A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan,le compte de résultat et l'annexe.
Les associés, ou l'associée unique, approuvent les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six moisà compter de la clôture de l'exercice."
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
DIX-SEPTIEME RESOLUTION
l'Associée unique, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, décide d'ajouter aux Statuts de la Société un article 25 - < AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS > libellé comme suit :
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué aux associés.
Les associs peuvent décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
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PAVILLON CHAMPS ÉLYSÉES Société par actions simplifiée au capital de 50.000 € Siége social : 38, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 514 904 317 R.C.S. Paris
DIX-HUITIEME RESOLUTION
DIX-NEUVIEME RESOLUTION
l'Associée unique, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de supprimer l'Annexe 1 des Statuts, sans la remplacer.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.