FLORA NOVA
Acte du 5 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02544 Numero SIREN : 523 447 555
Nom ou denomination : FLORA NOVA
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2021 sous le numero de depot 29131
FLORA NOVA Société par actions simplifiée au capital de 2 012 000 euros Siége social : 185 Boulevard du Maréchal Leclerc Immeuble Le Plaza, 33000 BORDEAUX 523 447 555 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02544 Numero SIREN : 523 447 555
Nom ou denomination : FLORA NOVA
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2021 sous le numero de depot 29131
FLORA NOVA Société par actions simplifiée au capital de 2 012 000 euros Siége social : 185 Boulevard du Maréchal Leclerc Immeuble Le Plaza, 33000 BORDEAUX 523 447 555 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le vingt-cinq octobre, a 9 heures.
Les associés de la société FLORA NOVA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 185 Boulevard du Maréchal Leclerc Immeuble Le Plaza 330O0 BORDEAUX, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit GANEM, en sa qualité de Gérant de la société LBA G7, Présidente de la Société.
Madame Yolanda DAUDIN est désignée comme secrétaire de séance.
La société AUDIT EUROPE COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ..201200.. .. actions sur les 20 I 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié
des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la letre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la Présidente, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Nomination d'un Directeur Général, - Détermination des pouvoirs du Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société FLORA NOVA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 185 Boulevard du Maréchal Leclerc Immeuble Le Plaza 330O0 BORDEAUX, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoit GANEM, en sa qualité de Gérant de la société LBA G7, Présidente de la Société.
Madame Yolanda DAUDIN est désignée comme secrétaire de séance.
La société AUDIT EUROPE COMMISSARIAT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ..201200.. .. actions sur les 20 I 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié
des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la letre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les formulaires de vote par correspondance, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la Présidente, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Nomination d'un Directeur Général, - Détermination des pouvoirs du Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société LBA G7 de son mandat de Présidente à compter du 1er octobre 2021, nomme en qualité de nouveau Président, à compter du 1er octobre 2021 et pour une durée illimitée :
- la société TYKER, Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le siége social est 41, Boulevard du Président Wilson, 33200 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 515 405 488, représentée par Monsieur Benoit GANEM, Gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
- la société TYKER, Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le siége social est 41, Boulevard du Président Wilson, 33200 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 515 405 488, représentée par Monsieur Benoit GANEM, Gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, nomme en qualité de Directeur Général, a compter du 1er octobre 2021 et pour une durée illimitée :
- la société LE TEMPS D'UNE FLEUR, Société a responsabilité limitée au capital de 7 630 euros, dont le siege social est Le Terme Bas, 24520 ST GERMAIN ET MONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le numéro 439 431 545, représentée par son gérant Monsieur Frédéric FONCEL.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
- la société LE TEMPS D'UNE FLEUR, Société a responsabilité limitée au capital de 7 630 euros, dont le siege social est Le Terme Bas, 24520 ST GERMAIN ET MONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le numéro 439 431 545, représentée par son gérant Monsieur Frédéric FONCEL.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la société LE TEMPS D'UNE FLEUR, Directeur Général,
disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Comme la Présidente, la société LE TEMPS D'UNE FLEUR ne pourra user des pouvoirs de direction générale que sous les réserves suivantes
A titre de mesure d'ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, les préts, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux, les achats d'immeubles, la constitution de sociétés et tout apport a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, doivent, si le montant des engagements de la société dépasse 76.225 euros par opération, étre autorisées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
En outre, conformément aux dispositions des statuts, la société LE TEMPS D'UNE FLEUR aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Comme la Présidente, la société LE TEMPS D'UNE FLEUR ne pourra user des pouvoirs de direction générale que sous les réserves suivantes
A titre de mesure d'ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, les préts, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux, les achats d'immeubles, la constitution de sociétés et tout apport a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, doivent, si le montant des engagements de la société dépasse 76.225 euros par opération, étre autorisées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
En outre, conformément aux dispositions des statuts, la société LE TEMPS D'UNE FLEUR aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire de séance Benoit GANEM Yolanda/DUDI Société LBA G7
Bon pour acceptation des fonctions de Président - La société TYKER
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général - La Société LE TEMPS D'UNE FLEUR
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire de séance Benoit GANEM Yolanda/DUDI Société LBA G7
Bon pour acceptation des fonctions de Président - La société TYKER
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général - La Société LE TEMPS D'UNE FLEUR