ANTOINE MOTHERON COURTAGE
Acte du 21 juin 2012
Début de l'acte
ANTOINE MOTHERON COURTAGE Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros Siege social : 34-36 Avenue de Verdun 41100 VENDOME (Loir et Cher) 519 321 640 RCS BLOIS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 8 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze, le jeudi huit décermnbre, a vingt heures , les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Antoine MOTHERON, propriétaire de.. 10 parts
soit un total de.... 10 parts sur les dix (10) parts composant le capital social.
Monsieur Antoine MOTHERON préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Le Président dépose sur le bureau et met a ia disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piêces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assembiée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification de l'objet social, Nomination de Madame Nathalie MOTHERON, Co-Gérante Mise a jour des articies 2 et 13 des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille onze, le jeudi huit décermnbre, a vingt heures , les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : Monsieur Antoine MOTHERON, propriétaire de.. 10 parts
soit un total de.... 10 parts sur les dix (10) parts composant le capital social.
Monsieur Antoine MOTHERON préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Le Président dépose sur le bureau et met a ia disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piêces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assembiée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification de l'objet social, Nomination de Madame Nathalie MOTHERON, Co-Gérante Mise a jour des articies 2 et 13 des statuts, Pouvoirs pour les formalités.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de ia gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier l'objet social de la société en supprimant "relatifs a ia compagnie AXA", soit :
Conseil et courtage en assurances. Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
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Conseil et courtage en assurances. Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
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DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi quil suit l'article 2 des statuts :
"Article 2 =.OBJET
La société a pour objet : -- Conseil et courtage en assurances" Le reste de l'article est sans changerment. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
"Article 2 =.OBJET
La société a pour objet : -- Conseil et courtage en assurances" Le reste de l'article est sans changerment. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres en avoir délibéré, décide de nommer Madame Nathalie DIMPRE, épouse MOTHERON, née le 09 septembre 1965 & Tours, demeurant & SAINT OUEN (41100) - Bel Air, Co-gérante de la société et ce a compter du 1 janvier 2012 Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 13 des statuts :
"Article 13 - GERANCE
La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non.
La gérance de la société est assurée par : Monsieur Antoine MOTHERON et Madame Nathalie DIMPRE, épouse MOTHERON demeurant à SAINT OUEN (Loir et Cher) - Bel Air. Pour une durée indéterminée."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
"Article 13 - GERANCE
La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non.
La gérance de la société est assurée par : Monsieur Antoine MOTHERON et Madame Nathalie DIMPRE, épouse MOTHERON demeurant à SAINT OUEN (Loir et Cher) - Bel Air. Pour une durée indéterminée."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Nathalie DIMPRE, épouse MOTHERON "Bon pour acceptation des fonctions de Gérante"
u aCc
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Nathalie DIMPRE, épouse MOTHERON "Bon pour acceptation des fonctions de Gérante"
u aCc
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