GEODIS D&E VAL D'OISE
Acte du 7 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00422 Numero SIREN : 578 204 224
Nom ou denomination : MG TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 07/10/2020 sous le numero de dep8t 17089
M.G.TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 608.000 Euros Siege social:Z.I.du Vert Galant 3,rue des Oziers 95310SAINTOUENL'AUMONE 578204224RCSPONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00422 Numero SIREN : 578 204 224
Nom ou denomination : MG TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 07/10/2020 sous le numero de dep8t 17089
M.G.TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 608.000 Euros Siege social:Z.I.du Vert Galant 3,rue des Oziers 95310SAINTOUENL'AUMONE 578204224RCSPONTOISE
DECISIONS DU PRESIDENT DU1 OCTOBRE2020
Le soussigné.
Monsieur Lionel TERRA, demeurant a SAINT GENIS LAVAL (69230), 31 Chemin du Clos Burtin,
Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de la société par actions simplifiées M.G.TRANSPORTS,ci-dessus désignee,
NOMME :
En qualité de Directeur Genéral mandataire social de la Société par Actions Simplifiée M.G.TRANSPORTS,conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de cette sociéte et pour une durée non limitée à compter du 1er octobre 2020 :
Monsieur Maurice LECLERC, Demeurant a GENAINVILLE(95420),2 rue des Charmilles,
Monsieur Maurice LECLERC a accepté ses fonctions de Directeur Général de la Société par Actions Simplifiée M.G. TRANSPORTS, ainsi que ses pouvoirs et ses responsabilités conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la société,dont un exemplaire lui a été remis.
Il a déclaré n'encourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a s'opposer a sa nomination en remplacement de Monsieur Jean-Michel GORON,démissionnaire.
Fait a GENNEVILLIERS, le 1cr octobre 2020, en 4exemplaires
Moysuur Maurice LECLERC Monsieur Lionel TERRA
M.G.TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 608.000 Euros
Siége social : Z.I. du Vert Galant Certifié conforme 3,rue des Oziers
95310SAINTOUENL'AUMONE al'original 578204224RCSPONTOISE
DECISIONS COLLECTIVESDESACTIONNAIRES
DU 1er OCTOBRE 2020
Monsieur Lionel TERRA, demeurant a SAINT GENIS LAVAL (69230), 31 Chemin du Clos Burtin,
Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de la société par actions simplifiées M.G.TRANSPORTS,ci-dessus désignee,
NOMME :
En qualité de Directeur Genéral mandataire social de la Société par Actions Simplifiée M.G.TRANSPORTS,conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de cette sociéte et pour une durée non limitée à compter du 1er octobre 2020 :
Monsieur Maurice LECLERC, Demeurant a GENAINVILLE(95420),2 rue des Charmilles,
Monsieur Maurice LECLERC a accepté ses fonctions de Directeur Général de la Société par Actions Simplifiée M.G. TRANSPORTS, ainsi que ses pouvoirs et ses responsabilités conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la société,dont un exemplaire lui a été remis.
Il a déclaré n'encourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a s'opposer a sa nomination en remplacement de Monsieur Jean-Michel GORON,démissionnaire.
Fait a GENNEVILLIERS, le 1cr octobre 2020, en 4exemplaires
Moysuur Maurice LECLERC Monsieur Lionel TERRA
M.G.TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 608.000 Euros
Siége social : Z.I. du Vert Galant Certifié conforme 3,rue des Oziers
95310SAINTOUENL'AUMONE al'original 578204224RCSPONTOISE
DECISIONS COLLECTIVESDESACTIONNAIRES
DU 1er OCTOBRE 2020
PROCES-VERBAL
Le 1e octobre 2020 a 10 heures,
Les actionnaires de la société M.G.TRANSPORTS se sont réunis au siege social de la société GEODIS a LEVALLOIS PERRET (92300),Espace Seine-26 Quai Charles Pasqua,sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire le 15 septembre 2020
La réunion est présidée par Monsieur Lionel TERRA, en sa qualité de Prsident de la société.
Monsieur Stéphane CASSAGNE,représentant les sociétés CALBERSON et GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, deux actionnaires de la société,présents et acceptant, disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Albertine HANIN, Directrice Juridique et Assurances, comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possedent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
2/3
Le Président met a la disposition des actionnaires:
Copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, Le rapport de gestion du Président, Le texte des résolutions proposées a la collectivité des actionnaires.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées,ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été cornmuniqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion et aux membres du comité d'entreprise qui n'ont présentés aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des actionnaires est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Démission d'un des Membres du Conseil de gestion et remplacement par le Directeur Général,
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalits légales.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société M.G.TRANSPORTS se sont réunis au siege social de la société GEODIS a LEVALLOIS PERRET (92300),Espace Seine-26 Quai Charles Pasqua,sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire le 15 septembre 2020
La réunion est présidée par Monsieur Lionel TERRA, en sa qualité de Prsident de la société.
Monsieur Stéphane CASSAGNE,représentant les sociétés CALBERSON et GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES, deux actionnaires de la société,présents et acceptant, disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Albertine HANIN, Directrice Juridique et Assurances, comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possedent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
2/3
Le Président met a la disposition des actionnaires:
Copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, Le rapport de gestion du Président, Le texte des résolutions proposées a la collectivité des actionnaires.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées,ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été cornmuniqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion et aux membres du comité d'entreprise qui n'ont présentés aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des actionnaires est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Démission d'un des Membres du Conseil de gestion et remplacement par le Directeur Général,
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalits légales.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Le Président informe la collectivité des actionnaires de la décision de Monsieur Jean-Michel GORON de démissionner,a compter de ce jour,de son mandat de Membre du Conseil de gestion suite a sa décision de prendre sa retraite.
La collectivité des actionnaires accepte la démission de Monsieur Jean-Michel GORON et le
remercie pour les services qu'il a rendus a la société tout au long de l'exercice de son mandat.
La collectivité des actionnaires, sur proposition du Président, décide de nommer, en remplacement,le Directeur Général de la société:
MonsieurMaurice LECLERC,demeuranta GENAINVILLE 95420),2 rue des Charmilles,
A compter de ce jour et pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,tenue en 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3/3
Monsieur Maurice LECLEC,présent a la réunion,déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confré et n'encourir aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de l'empécher de l'exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La collectivité des actionnaires accepte la démission de Monsieur Jean-Michel GORON et le
remercie pour les services qu'il a rendus a la société tout au long de l'exercice de son mandat.
La collectivité des actionnaires, sur proposition du Président, décide de nommer, en remplacement,le Directeur Général de la société:
MonsieurMaurice LECLERC,demeuranta GENAINVILLE 95420),2 rue des Charmilles,
A compter de ce jour et pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,tenue en 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3/3
Monsieur Maurice LECLEC,présent a la réunion,déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confré et n'encourir aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de l'empécher de l'exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE