RABOBAT
Acte du 31 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 03965 Numero SIREN : 494 192 545
Nom ou dénomination : RABOBAT
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2020 sous le numéro de dep8t 28268
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 24décembre 2020
RABOBAT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CAPITAL SOCIAL:25.000EUROS SIEGE SOCIAL:12RUE DES NANGUES 94350VILLIERS SUR MARNE RCSDE CRETEIL494192545
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 03965 Numero SIREN : 494 192 545
Nom ou dénomination : RABOBAT
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2020 sous le numéro de dep8t 28268
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 24décembre 2020
RABOBAT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CAPITAL SOCIAL:25.000EUROS SIEGE SOCIAL:12RUE DES NANGUES 94350VILLIERS SUR MARNE RCSDE CRETEIL494192545
PROCES-VERBAL DESDECISIONS UNILATERALES
ET EXTRAORDINAIRES DU 24DECEMBRE 2020
Le 24 décembre 2020, à 9.00 heures, au siége de la société RABOBAT, 12 rue des Nangues, 94350 Villiers sur Marne, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 494 192 545,
L'Associé unique, la société DB Holding, elle-méme représentée par Monsieur Doru Bogdan DINU, né le 18/02/1978 demeurant 20 avenue Houette,93160 Noisy le Grand,
Propriétaire de la totalité des 2.500 actions d'une valeur nominale de 10,00 Euros chacune, numérotées de 1 a 2.500,
composant le capital social de la Société RABOBAT, a pris la décision suivante
Le Président de la société Rabobat, M.Doru Bogdan DINU,préside la réunion.
Le Présidant rappelle l'ordre du jour :
La révocation du Directeur Général Monsieur Raul lonut FIRU ;
Les pouvoirs a donner en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau :
Les avis de réception des convocations ;
Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée
Tous les documents qui doivent étre communiqués a l'associé unique en vertu de la législation sur les sociétés
commerciales ont été adressés ou tenus a leurs dispositions, au siege social, pendant le délai d'un mois qui précede la
date de la délibération, ce qui est reconnu exact par les associés.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les résolutions suivantes sont adoptées par l'associé unique:
1Page
[ASSEMBLEEGENERALEEXTRAORDINAIRE 24 décembre 2020
DECISIONS :
L) PREMIERE DECISION :
L'associé unique révoque avec l'effet immédiat en application de l'art. 13.2.3 des Statuts de la société RABOBAT le Directeur Général, Monsieur Raul lonut FIRU, né le 31/12/1976, demeurant a Blanc - Mesnil (93150), 50 rue de l'Angelus, sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité
13.2.3. Révocation du Directeur Général
Le Directeur Général peut étre révoquéà tout moment par décision de l'associé unigue, quelle que
soit la durée pour laquelle il a été nommé, sans que celui-ci ait a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.
En cas de démission ou empéchement du Directeur Général d'exercer ses fonctions pendant une
durée supérieure a 1 mois, un Directeur Général remplacant pourra étre désigné par décision de l'associé unique.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par l'associé unique.
1IL.)DEUXIEME DECISION :
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour
remplir toutes formalités de droit.
Par la présente, cette décision est adoptée a l'unanimité par l'associé unique.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par les représentants
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9.15
heures.
Villiers sur Marne, le 24 décembre 2020
M.Doru Bogdan DINU
2lPage
Le 24 décembre 2020, à 9.00 heures, au siége de la société RABOBAT, 12 rue des Nangues, 94350 Villiers sur Marne, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 494 192 545,
L'Associé unique, la société DB Holding, elle-méme représentée par Monsieur Doru Bogdan DINU, né le 18/02/1978 demeurant 20 avenue Houette,93160 Noisy le Grand,
Propriétaire de la totalité des 2.500 actions d'une valeur nominale de 10,00 Euros chacune, numérotées de 1 a 2.500,
composant le capital social de la Société RABOBAT, a pris la décision suivante
Le Président de la société Rabobat, M.Doru Bogdan DINU,préside la réunion.
Le Présidant rappelle l'ordre du jour :
La révocation du Directeur Général Monsieur Raul lonut FIRU ;
Les pouvoirs a donner en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau :
Les avis de réception des convocations ;
Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée
Tous les documents qui doivent étre communiqués a l'associé unique en vertu de la législation sur les sociétés
commerciales ont été adressés ou tenus a leurs dispositions, au siege social, pendant le délai d'un mois qui précede la
date de la délibération, ce qui est reconnu exact par les associés.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Les résolutions suivantes sont adoptées par l'associé unique:
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[ASSEMBLEEGENERALEEXTRAORDINAIRE 24 décembre 2020
DECISIONS :
L) PREMIERE DECISION :
L'associé unique révoque avec l'effet immédiat en application de l'art. 13.2.3 des Statuts de la société RABOBAT le Directeur Général, Monsieur Raul lonut FIRU, né le 31/12/1976, demeurant a Blanc - Mesnil (93150), 50 rue de l'Angelus, sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité
13.2.3. Révocation du Directeur Général
Le Directeur Général peut étre révoquéà tout moment par décision de l'associé unigue, quelle que
soit la durée pour laquelle il a été nommé, sans que celui-ci ait a justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.
En cas de démission ou empéchement du Directeur Général d'exercer ses fonctions pendant une
durée supérieure a 1 mois, un Directeur Général remplacant pourra étre désigné par décision de l'associé unique.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par l'associé unique.
1IL.)DEUXIEME DECISION :
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour
remplir toutes formalités de droit.
Par la présente, cette décision est adoptée a l'unanimité par l'associé unique.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par les représentants
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9.15
heures.
Villiers sur Marne, le 24 décembre 2020
M.Doru Bogdan DINU
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