VAUGON S.A.S
Acte du 13 novembre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 03138 Numero SIREN : 668 204 183
Nom ou denomination : VAUGON S.A.
Ce depot a ete enregistré le 13/11/2021 sous le numero de depot 48959
VAUGON
Société Anonyme au capital de 343 800,00 £
Siege social : 7 avenue MARCELIN BERTHELOT
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
668 204 183 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 03138 Numero SIREN : 668 204 183
Nom ou denomination : VAUGON S.A.
Ce depot a ete enregistré le 13/11/2021 sous le numero de depot 48959
VAUGON
Société Anonyme au capital de 343 800,00 £
Siege social : 7 avenue MARCELIN BERTHELOT
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
668 204 183 RCS NANTERRE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 16 MARS 2020
L'an deux mille vingt.
et le seize mars, a neuf heures zéro minute,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation faite par le conseil d' administration par lettre simple en date du 12 mars 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
DIDIER VAUGON préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration. MURIELLE VAUGON et JEROME VAUGON, les deux actionnaires, présents et acceptants,
représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
STEPHANIE BELHIHI est choisie comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 2 710 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation, le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires,
le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination de AVENTY AUDIT, SAS au capital de 400.000 euros, situé 46 rue de Provence à PARIS
75009, 800289472 RCS PARIS, représentée par Monsieur PASCAULT Yves Olivier, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir de son prédécesseur. - Démission du commissaire aux comptes suppléant.
- Pouvoirs pour formalités. Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Puis il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
et le seize mars, a neuf heures zéro minute,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation faite par le conseil d' administration par lettre simple en date du 12 mars 2020.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
DIDIER VAUGON préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration. MURIELLE VAUGON et JEROME VAUGON, les deux actionnaires, présents et acceptants,
représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
STEPHANIE BELHIHI est choisie comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 2 710 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation, le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires,
le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination de AVENTY AUDIT, SAS au capital de 400.000 euros, situé 46 rue de Provence à PARIS
75009, 800289472 RCS PARIS, représentée par Monsieur PASCAULT Yves Olivier, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir de son prédécesseur. - Démission du commissaire aux comptes suppléant.
- Pouvoirs pour formalités. Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Puis il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale prenant acte du déces du Commissaire aux Comptes titulaire, nomme en ses lieu et place la AVENTY AUDIT, SAS au capital de 400.000 euros, situé 46 rue de Provence a PARIS 75009, 800289472 RCS PARIS, représentée par Monsieur PASCAULT Yves Olivier, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir de son prédécesseur.
L'Assemblée générale prenant acte du la démission du Commissaire aux Comptes suppléant, pour convenance personnelle a compter du 10 mars 2020.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir tout dépôt, publicité et toutes formalités légales inhérentes a la décision prise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire DIDIER VAUGON STEPHANIE BELHIHI
Les Scrutateurs
MURIELLE VAUGON JEROME VAUGON
Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant a courir de son prédécesseur.
L'Assemblée générale prenant acte du la démission du Commissaire aux Comptes suppléant, pour convenance personnelle a compter du 10 mars 2020.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir tout dépôt, publicité et toutes formalités légales inhérentes a la décision prise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire DIDIER VAUGON STEPHANIE BELHIHI
Les Scrutateurs
MURIELLE VAUGON JEROME VAUGON