U2R
Acte du 10 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : DOUAI Code greffe : 5952
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DovAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 00581 Numero SIREN:525 381 604
Nom ou dénomination : U2R
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2020 sous le numéro de dep8t 5700
U2R
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.074.410 euros Siége Social : Zone d'activité de l'A2 Actiple 59554 RAILLENCOURT SAINTE-OLLE 525 381 604 RCS DOUAI
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DovAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2010 B 00581 Numero SIREN:525 381 604
Nom ou dénomination : U2R
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2020 sous le numéro de dep8t 5700
U2R
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.074.410 euros Siége Social : Zone d'activité de l'A2 Actiple 59554 RAILLENCOURT SAINTE-OLLE 525 381 604 RCS DOUAI
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 4 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt et le quatre décembre a 14 h,
La société sFID 3, société par actions simplifiée au capital de 11.796.267 euros, dont le siége social est a RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE (59554), Zone d'Activité de l'A2 Actipole, immatriculée sous le numéro 817 419 575 RCS DOUAI,
représentée par la société BCM, sa présidente, elle-méme représentée par M. Bruno CHESNEL, son président,
Associée unique de la société U2R,
A pris les décisions suivantes :
Nomination de Directeurs Généraux, Fixation de la rémunération des Directeurs Généraux, Pouvoirs en vue des formalités.
La société sFID 3, société par actions simplifiée au capital de 11.796.267 euros, dont le siége social est a RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE (59554), Zone d'Activité de l'A2 Actipole, immatriculée sous le numéro 817 419 575 RCS DOUAI,
représentée par la société BCM, sa présidente, elle-méme représentée par M. Bruno CHESNEL, son président,
Associée unique de la société U2R,
A pris les décisions suivantes :
Nomination de Directeurs Généraux, Fixation de la rémunération des Directeurs Généraux, Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique nomme, en qualité de Directeur Général en charge du back office (supply chain, production, SAV et informatique), à compter rétroactivement du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée :
La société LCM,
dont le siége social est a MARCQ EN BAROEUL (59700), 12 avenue Marin la Meslée, immatriculée sous le numéro 891 602 906 RCS LILLE METROPOLE,
laquelle sera représentée par son représentant légale et déclare accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de faire obstacle à sa nomination.
La société LCM disposera, dans son domaine d'intervention, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.
Elle rendra compte de l'exécution de ses fonctions au Président.
Conformément aux dispositions de l'article 19.4 des statuts, elle ne disposera d'aucun pouvoir dans le secteur financier.
La société LCM,
dont le siége social est a MARCQ EN BAROEUL (59700), 12 avenue Marin la Meslée, immatriculée sous le numéro 891 602 906 RCS LILLE METROPOLE,
laquelle sera représentée par son représentant légale et déclare accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de faire obstacle à sa nomination.
La société LCM disposera, dans son domaine d'intervention, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.
Elle rendra compte de l'exécution de ses fonctions au Président.
Conformément aux dispositions de l'article 19.4 des statuts, elle ne disposera d'aucun pouvoir dans le secteur financier.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique nomme, en qualité de Directeur Général en charge du front office (commercial et marketing), a compter rétroactivement du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée :
La société TDM, dont le siége social est a MARCQ EN BAROEUL (59700), 109/ 13 avenue de la Marne, immatriculée sous le numéro 891 605 057 RCS LILLE METROPOLE,
laquelle sera représentée par son représentant iégale et déclare accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de faire obstacle à sa nomination.
La société TDM disposera, dans son domaine d'intervention, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.
Elle rendra compte de l'exécution de ses fonctions au Président.
Conformément aux dispositions de l'article 19.4 des statuts, elle ne disposera d'aucun pouvoir dans le secteur financier.
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
La société TDM, dont le siége social est a MARCQ EN BAROEUL (59700), 109/ 13 avenue de la Marne, immatriculée sous le numéro 891 605 057 RCS LILLE METROPOLE,
laquelle sera représentée par son représentant iégale et déclare accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de faire obstacle à sa nomination.
La société TDM disposera, dans son domaine d'intervention, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.
Elle rendra compte de l'exécution de ses fonctions au Président.
Conformément aux dispositions de l'article 19.4 des statuts, elle ne disposera d'aucun pouvoir dans le secteur financier.
-LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
Pour extrait certifié conforme SFID 3 Présidente Représentée par BCM Elle-méme représentée par Bruno CHESNEL
Pour extrait certifié conforme SFID 3 Présidente Représentée par BCM Elle-méme représentée par Bruno CHESNEL