VELTIS
Acte du 7 août 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08314
Numéro SIREN:442 153 862
Nom ou denomination : VELTIS
Ce depot a ete enregistre le 07/08/2013 sous le numero de dépot 73064
1307313401
DATE DEPOT : 2013-08-07
NUMERO DE DEPOT : 2013R073064
N" GESTION : 2002B08314
N SIREN : 442153862
VELTIS DENOMINATION :
ADRESSE : 53 AVE DES GOBELINS 75013 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
-
VELTIS
Société a Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros Divisé en 800 parts de 62,50 euros chacune
Siége social : 53 avenue des Gobelins, 75013 PARIS R.C.S. PARIS 442 153 862
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Agissant en qualité d'associés de la Société VELTIS Sarl, au capital de 50.000 euros ayant son siége social au 53, avenue des Gobelins, 75013 PARIS, immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro 447 794 785..
Les associés présents formant la totalité du capital social, L'Assemblée peut valablement délibérer.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Francis WEIZMANN en qualité de Gérant.
Le président rappelle que L'Assemblée est appelée a delibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination des Commissaire aux comptes et son suppléant - Pouvoir pour formalités
La séance est déclarée ouverte.
Le Président lit son rapport afférent, fait un exposé circonstancié, présente projet de nouveaux statuts ct propose le texte des résolutions.
La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées. Plus personne ne prenant la parole, les résolutions suivantes, mises aux voix, sont adoptées a l'unanimite :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 08314
Numéro SIREN:442 153 862
Nom ou denomination : VELTIS
Ce depot a ete enregistre le 07/08/2013 sous le numero de dépot 73064
1307313401
DATE DEPOT : 2013-08-07
NUMERO DE DEPOT : 2013R073064
N" GESTION : 2002B08314
N SIREN : 442153862
VELTIS DENOMINATION :
ADRESSE : 53 AVE DES GOBELINS 75013 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
-
VELTIS
Société a Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros Divisé en 800 parts de 62,50 euros chacune
Siége social : 53 avenue des Gobelins, 75013 PARIS R.C.S. PARIS 442 153 862
Les associés présents formant la totalité du capital social, L'Assemblée peut valablement délibérer.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Francis WEIZMANN en qualité de Gérant.
Le président rappelle que L'Assemblée est appelée a delibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination des Commissaire aux comptes et son suppléant - Pouvoir pour formalités
La séance est déclarée ouverte.
Le Président lit son rapport afférent, fait un exposé circonstancié, présente projet de nouveaux statuts ct propose le texte des résolutions.
La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées. Plus personne ne prenant la parole, les résolutions suivantes, mises aux voix, sont adoptées a l'unanimite :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée décide, compte tenu du dépassement des seuils légaux, de nommer pour les 6 premiers exercices du mandat :
En qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Le CABINET VAL AUDIT immatriculé au RCS de PARIS 391 055 290 représenté par Monsieur Bernard BLIAH Sis au 122 rue Lauriston a Paris 75116
En qualité de commissaire aux comptes suppléant :
Madame Francoise BLIAH Sise au 122 rue Lauriston à Paris 75116
La durée de six exerciccs allant de l'exercice clos le 31/12/2012 a l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31/i2/2017.
Cette résolution cst adoptée à l'unanimité.
En qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Le CABINET VAL AUDIT immatriculé au RCS de PARIS 391 055 290 représenté par Monsieur Bernard BLIAH Sis au 122 rue Lauriston a Paris 75116
En qualité de commissaire aux comptes suppléant :
Madame Francoise BLIAH Sise au 122 rue Lauriston à Paris 75116
La durée de six exerciccs allant de l'exercice clos le 31/12/2012 a l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31/i2/2017.
Cette résolution cst adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités légales afférentes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents.
Monsieur WEIZMAN Francis Mme WEIZMANN Ghislaine
Monsieur WEIZMANN David Mademoiselle WEIZMANN Julie
Mademoiselle WEIZMANN Elsic
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés présents.
Monsieur WEIZMAN Francis Mme WEIZMANN Ghislaine
Monsieur WEIZMANN David Mademoiselle WEIZMANN Julie
Mademoiselle WEIZMANN Elsic