FLORA NOVA
Acte du 9 mars 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02544 Numero SIREN : 523 447 555
Nom ou denomination : FLORA NOVA
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dep8t 9539
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/03/2020
Numéro de dépt : 2020/9539
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : FLORA NOVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 523 447 555
N° gestion : 2010 B 02544
L/69/6r/262c28:81e Page 1 sur 3 539/52344755
FLORA NOVA
Société par actions simplifiée au capital de 2 012 000 euros Si≥ sociaI : 185 BouIevard du MaréchaI Leclerc ImmeubIe Le PIaza, 33000 BORDEAUX
523 447 555 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 02544 Numero SIREN : 523 447 555
Nom ou denomination : FLORA NOVA
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dep8t 9539
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 09/03/2020
Numéro de dépt : 2020/9539
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : FLORA NOVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 523 447 555
N° gestion : 2010 B 02544
L/69/6r/262c28:81e Page 1 sur 3 539/52344755
FLORA NOVA
Société par actions simplifiée au capital de 2 012 000 euros Si≥ sociaI : 185 BouIevard du MaréchaI Leclerc ImmeubIe Le PIaza, 33000 BORDEAUX
523 447 555 RCS BORDEAUX
EXTRAIT DU PROCES-YERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le vingt-six f&vrier, a huit heures trente
Les associés de la société FLORA NOVA, société par actions simplifiée au capital de 2 012 0o0,0o euros, dont le siege social est situé Inmeuble le Plaza, 18s, Boulevard du Mar&chai LecIerc 33000 BORDEAUX, immatriculée aupres du Registre du Commerce et des Soci6t6s de BORDEAUX sous le num&ro 523 447 555 (ci-apr&s dénommée la < Société >) se sont réunis en assenmblée générale ordinaire, sur convocation verbale du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signee par Ies associés presents.
L'Assemblée est presidée par Monsieur Benoit GANEM, en sa qualité de G&rant de la société LBA G7, Présidente de la Société.
La sociéte $ODERO PARTICIPATIONS et 1a sociét6 CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, associés représentant tant par eux nemes gue come mandataires Ie plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Eric GRELIER est désigne comme secrétaire.
1a societe AUDIT EUROPE COMMISSARIAT, Comnissaire aux Comptes de la Soci&t&, est DxCuséE.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 201 200 actions sur Ies 201 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que 1'Assemblée Générale est réguliereinent constituée et peut valablenment d&liberer.
Le Président de l'Assenblée dépose sur Ie bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de pr&sence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Societe, le rapport du Président, le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Page 2 sur 3 523447555
Le Président déclare que Ies docunents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que 1Assemblée est appel&e a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, - Demission du Directeur Géneral,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalit&s
I1 est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président declare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résoiutions suivantes :
Les associés de la société FLORA NOVA, société par actions simplifiée au capital de 2 012 0o0,0o euros, dont le siege social est situé Inmeuble le Plaza, 18s, Boulevard du Mar&chai LecIerc 33000 BORDEAUX, immatriculée aupres du Registre du Commerce et des Soci6t6s de BORDEAUX sous le num&ro 523 447 555 (ci-apr&s dénommée la < Société >) se sont réunis en assenmblée générale ordinaire, sur convocation verbale du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signee par Ies associés presents.
L'Assemblée est presidée par Monsieur Benoit GANEM, en sa qualité de G&rant de la société LBA G7, Présidente de la Société.
La sociéte $ODERO PARTICIPATIONS et 1a sociét6 CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, associés représentant tant par eux nemes gue come mandataires Ie plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Eric GRELIER est désigne comme secrétaire.
1a societe AUDIT EUROPE COMMISSARIAT, Comnissaire aux Comptes de la Soci&t&, est DxCuséE.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 201 200 actions sur Ies 201 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que 1'Assemblée Générale est réguliereinent constituée et peut valablenment d&liberer.
Le Président de l'Assenblée dépose sur Ie bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de pr&sence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Societe, le rapport du Président, le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Page 2 sur 3 523447555
Le Président déclare que Ies docunents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que 1Assemblée est appel&e a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président, - Demission du Directeur Géneral,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalit&s
I1 est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président declare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résoiutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, prend acte de Ia démission de Monsieur Eric GRELIER dc son mandat de Directeur Général a compter du 29 février 2020, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptee a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptee a l'unanimité des voix des associés.
TROISIIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associ&s.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1es membres du bureau.
COPIE CERTIFIEE CONFORME M. Benoit GANEM pour LBA G7
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/03/2020 Page 3 sur 3 /523447555
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associ&s.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1es membres du bureau.
COPIE CERTIFIEE CONFORME M. Benoit GANEM pour LBA G7
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/03/2020 Page 3 sur 3 /523447555