ARCACHON 4X4
Acte du 12 juillet 2010
Début de l'acte
ARCACHON 4X4
déposé au Greffe du au capital de7 622,45 £ Tribunal de commerce de Bordeaux Siége social : 51, Rue Lagruae 1 2_JUIL.2010
33260 LA TESTE DE BUCH: S96 y
déposé au Greffe du au capital de7 622,45 £ Tribunal de commerce de Bordeaux Siége social : 51, Rue Lagruae 1 2_JUIL.2010
33260 LA TESTE DE BUCH: S96 y
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
REUNIE LE 24 mars 2010.
Sont présents :
Monsieur CALLARD Henri_propriétaire de 250 parts.
Madame VENEU Pierrette propriétaire de 250 parts.
Monsieur HERMANN Stéphane, Gérant salarié
L'assemblée est présidée par Monsieur HERMANN Stéphane gérant en exercice.
Le président constate que les associés présents, possédant ensemble 500 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence Passemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Le rapport du Gérant,
. Les statuts et le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que les documents et autres renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus a la disposition au sige social aux associés dans les délais fixés par les textes. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- transfert du siege social ; - modification corrélative des statuts ; -_ pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le président donne lecture du rapport et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Sont présents :
Monsieur CALLARD Henri_propriétaire de 250 parts.
Madame VENEU Pierrette propriétaire de 250 parts.
Monsieur HERMANN Stéphane, Gérant salarié
L'assemblée est présidée par Monsieur HERMANN Stéphane gérant en exercice.
Le président constate que les associés présents, possédant ensemble 500 parts sociales, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence Passemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Le rapport du Gérant,
. Les statuts et le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que les documents et autres renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus a la disposition au sige social aux associés dans les délais fixés par les textes. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- transfert du siege social ; - modification corrélative des statuts ; -_ pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le président donne lecture du rapport et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Premiere résolution
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, décide de transférer le siege social de 51 rue Lagrua 33260 LATESTE DE BUCH, a
120 B, rue Henri Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH a compter du 24 mars 2010
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité, étant observé que Monsieut HERMANN Stéphane, n'a pas pris part au vote.
120 B, rue Henri Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH a compter du 24 mars 2010
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité, étant observé que Monsieut HERMANN Stéphane, n'a pas pris part au vote.
Deuxieme résolution
Comme conséquence de l'adoption de ia résolution qui précede, T'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts qui devient :
Le sige social est fixé a 120 B,rue Henri Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité, étant observé que Monsieur HERMANN Stéphane, n'a pas pris part au vote.
Le sige social est fixé a 120 B,rue Henri Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité, étant observé que Monsieur HERMANN Stéphane, n'a pas pris part au vote.
Troisieme résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le gérant et tous les associés présents.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé,
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le gérant et tous les associés présents.