GEMOISE PARIS
Acte du 23 février 2018
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00262 Numero SIREN : 394 096 945
Nom ou denomination : GEMOISE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2018 sous le numero de dep8t 1844
2 3 FEV.2018
# GEMOISE PARIS >
Société Anonyme Au capital de 165 000 €
Siege social : Lieudit "La Fontaine des Tournelles' 61 Rue du Moutiers 77230 SAINT MARD
394 096 945 R.C.S. MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00262 Numero SIREN : 394 096 945
Nom ou denomination : GEMOISE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2018 sous le numero de dep8t 1844
2 3 FEV.2018
# GEMOISE PARIS >
Société Anonyme Au capital de 165 000 €
Siege social : Lieudit "La Fontaine des Tournelles' 61 Rue du Moutiers 77230 SAINT MARD
394 096 945 R.C.S. MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2018
L'AN DEUX MIL DIX HUIT
Le 25 Janvier A 15 H 30
Lés administrateurs se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence, signé par les Administrateurs a leur entrée en séance, que sont présents a cette réunion :
Monsieur Marc LEPINE, Monsieur Jérémy LEPINE. La société "FINANCIERE ML" représentée par Monsieur Marc LEPINE
Le Président constate que TROIS administrateurs sur les TROIS en exercice, sont
présents et le Conseil peut donc délibérer réguliérement.
Monsieur Jérémy LEPINE remplit les fonctions de secrétaire
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général Délégué, Pouvoirs, formalités, publicité.
Puis le Conseil prend acte de la décision deMonsieur Fabrice SAROT de démissionner de ses fonctions Directeur Général Délégué.
Le Conseil remercie Monsieur Fabrice SAROT, pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
Diverses explications sont échangées, puis le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Le 25 Janvier A 15 H 30
Lés administrateurs se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence, signé par les Administrateurs a leur entrée en séance, que sont présents a cette réunion :
Monsieur Marc LEPINE, Monsieur Jérémy LEPINE. La société "FINANCIERE ML" représentée par Monsieur Marc LEPINE
Le Président constate que TROIS administrateurs sur les TROIS en exercice, sont
présents et le Conseil peut donc délibérer réguliérement.
Monsieur Jérémy LEPINE remplit les fonctions de secrétaire
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général Délégué, Pouvoirs, formalités, publicité.
Puis le Conseil prend acte de la décision deMonsieur Fabrice SAROT de démissionner de ses fonctions Directeur Général Délégué.
Le Conseil remercie Monsieur Fabrice SAROT, pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
Diverses explications sont échangées, puis le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Fabrice SAROT, de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la société a compter de ce jour et 1'accepte
Le conseil d'administration décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le conseil d'administration décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie de la présente délibération a l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le Commissaire aux Comptes sera informé de la présente réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le Commissaire aux Comptes sera informé de la présente réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR