ARCACHON 4X4
Acte du 4 juin 2008
Début de l'acte
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0 4 JUIN 2008
0 4 JUIN 2008
Proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/05/290& GREFFE Société ARCACHON 4X4
SARL au capital de 7.622 euros BORDFA Sige social : 51, rue Lagrua - 33260 La Teste de Buch
Registre du commerce et des sociétés n° BORDEAUX 429 327 265
L'an deux mille huit, le quinze mai a 15 heures
Les associés de la société ARCACHON 4X4, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur CALLARD Henri, propriétaire de 250 parts sociales.
Madame VENEU Pierrette, propriétaire de 250 parts sociales.
Le total des parts sociales présentes ou représentées est de 500 représentant la totalité des parts sociales, et, en conséquence, l'assemblée cst régulirement constituée et peut valablement déliberer.
L'assemblée est présidée par Monsieur CALLARD Henri, en sa qualité de gérant.
Le président rappelle que tous les documents requis ont été adressés aux associés et que l'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau gérant ; - fixation de la durée des fonctions ; . pouvoirs a conférer ; - rémunération du nouveau gérant.
Lecture est donnée du rapport de la gérance.
Aprés discussion, et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Premire tésolution
La collectivité des associés nomme en qualité de gérant salarié, en remplacement de Monsieur CALLARD, a compter de ce jour et pour une durée de 3 années, Monsieur HERMANN Stéphane
Celui-ci exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et par les articles 12, 13 et des statuts.
Monsieur HERMANN Stéphane, qui accepte ces fonctions, déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire a toutes les conditions requises par les dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
Deuxieme tésolution
La collectivité des associés décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur HERMANN Stéphane percevra une rémunération fixe mensuelle nette de 1200 euros, et ce sur 12 mois, a compter du 15/05/2008, ainsi que le remboursement de ses frais, sur présentation des justificatifs.
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
Registre du commerce et des sociétés n° BORDEAUX 429 327 265
L'an deux mille huit, le quinze mai a 15 heures
Les associés de la société ARCACHON 4X4, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur CALLARD Henri, propriétaire de 250 parts sociales.
Madame VENEU Pierrette, propriétaire de 250 parts sociales.
Le total des parts sociales présentes ou représentées est de 500 représentant la totalité des parts sociales, et, en conséquence, l'assemblée cst régulirement constituée et peut valablement déliberer.
L'assemblée est présidée par Monsieur CALLARD Henri, en sa qualité de gérant.
Le président rappelle que tous les documents requis ont été adressés aux associés et que l'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau gérant ; - fixation de la durée des fonctions ; . pouvoirs a conférer ; - rémunération du nouveau gérant.
Lecture est donnée du rapport de la gérance.
Aprés discussion, et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Premire tésolution
La collectivité des associés nomme en qualité de gérant salarié, en remplacement de Monsieur CALLARD, a compter de ce jour et pour une durée de 3 années, Monsieur HERMANN Stéphane
Celui-ci exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et par les articles 12, 13 et des statuts.
Monsieur HERMANN Stéphane, qui accepte ces fonctions, déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire a toutes les conditions requises par les dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
Deuxieme tésolution
La collectivité des associés décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur HERMANN Stéphane percevra une rémunération fixe mensuelle nette de 1200 euros, et ce sur 12 mois, a compter du 15/05/2008, ainsi que le remboursement de ses frais, sur présentation des justificatifs.
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
Troisieme résolution
La collectivité des associés confere tous pouvoirs a la gérance pour effectuer ou faire effectuer toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a Punanimité.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents ou représentés, apres lecture.
Cette résolution est adoptée a Punanimité.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents ou représentés, apres lecture.