WANNISOL
Acte du 15 juillet 2008
Début de l'acte
WANNISOL
SARL au capital de 100.000 euros Siége Social : 76, rue Jean Jaurés - 59410 ANZIN 492 189 105 RCS Valenciennes
SARL au capital de 100.000 euros Siége Social : 76, rue Jean Jaurés - 59410 ANZIN 492 189 105 RCS Valenciennes
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 9 JUIN 2008
L'An Deux Mifle Huit,
Ie 9 JUIN, a 10 heures, au siége de la société WANNISOL, les actionnaires ont été convoqués en assemblée générale ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires.
L'assemblée est présidée par Mr Mickael MACHUELLE en sa qualité de Gérant.
Le gérant constate que la feuille de présence fait ressortir que les actionnaires sont présents ou représentés et possédent la totalité des actions ayant droit de vote
Le gérant rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
rapport de gérance sur l'exercice clos le 31décembre 2007 :
examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé:
affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :
démission du gérant
désignation d'un nouveau gérant
pouvoir en vue des formalités.
Et met à la disposition des membres de l'assemblée :
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31
décembre 2007
rapport de gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 :
Madame Patricia LAGACHE assure les fonctions de secrétaire de séance
Les associés indiquent que tous les documents devant, selon la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les statuts de la Société étre communiqués, leur ont été communiqués ou tenus à leurs dispositions au siége social, dans les délais prévus par les statuts. Ils observent également que les mémes documents ont été communiqués dans les mémes délais aux membres du comité d'entreprise.
Ie 9 JUIN, a 10 heures, au siége de la société WANNISOL, les actionnaires ont été convoqués en assemblée générale ordinaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires.
L'assemblée est présidée par Mr Mickael MACHUELLE en sa qualité de Gérant.
Le gérant constate que la feuille de présence fait ressortir que les actionnaires sont présents ou représentés et possédent la totalité des actions ayant droit de vote
Le gérant rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
rapport de gérance sur l'exercice clos le 31décembre 2007 :
examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé:
affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 :
démission du gérant
désignation d'un nouveau gérant
pouvoir en vue des formalités.
Et met à la disposition des membres de l'assemblée :
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31
décembre 2007
rapport de gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 :
Madame Patricia LAGACHE assure les fonctions de secrétaire de séance
Les associés indiquent que tous les documents devant, selon la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les statuts de la Société étre communiqués, leur ont été communiqués ou tenus à leurs dispositions au siége social, dans les délais prévus par les statuts. Ils observent également que les mémes documents ont été communiqués dans les mémes délais aux membres du comité d'entreprise.
PREMIERE RESOLUTION
Les associés, ont pris connaissance du rapport du gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007
Il y a eu une discussion et des remarques sur ce rapport notamment concernant les problémes de trésorerie et de banque ; les problémes de gestion du chantier GSK NORPAC ; et la recherche d'un nouvel investisseur et participation nouvelle dans WANNISOL.
Le rapport a été ensuite approuvé a l'unanimité
Il y a eu une discussion et des remarques sur ce rapport notamment concernant les problémes de trésorerie et de banque ; les problémes de gestion du chantier GSK NORPAC ; et la recherche d'un nouvel investisseur et participation nouvelle dans WANNISOL.
Le rapport a été ensuite approuvé a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Les associés, sur proposition du président, décident d'affecter la perte de l'exercice écoulé s'élevant a la somme de 53 945,00 euros en totalité au report a nouveau. Aprés cette affectation, le report à nouveau déficitaire s'éléve à 53 945,00 euros.
Les associés reconnaissent, en outre, que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
Les associés reconnaissent, en outre, que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.
Cette décision est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
Les associés, acceptent à l'unanimité la démission de M MACHUELLE en tant que gérant mais refusent de lui donner quitus sur sa gestion a la majorité.
QUATRIEME RESOLUTION
M O'KANE est nommé Gérant a daté de ce jour. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités
Mn
Cette décision est adoptée a l'unanimité
Les associés constatent que l'ordre du jour est épuisé à 10 heures 30.
De tout ce gue dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par les associés et le secrétaire de séance.
Monsieur Mickael MACHUELLE
Monsieur Patrick O'KANE
Madame Patricla LAGACHE
1 r
Mn
Cette décision est adoptée a l'unanimité
Les associés constatent que l'ordre du jour est épuisé à 10 heures 30.
De tout ce gue dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par les associés et le secrétaire de séance.
Monsieur Mickael MACHUELLE
Monsieur Patrick O'KANE
Madame Patricla LAGACHE
1 r