KAPA SANTE
Acte du 10 mars 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2002 B 01349 Numero SIREN : 443 790 969
Nom ou denomination : KAPA SANTE
Ce depot a ete enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dep8t 3452
KAPA SANTE
Société Anonyme au capital de 500 000 euros Siége social : Bat.2 Parc du Golf 350 Av. JRGG de la Lauziére CS 70420 13591 Aix en Provence Cedex 3 RCS Aix en Provence B 443 790 969
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq février à 17 h les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire au siége social de la société sis Bat 2 Parc du Golf, 350 av JRGG de la Lauziére 13100 Aix en Provence, sur convocation du Président de la
Société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire au moment de son entrée en séance et à laquelle sont annexés les pouvoirs des
actionnaires représentés.
L'Assemblée est présidée par le Monsieur Hervé KADJI, en sa qualité de Président de la
Société.
Le Cabinet EXAUDIS Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que les actionnaires présents ou représentés possédent des 500 000 actions
ayant le droit de vote et que l'Assemblée est en conséquence réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et présente a l'assemblée :
. les justificatifs des convocations réguliéres des Associés,
une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes,
- la feuille de présence,
. le texte des résolutions proposées par le Président au vote de l'assemblée
2
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et
informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les
résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun des Associés avant la date de la présente Assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts et de la Loi.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués aux commissaires aux
comptes dans les délais prévus par la Loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant
Pouvoirs pour formalités.
Puis il est donné lecture du rapport du Président et des rapports des Commissaires aux
comptes.
Aprés discussion, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions a l'ordre du jour.
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2002 B 01349 Numero SIREN : 443 790 969
Nom ou denomination : KAPA SANTE
Ce depot a ete enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dep8t 3452
KAPA SANTE
Société Anonyme au capital de 500 000 euros Siége social : Bat.2 Parc du Golf 350 Av. JRGG de la Lauziére CS 70420 13591 Aix en Provence Cedex 3 RCS Aix en Provence B 443 790 969
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq février à 17 h les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire au siége social de la société sis Bat 2 Parc du Golf, 350 av JRGG de la Lauziére 13100 Aix en Provence, sur convocation du Président de la
Société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire au moment de son entrée en séance et à laquelle sont annexés les pouvoirs des
actionnaires représentés.
L'Assemblée est présidée par le Monsieur Hervé KADJI, en sa qualité de Président de la
Société.
Le Cabinet EXAUDIS Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que les actionnaires présents ou représentés possédent des 500 000 actions
ayant le droit de vote et que l'Assemblée est en conséquence réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et présente a l'assemblée :
. les justificatifs des convocations réguliéres des Associés,
une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes,
- la feuille de présence,
. le texte des résolutions proposées par le Président au vote de l'assemblée
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Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et
informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les
résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun des Associés avant la date de la présente Assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts et de la Loi.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués aux commissaires aux
comptes dans les délais prévus par la Loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant
Pouvoirs pour formalités.
Puis il est donné lecture du rapport du Président et des rapports des Commissaires aux
comptes.
Aprés discussion, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION- Co-commissaire aux comptes titulaire
L'assemblée générale, suite a la nomination lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2020 du cabinet Lucens en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, ATTAs Michael, 23 boulevard d'Annam 13016 Marseille.
M. ATTAS Michael est nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour un mandat de 6 exercices a compter de l'exercice a clôt le 31 décembre 2020. Il suppléera le cabinet Lucens Conseil en cas de défaillance de celui-ci.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
M. ATTAS Michael est nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour un mandat de 6 exercices a compter de l'exercice a clôt le 31 décembre 2020. Il suppléera le cabinet Lucens Conseil en cas de défaillance de celui-ci.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION PouVoir
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au Président ou à tout porteur
d'une copie ou d'un extrait du présent Procés-Verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
3
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président
déclare la séance levée à 17 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par tous les Associés et Membres du bureau.
Le Président Hetvd KADJI
d'une copie ou d'un extrait du présent Procés-Verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
3
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président
déclare la séance levée à 17 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par tous les Associés et Membres du bureau.
Le Président Hetvd KADJI