081
Nom ou denomination : BALT EXTRUSION
Ce depot a ete enregistré le 11/06/2021 sous le numéro de dep8t 10980
BALT EXTRUSION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 301.280 euros
Siége Social : 10 rue de la Croix Vigneron
95160 MONTMORENCY
R.C.S PONTOISE 315.633.081
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 18 mai, a dix heures
Au siége social,
10, rue de la Croix Vigneron
95160 MONTMORENCY
Est présent, la société NEWCO SAS, Associé Unique de la Société, dont le siége social se situe au 10 rue
de la Croix Vigneron 95160 Montmorency, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro
500 375 357, titulaire de 2 152 actions en pleine propriété ayant droit de vote, représentée par son
Président, la société BALT SAS, elle-méme représentée par Monsieur Pascal GIRIN.
Total des parts ayant droit de vote 2 152 parts.
Conformément aux statuts de la Société, l'Associé Unique de l'Assemblée a émargé la feuille de
présence en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
Les sociétés CONSTANTIN ASSOCIES et EUROTEC, Commissaires aux Comptes cotitulaires de la Société,
réguliérement convoquées, sont absentes et excusées.
L'Associé Unique étant présent, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est
déclarée réguliérement constituée.
La réunion est présidée par la société NEWcO SAS, Présidente, représentée par Monsieur Pascal
GIRIN, qui dépose et met a disposition de l'Associé Unique :
[..] Une copie de la lettre d'acceptation par la société Deloitte et Associés SAS de son mandat de
Commissaire aux Comptes cotitulaire,
Une copie de l'attestation d'inscription de la société Deloitte et Associés SAs sur la liste des
Commissaires aux Comptes,
Une copie de l'extrait d'immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés de la société Deloitte et Associés SAS,
[..]
Le Président rappelle que l'Associé Unique doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
Constatation du terme du mandat du Commissaire aux Comptes Cotitulaire Constantin
Associé et nomination du Commissaire aux Comptes Cotitulaire Deloitte et Associés SAS,
Pouvoirs a donner,
[...]
L'Associé Unique sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la
convocation.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole,
Le Président met aux voix les résolutions suivantes du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire
figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt-et-un, le 18 mai, a dix heures
Au siége social,
10, rue de la Croix Vigneron
95160 MONTMORENCY
Est présent, la société NEWCO SAS, Associé Unique de la Société, dont le siége social se situe au 10 rue
de la Croix Vigneron 95160 Montmorency, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro
500 375 357, titulaire de 2 152 actions en pleine propriété ayant droit de vote, représentée par son
Président, la société BALT SAS, elle-méme représentée par Monsieur Pascal GIRIN.
Total des parts ayant droit de vote 2 152 parts.
Conformément aux statuts de la Société, l'Associé Unique de l'Assemblée a émargé la feuille de
présence en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
Les sociétés CONSTANTIN ASSOCIES et EUROTEC, Commissaires aux Comptes cotitulaires de la Société,
réguliérement convoquées, sont absentes et excusées.
L'Associé Unique étant présent, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est
déclarée réguliérement constituée.
La réunion est présidée par la société NEWcO SAS, Présidente, représentée par Monsieur Pascal
GIRIN, qui dépose et met a disposition de l'Associé Unique :
[..] Une copie de la lettre d'acceptation par la société Deloitte et Associés SAS de son mandat de
Commissaire aux Comptes cotitulaire,
Une copie de l'attestation d'inscription de la société Deloitte et Associés SAs sur la liste des
Commissaires aux Comptes,
Une copie de l'extrait d'immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés de la société Deloitte et Associés SAS,
[..]
Le Président rappelle que l'Associé Unique doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
Constatation du terme du mandat du Commissaire aux Comptes Cotitulaire Constantin
Associé et nomination du Commissaire aux Comptes Cotitulaire Deloitte et Associés SAS,
Pouvoirs a donner,
[...]
L'Associé Unique sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la
convocation.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole,
Le Président met aux voix les résolutions suivantes du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire
figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
[...]
DEUXIEME RESOLUTION
[..]
TROISIEME RESOLUTION
[..]
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats du Commissaire aux comptes cotitulaire EUROTEC ainsi que du Commissaire aux comptes suppléant BEAS expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, il n'y a lieu a aucun renouvellement.
L'Assemblée Générale constate l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes cotitulaire Constantin Associés. En conséquence de cela, l'Assemblée Générale décide de nommer le nouveau
Commissaire aux comptes cotitulaire, la société Deloitte et Associés SAs, pour une durée de 6
exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée.
L'Assemblée Générale constate l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes cotitulaire Constantin Associés. En conséquence de cela, l'Assemblée Générale décide de nommer le nouveau
Commissaire aux comptes cotitulaire, la société Deloitte et Associés SAs, pour une durée de 6
exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un
extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres
qu'il appartiendra
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président apres lecture.
Le Président
NEWCO SAS
Représentée par Pascal GIRIN
extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres
qu'il appartiendra
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président apres lecture.
Le Président
NEWCO SAS
Représentée par Pascal GIRIN