PARTENAIRE BUREAUTIQUE
Acte du 9 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 09/01/2024 sous le numero de depot 479
PARTENAIRE BUREAUTIQUE
Société anonyme au capital de 176.016 euros Siége social : 550 avenue Alfred Nobel le Millénaire 34000 Montpellier 311 916 639 RCS Montpellier
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PARTENAIRE BUREAUTIQUE
Société anonyme au capital de 176.016 euros Siége social : 550 avenue Alfred Nobel le Millénaire 34000 Montpellier 311 916 639 RCS Montpellier
Procés-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2023
L'an deux mille vingt-trois Et le 21 décembre, A 9 heures,
Les actionnaires de la société Partenaire Bureautiaue se sont réunis en assemblée aénérale
ordinaire au siége social de la société Canon France situé 14 rue Emile Borel, 75017 Paris, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires représentés, et a laquelle sont annexés les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance le cas échéant.
L'assemblée procede a la composition de son bureau.
Monsieur Stéphane Lafleur, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
La société Canon France, représentée par Monsieur Patrick Chapuis, et Monsieur Jean- Francois Genestout, actionnaires présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.
Monsieur Francois Stalin est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Madame Anne Arjona Prat, représentant le Comité du Comité Social et Economique, réguliérement informée, est absente et excusée.
Le Président communique a l'assemblée la feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, dont il résulte que 4 actionnaires, représentant 11579 actions sur
les 11.580 actions composant le capital social, soit plus du guart des actions ayant le droit de
vote, sont présents ou réguliérement représentés, ou ont voté par correspondance.
ll constate par conséquent que l'assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Ia copie de la lettre de convocation adressée en recommandé à chaque actionnaire avec le récépissé postal,
la copie de la lettre de convocation adressée en recommandé au Commissaire aux comptes avec le récépissé postal,
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a copie de la lettre de convocation adressée en recommandé au Comité Social et
Economique avec le récépissé postal, la feuille de présence, le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale.
Puis le Président rappelle à l'assemblée tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prescrites par la loi et que la société a fait droit dans les conditions légales aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de M. Francois Stalin, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions qui suivent.
Les actionnaires de la société Partenaire Bureautiaue se sont réunis en assemblée aénérale
ordinaire au siége social de la société Canon France situé 14 rue Emile Borel, 75017 Paris, sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires représentés, et a laquelle sont annexés les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance le cas échéant.
L'assemblée procede a la composition de son bureau.
Monsieur Stéphane Lafleur, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
La société Canon France, représentée par Monsieur Patrick Chapuis, et Monsieur Jean- Francois Genestout, actionnaires présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.
Monsieur Francois Stalin est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Madame Anne Arjona Prat, représentant le Comité du Comité Social et Economique, réguliérement informée, est absente et excusée.
Le Président communique a l'assemblée la feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, dont il résulte que 4 actionnaires, représentant 11579 actions sur
les 11.580 actions composant le capital social, soit plus du guart des actions ayant le droit de
vote, sont présents ou réguliérement représentés, ou ont voté par correspondance.
ll constate par conséquent que l'assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Ia copie de la lettre de convocation adressée en recommandé à chaque actionnaire avec le récépissé postal,
la copie de la lettre de convocation adressée en recommandé au Commissaire aux comptes avec le récépissé postal,
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a copie de la lettre de convocation adressée en recommandé au Comité Social et
Economique avec le récépissé postal, la feuille de présence, le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale.
Puis le Président rappelle à l'assemblée tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prescrites par la loi et que la société a fait droit dans les conditions légales aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de M. Francois Stalin, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions qui suivent.
PREMIERE RESOLUTION Démission de M. Francois Stalin de son mandat d'Administrateur
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la démission de Monsieur Francois Stalin de ses fonctions d'administrateur avec effet à la date de la présente Assemblée Générale, prend acte et accepte expressément cette démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement de M. Frangois Stalin
L'Assemblée Générale, apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Francois Stalin de
ses fonctions d'Administrateur, décide de nommer en remplacement de ce dernier :
Monsieur Jean-Frangois GENESTOUT Né le 3 février 1969 a Brive-la-Gaillarde (19) De nationalité francaise
Demeurant 4 allée Guynemer - 93330 Neuilly sur Marne
en qualité d'Administrateur de la société, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir au titre du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Jean-Francois Genestout fait savoir qu'il accepte ces fonctions d'Administrateur et
déclare n'étre soumis a aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
ses fonctions d'Administrateur, décide de nommer en remplacement de ce dernier :
Monsieur Jean-Frangois GENESTOUT Né le 3 février 1969 a Brive-la-Gaillarde (19) De nationalité francaise
Demeurant 4 allée Guynemer - 93330 Neuilly sur Marne
en qualité d'Administrateur de la société, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir au titre du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Jean-Francois Genestout fait savoir qu'il accepte ces fonctions d'Administrateur et
déclare n'étre soumis a aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés- verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales.
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui est au-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire M. Stéphane Lafleur M. Francois Stalin
V signature:
E-mail: stephane_lafleur@fsi.canon.fr E-mail: francois_stalin@cf.canon.fr
Fonction: PDG Fonction: Directeur DP&S
Société: FAC SIMILE GRAND SUD Société: canon
Un scrutateur Un scrutateur
M. Patrick Chapuis M. Jean-Francois Genestout
Signature: Signature: 09:26 GMT+1
E-mail:_patrick.chapuis@cf.canon.fr E-mail: jean-francois.genestout@cf.canon.fr Fonction: Président Fonction: Directeur PS&S Société: Canon Société: Canon
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui est au-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire M. Stéphane Lafleur M. Francois Stalin
V signature:
E-mail: stephane_lafleur@fsi.canon.fr E-mail: francois_stalin@cf.canon.fr
Fonction: PDG Fonction: Directeur DP&S
Société: FAC SIMILE GRAND SUD Société: canon
Un scrutateur Un scrutateur
M. Patrick Chapuis M. Jean-Francois Genestout
Signature: Signature: 09:26 GMT+1
E-mail:_patrick.chapuis@cf.canon.fr E-mail: jean-francois.genestout@cf.canon.fr Fonction: Président Fonction: Directeur PS&S Société: Canon Société: Canon
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