FIS FINANCIAL SYSTEMS (FRANCE)
Acte du 25 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/01/2024 sous le numero de depot 12203
DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
FIS FINANCIAL SYSTEMS (France) Société par Actions Simplifiée au capital de 299.444 euros Siege social : 46, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS 347 600 645 R.C.S. PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
FIS FINANCIAL SYSTEMS (France) Société par Actions Simplifiée au capital de 299.444 euros Siege social : 46, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS 347 600 645 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023.
L'an deux mille vingt-trois, le vingt décembre,
La société FIS Investment Ventures LLC, agissant au travers de sa succursale francaise, dont le siege social est au 46 rue Notre Dame des Victoires a Paris (75002), représentée par Monsieur Vincent Burzynski, dûment habilité a cette fin,
Possédant la totalité des actions composant la totalité du capital social de la société FIS Financial Systems (France), (la < Société >),
En présence de Monsieur Vincent Burzynski, Président de la Société, agissant en tant qu'associé unique de la Société (ci-apres < l'Associé Unique >) a pris les décisions ci-dessous.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société.
A pris des décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat de Vincent Burzynski comme Président ;
Démission de Ann Vasileff en sa qualité d'administrateur et nomination de Jerry Puzey en remplacement;
Démission de Charles Harrison Keller en sa qualité d'administrateur et nomination de Arthur Lim en remplacement; Pouvoirs en vue des formalités.
DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
La société FIS Investment Ventures LLC, agissant au travers de sa succursale francaise, dont le siege social est au 46 rue Notre Dame des Victoires a Paris (75002), représentée par Monsieur Vincent Burzynski, dûment habilité a cette fin,
Possédant la totalité des actions composant la totalité du capital social de la société FIS Financial Systems (France), (la < Société >),
En présence de Monsieur Vincent Burzynski, Président de la Société, agissant en tant qu'associé unique de la Société (ci-apres < l'Associé Unique >) a pris les décisions ci-dessous.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société.
A pris des décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat de Vincent Burzynski comme Président ;
Démission de Ann Vasileff en sa qualité d'administrateur et nomination de Jerry Puzey en remplacement;
Démission de Charles Harrison Keller en sa qualité d'administrateur et nomination de Arthur Lim en remplacement; Pouvoirs en vue des formalités.
DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
PREMIERE RESOLUTION Situation du mandat du Président
L'Associé Unique renouvele le mandat de Vincent Burzynski en tant que Président pour trois (3) ans a compter du 2 février 2024, soit jusqu'au 1 février 2027. Vincent Burzynski a fait savoir par avance qu'il acceptait ce renouvellement et a précisé qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur.
DEUXIEME RESOLUTION
Démission de Ann Vasileff en sa qualité d'administrateur et nomination de Jerry Puzey en remplacement
L'Associé Unique a pris acte de la démission de Ann Vasileff de son mandat d'administrateur a compter du 1 décembre 2023 et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat.
L'Associé Unique décide de nommer un nouvel administrateur a compter du 1 décembre 2023 et jusqu'a la date de la décision de l'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, comme suit :
Monsieur Jerry Puzey
Né le 13 février 1977 a Utah, Etats-Unis
De nationalité Américain
Demeurant 12512 Marsh Creek Dr., Ponte Vedra Beach, Jacksonville FL 32082, Etats-Unis
Jerry Puzey a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions d'administrateur de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
L'Associé Unique a pris acte de la démission de Ann Vasileff de son mandat d'administrateur a compter du 1 décembre 2023 et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat.
L'Associé Unique décide de nommer un nouvel administrateur a compter du 1 décembre 2023 et jusqu'a la date de la décision de l'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, comme suit :
Monsieur Jerry Puzey
Né le 13 février 1977 a Utah, Etats-Unis
De nationalité Américain
Demeurant 12512 Marsh Creek Dr., Ponte Vedra Beach, Jacksonville FL 32082, Etats-Unis
Jerry Puzey a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions d'administrateur de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
TROISEME RESOLUTION
Démission de Charles Harrison Keller en sa qualité d'administrateur et nomination de Arthur Lim en remplacement
L'Associé Unique a pris acte de la démission de Charles Harrison Keller de son mandat d'administrateur a compter du 1 décembre 2023 et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat.
L'Associé Unique décide de nommer un nouvel administrateur a compter du 1 décembre 2023 et jusqu'a la date de la décision de 1'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, comme suit:
Monsieur Arthur Lim
Né le 4 juillet 1968 a Malaisie
De nationalité Américain
Demeurant 220 Riverside Ave, Unit 334, Jacksonville FL 32202, Etats-Unis
Arthur Lim a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions d'administrateur de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
L'Associé Unique a pris acte de la démission de Charles Harrison Keller de son mandat d'administrateur a compter du 1 décembre 2023 et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat.
L'Associé Unique décide de nommer un nouvel administrateur a compter du 1 décembre 2023 et jusqu'a la date de la décision de 1'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, comme suit:
Monsieur Arthur Lim
Né le 4 juillet 1968 a Malaisie
De nationalité Américain
Demeurant 220 Riverside Ave, Unit 334, Jacksonville FL 32202, Etats-Unis
Arthur Lim a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions d'administrateur de la Société et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
QATRIEME RESOLUTION Rémunération des administrateurs
L'Associé Unique décide que les administrateurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs mandats d'administrateur la Société. Toutefois, ils pourront prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions.
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DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
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DocuSign Envelope ID: A79CA26E-B5CD-4507-9400-7EFE50A5402F
CINQUIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le représentant de l'Associé Unique.
DocuSigned by:
VicenT Baszynski 6189F3933974
FIS Investment Ventures LLC Représentée par Vincent Burzynski
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le représentant de l'Associé Unique.
DocuSigned by:
VicenT Baszynski 6189F3933974
FIS Investment Ventures LLC Représentée par Vincent Burzynski