H2O LINK
Acte du 12 août 2022
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00446 Numero SIREN : 849 770 516
Nom ou denomination : H2O LINK
Ce depot a ete enregistré le 12/08/2022 sous le numero de depot 5847
H2O LINK Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : 22, rue de l'industrie - ZI des Joncaux - 64700 HENDAYE 849 770 516 RCS BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00446 Numero SIREN : 849 770 516
Nom ou denomination : H2O LINK
Ce depot a ete enregistré le 12/08/2022 sous le numero de depot 5847
H2O LINK Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : 22, rue de l'industrie - ZI des Joncaux - 64700 HENDAYE 849 770 516 RCS BAYONNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL. DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 10 AOUT 2022
L'an deux mille vingt-deux, et le mercredi dix août, à onze heures,
Monsieur Joseph WIERTZ, agissant en qualité de représentant légal de la société JFW, Présidente de la société JT2D, laquelle est Présidente et associée unique de la société H2O LINK, est présent au siége social afin de prendre les décisions portant sur l'ordre du jour suivant : > rapport du Président sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, rapport du Commissaire aux comptes, approbation des comptes au 31 décembre 2021, > affectation du résultat, reconstitution des capitaux propres, conventions visées par l'article L227-10 du Code de commerce, > pouvoirs en vue des formalités.
Le Commissaire aux comptes a été réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur Joseph WIERTZ indique qu'en sa qualité de représentant de la société JT2D, Présidente de la société H20 LiNK, il a établi et arrété les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Il présente le rapport sur la gestion du Président au cours de l'exercice 2021, ainsi que la liste des conventions susceptibles de relever des articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.
Il est donné lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis l'associée unique a pris les décisions suivantes :
KTRAI
Monsieur Joseph WIERTZ, agissant en qualité de représentant légal de la société JFW, Présidente de la société JT2D, laquelle est Présidente et associée unique de la société H2O LINK, est présent au siége social afin de prendre les décisions portant sur l'ordre du jour suivant : > rapport du Président sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, rapport du Commissaire aux comptes, approbation des comptes au 31 décembre 2021, > affectation du résultat, reconstitution des capitaux propres, conventions visées par l'article L227-10 du Code de commerce, > pouvoirs en vue des formalités.
Le Commissaire aux comptes a été réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur Joseph WIERTZ indique qu'en sa qualité de représentant de la société JT2D, Présidente de la société H20 LiNK, il a établi et arrété les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Il présente le rapport sur la gestion du Président au cours de l'exercice 2021, ainsi que la liste des conventions susceptibles de relever des articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.
Il est donné lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis l'associée unique a pris les décisions suivantes :
KTRAI
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'éléve a 175.540 euros, de la maniére suivante : 12.230 euros au compte < Report & nouveau >, 1.000 euros au compte < Réserve légale > - le solde, soit 162.310 euros, au compte Autres réserves >
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont reconstitués à concurrence d'une valeur moins égale a la moitié du capital social.
-XTRAI
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres sont reconstitués à concurrence d'une valeur moins égale a la moitié du capital social.
-XTRAI
SIXIEME DECISION
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
EXTRAIT
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
La société JT2D Représentée par M. Joseph WIERTZ
EXTRAIT
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
La société JT2D Représentée par M. Joseph WIERTZ