BOURGOGNE COUVERTURE
Acte du 23 mai 2023
Début de l'acte
RCS : DIJON
Code greffe : 2104
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00004 Numero SIREN : 016 650 046
Nom ou dénomination:BOURGOGNE COUVERTURE
Ce depot a ete enregistré le 23/05/2023 sous le numero de depot 3657
BOURGOGNE COUVERTURE Société par actions simplifiée au capital de 132 000 euros Siége social : 6 Impasse Boirac, 21000 DIJON 016650046 RCS DIJON
Code greffe : 2104
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00004 Numero SIREN : 016 650 046
Nom ou dénomination:BOURGOGNE COUVERTURE
Ce depot a ete enregistré le 23/05/2023 sous le numero de depot 3657
BOURGOGNE COUVERTURE Société par actions simplifiée au capital de 132 000 euros Siége social : 6 Impasse Boirac, 21000 DIJON 016650046 RCS DIJON
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 31 mars, A 18 heures,
La société LBMA PILOT, Société par actions simplifiée au capital de 177 000 euros, ayant son siége social 6, Impasse Boirac, 21000 DIJON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 494 611 510 RCS DlJON,
Représentée par son Président, Monsieur Bruno PILOT,
Associée unique de la société BOURGOGNE COUVERTURE,
A pris la décision suivante relative à la nomination de Directeurs Généraux.
La société LBMA PILOT, Société par actions simplifiée au capital de 177 000 euros, ayant son siége social 6, Impasse Boirac, 21000 DIJON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 494 611 510 RCS DlJON,
Représentée par son Président, Monsieur Bruno PILOT,
Associée unique de la société BOURGOGNE COUVERTURE,
A pris la décision suivante relative à la nomination de Directeurs Généraux.
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, nomme en qualité de Directeur Général, pour une durée illimitée.
Madame Laurence WIDEMANNépouse PILOT Née a CHATILLON SUR SEINE le 29/11/1967, De nationalité francaise, Demeurant 35, rue Marceau à DIJON (21000)
Conformément aux dispositions des statuts, Madame LAURENCE PILOT disposera des memes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Madame Laurence PILOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Madame Laurence PILOT ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Madame Laurence WIDEMANNépouse PILOT Née a CHATILLON SUR SEINE le 29/11/1967, De nationalité francaise, Demeurant 35, rue Marceau à DIJON (21000)
Conformément aux dispositions des statuts, Madame LAURENCE PILOT disposera des memes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Madame Laurence PILOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Madame Laurence PILOT ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique décide que Madame Laurence PILOT ne percevra, aucune rémunération
au titre de ses fonctions de Directeur Général et ce jusqu'à décision contraire. Elle pourra cependant prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
au titre de ses fonctions de Directeur Général et ce jusqu'à décision contraire. Elle pourra cependant prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, nomme en qualité de Directeur Général, pour une durée illimitée
Monsieur Alexis PILOT Né a DIJON le 12/03/1997, De nationalité francaise, Demeurant 10,Chemin des Lentilléres à DIJON(21000)
Conformément aux dispositions des statuts,Monsieur Alexis PILOT disposera des mémes pouvoirs de direction gue la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Alexis PILOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Alexis PILOT ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Alexis PILOT Né a DIJON le 12/03/1997, De nationalité francaise, Demeurant 10,Chemin des Lentilléres à DIJON(21000)
Conformément aux dispositions des statuts,Monsieur Alexis PILOT disposera des mémes pouvoirs de direction gue la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Alexis PILOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Alexis PILOT ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
QUATRIEME DÉCISION
L'associée unique décide que Madame Laurence PILOT ne percevra, aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général et ce jusqu'a décision contraire. Elle_pourra cependant prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
CINQUIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
LBMA PILOT Repr.par M.Bruno PILOT
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
LBMA PILOT Repr.par M.Bruno PILOT