GEODIS D&E PARIS EUROPE
Acte du 21 juin 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 21/06/2021 sous le numero de dep8t 26008
CALBERSONPARISEUROPE Société par Actions Simplifiée au capital de 16.080.792Euros Siége social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOISPERRET 501378582RCSNANTERRE
CONSEILDEGESTION DU13AVRIL2021
Approbation des comptes de l'exercice closle 31.12.2020
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CALBERSONPARISEUROPE Société par Actions Simplifiée au capital de 16.080.792Euros Siége social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOISPERRET 501378582RCSNANTERRE
CONSEILDEGESTION DU13AVRIL2021
Approbation des comptes de l'exercice closle 31.12.2020
Extrait du procés-verbal de délibérations
Le13avril 2021,10h 30,
En raison des mesures sanitaires liées à la crise Covid-19,le Conseil de gestion de la société CALBERSON PARIS EUROPE s'est réuni en audioconférence,sur convocation électronique du Président.
Sont présents :
Monsieur Lionel TERRA,Président >Monsieur Christophe DUVERNOIS,Membre du Conseil de Gestion >Monsieur Manuel BESSA,Directeur >Monsieur Laurent BORRA,Déléguédu CSE >Monsieur Hilaire MBOUMBA,Délégué du CSE >Madame Marie-Charlotte MATS,Directrice Administratif et Financier > Monsieur Sébastien VOUAUX,représentant la société ERNST & YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes
Monsieur Gilles DECHER,Membre du Conseil de Gestion,est absent et excusé
Madame Béatrice CHOLLON assiste à la réunion en qualité de Secrétaire du conseil.
Plus de la moitié des Membres du Conseil de gestion en exercice ayant le droit de vote étant présents,le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur TERRA préside la séance.ll rappelle l'ordre du jour de la réunion:
Démission et cooptation d'un membre du Conseil de gestion
Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales
I-APPROBATION DU PROCES-VERBALDE LAPRECEDENTE REUNION
Le Président de séance rappelle aux membres du Conseil que le procés-verbal de la précédente réunion était joint à la convocation adressée à chaque membre du Conseil de gestion.
ll sollicite les observations de chacun sur ce texte.
Aucune modification n'étant demandée,le procés-verbal de la réunion du Conseil de gestion du 8octobre 2020 est approuvé
II-DEMISSION ETNOMINATION D'UN NOUVEAUMEMBRE
Monsieur Constantino MENDEZ a fait part par lettre du 4janvier de sa démission de son mandat de Membre du Conseil de gestion à compter de ce jour.
Le conseil en prend acte et coopte en remplacement à titre provisoire,Monsieur Manuel BESSA,demeurant 4 avenue des Primevéres,59890 Delémont.
Cette nomination qui prend effet ce jour sera soumise à la ratification des actionnaires, lors de la plus prochaine réunion.
Si la collectivité des actionnaires procéde à cette ratification,Monsieur Manuel BEsSA exercera ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la réunion des actionnaires qui statuera en 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur BEssA déclare accepter le mandat qui lui est conféré et ne pas étre frappé d'incompatibilité pouvant en empécher l'exercice.
V-POUVOIRSPOURL'ACCOMPLISSMENTDESFORMALITESLEGALES
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des présentes décisions à l'effet de procéder a toutes les formalités de publicité et autres qu'il appartiendra.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé,le Président léve la séance.De tout ce que dessus il a été dresséle présent procés-verbal qui a étésigné par le Président et un membre du Conseil de gestion.
LE PRESIDENT UN MEMBRE DU CONSEIL
En raison des mesures sanitaires liées à la crise Covid-19,le Conseil de gestion de la société CALBERSON PARIS EUROPE s'est réuni en audioconférence,sur convocation électronique du Président.
Sont présents :
Monsieur Lionel TERRA,Président >Monsieur Christophe DUVERNOIS,Membre du Conseil de Gestion >Monsieur Manuel BESSA,Directeur >Monsieur Laurent BORRA,Déléguédu CSE >Monsieur Hilaire MBOUMBA,Délégué du CSE >Madame Marie-Charlotte MATS,Directrice Administratif et Financier > Monsieur Sébastien VOUAUX,représentant la société ERNST & YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes
Monsieur Gilles DECHER,Membre du Conseil de Gestion,est absent et excusé
Madame Béatrice CHOLLON assiste à la réunion en qualité de Secrétaire du conseil.
Plus de la moitié des Membres du Conseil de gestion en exercice ayant le droit de vote étant présents,le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur TERRA préside la séance.ll rappelle l'ordre du jour de la réunion:
Démission et cooptation d'un membre du Conseil de gestion
Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales
I-APPROBATION DU PROCES-VERBALDE LAPRECEDENTE REUNION
Le Président de séance rappelle aux membres du Conseil que le procés-verbal de la précédente réunion était joint à la convocation adressée à chaque membre du Conseil de gestion.
ll sollicite les observations de chacun sur ce texte.
Aucune modification n'étant demandée,le procés-verbal de la réunion du Conseil de gestion du 8octobre 2020 est approuvé
II-DEMISSION ETNOMINATION D'UN NOUVEAUMEMBRE
Monsieur Constantino MENDEZ a fait part par lettre du 4janvier de sa démission de son mandat de Membre du Conseil de gestion à compter de ce jour.
Le conseil en prend acte et coopte en remplacement à titre provisoire,Monsieur Manuel BESSA,demeurant 4 avenue des Primevéres,59890 Delémont.
Cette nomination qui prend effet ce jour sera soumise à la ratification des actionnaires, lors de la plus prochaine réunion.
Si la collectivité des actionnaires procéde à cette ratification,Monsieur Manuel BEsSA exercera ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la réunion des actionnaires qui statuera en 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur BEssA déclare accepter le mandat qui lui est conféré et ne pas étre frappé d'incompatibilité pouvant en empécher l'exercice.
V-POUVOIRSPOURL'ACCOMPLISSMENTDESFORMALITESLEGALES
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des présentes décisions à l'effet de procéder a toutes les formalités de publicité et autres qu'il appartiendra.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé,le Président léve la séance.De tout ce que dessus il a été dresséle présent procés-verbal qui a étésigné par le Président et un membre du Conseil de gestion.
LE PRESIDENT UN MEMBRE DU CONSEIL