BUROLOGIC
Acte du 20 juin 2016
Début de l'acte
RCS : CAEN Code qreffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 00171
Numéro SIREN : 481 184 018
Nom ou denomination : SARL BUROLOGIC
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2016 sous le numero de dépot 3488
SARL BUROLOGIC Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 euros RTIFIEE CONFORMI Gerant Siége social : Zac de Long Cours COPIE C 9 Rue Longue Vue des Astronomes 14111 LOUVIGNY 481 184 018 RCS CAEN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 00171
Numéro SIREN : 481 184 018
Nom ou denomination : SARL BUROLOGIC
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2016 sous le numero de dépot 3488
SARL BUROLOGIC Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 euros RTIFIEE CONFORMI Gerant Siége social : Zac de Long Cours COPIE C 9 Rue Longue Vue des Astronomes 14111 LOUVIGNY 481 184 018 RCS CAEN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2016
L'an deux mille seize. Le 25 janvier, A 10 heures,
Les associés de la société SARL BUROLOGIC, société a responsabilité limitée au capital de 40 000,00 euros, divisé en 400 parts de 100,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zac de Long Cours, 9 Rue Longue Vue des Astronomes 14111 LOUVIGNY, sur convocation de la gérance faite par lettre en date du 06 janvier 2016 a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- La Société FINANCIERE POG, propriétaire de 84 parts sociales, représentée par Monsieur Olivier CONNAN, - La Société FINANCIERE SOCHELEAU, propriétaire de 316 parts sociales, représentée par Monsieur Christophe SOCHELEAU,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant Ie capital de la Société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe SOCHELEAU, gérant associé.
La société BDO ST GILLES, représentée par Monsieur Bruno MIGEON, Commissaire aux Comptes titulaire, régulirement convoquée par lettre en date du 06 janvier 2016, est absent, excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée iui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société SARL BUROLOGIC, société a responsabilité limitée au capital de 40 000,00 euros, divisé en 400 parts de 100,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zac de Long Cours, 9 Rue Longue Vue des Astronomes 14111 LOUVIGNY, sur convocation de la gérance faite par lettre en date du 06 janvier 2016 a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- La Société FINANCIERE POG, propriétaire de 84 parts sociales, représentée par Monsieur Olivier CONNAN, - La Société FINANCIERE SOCHELEAU, propriétaire de 316 parts sociales, représentée par Monsieur Christophe SOCHELEAU,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant Ie capital de la Société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe SOCHELEAU, gérant associé.
La société BDO ST GILLES, représentée par Monsieur Bruno MIGEON, Commissaire aux Comptes titulaire, régulirement convoquée par lettre en date du 06 janvier 2016, est absent, excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée iui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 juillet 2015 approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 décembre 2015 que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal a la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de ia Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix ; 400 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix ; 400 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix ; 400 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par toutes les associées présentes.
FINANCIERE POG FINANCIERE SOCHELEAU Représentée par M. Olivier CONNAN Représentée par M. Christophe SOCHELEAU
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix ; 400 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par toutes les associées présentes.
FINANCIERE POG FINANCIERE SOCHELEAU Représentée par M. Olivier CONNAN Représentée par M. Christophe SOCHELEAU