NORD ESTER
Acte du 28 mai 2014
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code qreffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00159
Numero SIREN:490 348 141
Nom ou denomination : NORD - ESTER
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2014 sous le numero de dépot 1328
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
NORD ESTER 2 8 MAI 2014 Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000.000 Siége social : Rue Van Cauwenberghe - Zone Industrielle PV de DEPOT 59640 DUNKERQUE n2oi4 A328 490 348 141 RCS DUNKERQUE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2012
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT DES SALARIES
EXTRAIT
Le 29 mai 2012 a 17 heures, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire
annuelle et Extraordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
La suite omise comme inutile jusqu'a...
Lassemblée a élu la société CHARLES DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE & FILS représentée par son Président du Directoire, Monsieur Dominique DAUDRUY, en qualité de Président de séance, qui a déclaré accepter cette fonction.
Le Président de séance constate que les associés presents et représentés possedent la totalité des 500.000 actions formant le capital et ayant le droit de vote; Tassemblée générale peut donc valablement délibérer.
La suite omise conme inutile jusqu 'a...
Le Président de Séance rappelle alors l'ordre du jour :
A titre ordinaire
La suite omise comme inutile jusqu'a...
- examen des mandats des commissaires aux comptes,
La suite omise comme inutile jusqu'a...
Code qreffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00159
Numero SIREN:490 348 141
Nom ou denomination : NORD - ESTER
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2014 sous le numero de dépot 1328
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
NORD ESTER 2 8 MAI 2014 Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000.000 Siége social : Rue Van Cauwenberghe - Zone Industrielle PV de DEPOT 59640 DUNKERQUE n2oi4 A328 490 348 141 RCS DUNKERQUE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2012
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT DES SALARIES
EXTRAIT
Le 29 mai 2012 a 17 heures, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire
annuelle et Extraordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
La suite omise comme inutile jusqu'a...
Lassemblée a élu la société CHARLES DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE & FILS représentée par son Président du Directoire, Monsieur Dominique DAUDRUY, en qualité de Président de séance, qui a déclaré accepter cette fonction.
Le Président de séance constate que les associés presents et représentés possedent la totalité des 500.000 actions formant le capital et ayant le droit de vote; Tassemblée générale peut donc valablement délibérer.
La suite omise conme inutile jusqu 'a...
Le Président de Séance rappelle alors l'ordre du jour :
A titre ordinaire
La suite omise comme inutile jusqu'a...
- examen des mandats des commissaires aux comptes,
La suite omise comme inutile jusqu'a...
QUATRIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
L'Assemblée Générale, apres avoir constaté le terme des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, prend acte de la nécessité, suite à une réorganisation juridique du groupe KPMG, de ne pas procéder a leurs renouvellements.
Par suite, l'assemblée générale nomme :
La SAS KPMG AUDIT NORD,159 avenue de la Marne - 59705 MARCQ EN BARQEUL CEDEX, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
La SAS KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Immeuble le Palatin - 3 Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La suite omise comme inutile.
Pour extrait certifié conforme,
LE PRE$IDEXT DominiqueDAUDRUY
Par suite, l'assemblée générale nomme :
La SAS KPMG AUDIT NORD,159 avenue de la Marne - 59705 MARCQ EN BARQEUL CEDEX, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
La SAS KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Immeuble le Palatin - 3 Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
La durée des fonctions des commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La suite omise comme inutile.
Pour extrait certifié conforme,
LE PRE$IDEXT DominiqueDAUDRUY