DIONYSIENNE SABLAGE EMMAILLAGE
Acte du 3 février 2010
Début de l'acte
2ia s
GREFFE
SDSE
Société-A3$EMn2010 Au capital de 38 112 euros Siege social ..19, rue des Fillettes TENALPnC9MMEBGE DER&O8BbYgSe9z S4P0js)
Procs-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2007
L'an 2007
Le 15 avril, a 10 heures
Au siege social, a La Plaine Saint Denis
Les actionnaires de la Société SDSE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Patrice DEMORY préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Mademoiselle Sonia DEMORY et Mademoiselle Caroline DEMORY, les deux membres représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Claire DEMORY assume les fonctions de Secrétaire.
Monsieur Patrice PELISSIER Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent 2 500 actions sur les 2 500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant, sur premiere convocation, le cinquiéme au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire , - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes;
- un exemplaire des statuts de la Société.
I1 dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée - le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction , - le texte des projets de résolutions , - la liste des candidats aux fonctions d'administrateur.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée ainsi que la liste des actionnaires.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, de 2 nouveaux administrateurs en remplacement d'un administrateur décédé et d'un administrateur démissionnaire
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, il donne lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
GREFFE
SDSE
Société-A3$EMn2010 Au capital de 38 112 euros Siege social ..19, rue des Fillettes TENALPnC9MMEBGE DER&O8BbYgSe9z S4P0js)
Procs-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2007
L'an 2007
Le 15 avril, a 10 heures
Au siege social, a La Plaine Saint Denis
Les actionnaires de la Société SDSE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Patrice DEMORY préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Mademoiselle Sonia DEMORY et Mademoiselle Caroline DEMORY, les deux membres représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Claire DEMORY assume les fonctions de Secrétaire.
Monsieur Patrice PELISSIER Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent 2 500 actions sur les 2 500 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant, sur premiere convocation, le cinquiéme au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire , - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes;
- un exemplaire des statuts de la Société.
I1 dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée - le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction , - le texte des projets de résolutions , - la liste des candidats aux fonctions d'administrateur.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée ainsi que la liste des actionnaires.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, de 2 nouveaux administrateurs en remplacement d'un administrateur décédé et d'un administrateur démissionnaire
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis, il donne lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
Premiere résolution
L'Assemblée Générale, prenant acte du décés de Monsieur Henri DEMORY, nomme en qualité d'administrateur de la Société pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 200 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/200 Mademoiselle Sonia, Marguerite, Paule DEMORY demeurant 33,rue Georges V_95600-Eaubonne
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Mademoiselle Sonia DEMORY n'ayant pas pris part au vote.
Mademoiselle Sonia DEMORY a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Mademoiselle Sonia DEMORY n'ayant pas pris part au vote.
Mademoiselle Sonia DEMORY a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Deuxieme résolution
L'Assemblée Générale, prenant acte par ailleurs de la démission de Madame Marguerite DEMORY, nomme en qualité d'administrateur de la Société pour la durée du mandat de cette derniere restant à courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 200 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/200
Mademoiselle Caroline, Renée, Madeleine DEMORY demeurant 33, rue Georges V 95600-Eaubonne
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Mademoiselle Caroline DEMORY n 'ayant pas pris part au vote.
Mademoiselle Sonia DEMORY a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Mademoiselle Caroline, Renée, Madeleine DEMORY demeurant 33, rue Georges V 95600-Eaubonne
Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Mademoiselle Caroline DEMORY n 'ayant pas pris part au vote.
Mademoiselle Sonia DEMORY a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat d'administrateur.
Troisieme résolution
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Patrice DEMORY Claire DEMORY
Sonia DEMORY Caroline DEMORY
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Patrice DEMORY Claire DEMORY
Sonia DEMORY Caroline DEMORY