DELTA MAREE
Acte du 17 août 2012
Début de l'acte
L'an 2012, Le 6 AOUT A 18 heures,
Les associés de la société DELTA MAREE, société a responsabilité limitée au capital de 45 734,70 euros, divisé en 250 parts de 182,94 euros euros chacune, se sont réunis en Assemblée Génerale Extraordinaire, 13 Rue Albert LAVOCAT 62200 BOULOGNE SUR MER, sur convocation de la gérance.
ll est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance
Sont présents :
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société
L'Assembiée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Eric NOIRET, gérant associé. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée & déliberer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance. Transfert du siége social, Modification corrélative des statuts. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des membres de l'Assembiée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare ia discussion ouverte
:
Personne ne dernandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'Assernblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 13-15 Rue Albert LAVOCAT, 62200, BOULOGNE SUR MER a l'adresse suivante : Atelier 59 - Batiment N- 2 - Capécure
59 Rue Nicolas Appert 62200 BOULOGNE SUR MER et ce a compter de ce jour.
Cette résoiution nise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résoiution nise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assembiée Générale décide de modifier l'article 5 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : Atelier 59 - Batiment N° 2 CAPECURE 59 Rue Nicolas Appert 62200 BOULOGNE SUR MER ."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
"Le siége social est fixé : Atelier 59 - Batiment N° 2 CAPECURE 59 Rue Nicolas Appert 62200 BOULOGNE SUR MER ."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.