VALPORTE HOLDING
Acte du 28 avril 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 02557 Numero SIREN : 511 830 135
Nom ou dénomination : VALPORTE HOLDlNG
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 18359
ValPorte Holding Société par actions simplifiée Au capital de 320.000 euros Siége social : 23 avenue Joffre 92250 La Garenne Colombes 511 830 135 RCS NANTERRE
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 02557 Numero SIREN : 511 830 135
Nom ou dénomination : VALPORTE HOLDlNG
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 18359
ValPorte Holding Société par actions simplifiée Au capital de 320.000 euros Siége social : 23 avenue Joffre 92250 La Garenne Colombes 511 830 135 RCS NANTERRE
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 1ER AVRIL 2022
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le premier avril a 10 heures,
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée ValPorte Holding au capital social de 320.000 euros se sont réunis au 49 rue de Lisbonne - 75008 Paris (Cabinet La Tour International), sur la convocation du Président de la Société faite conformément aux stipulations des statuts, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Christophe LAPORTE de ses fonctions de Président de la Société,
Nomination de la société RAVIOLE en qualité de nouveau Président de la Société,
Pouvoirs en vue des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe Laporte en sa qualité de Président de la Société.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par Yann Tanguy.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur Axel HALNA DU FRETAY, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1992 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés ; l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la lettre de démission adressée par Monsieur Christophe LAPORTE un exemplaire des statuts de la Société en vigueur a ce jour, le rapport du Président, le texte des décisions proposées par le Président. le texte des projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été mis a la disposition de chaque associé au siége social de la Société, le tout conformément aux dispositions légales.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux comptes dans les délais
prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.
Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée ValPorte Holding au capital social de 320.000 euros se sont réunis au 49 rue de Lisbonne - 75008 Paris (Cabinet La Tour International), sur la convocation du Président de la Société faite conformément aux stipulations des statuts, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Christophe LAPORTE de ses fonctions de Président de la Société,
Nomination de la société RAVIOLE en qualité de nouveau Président de la Société,
Pouvoirs en vue des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe Laporte en sa qualité de Président de la Société.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par Yann Tanguy.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur Axel HALNA DU FRETAY, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 1992 actions ayant le droit de vote.
L'Assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés ; l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ; la lettre de démission adressée par Monsieur Christophe LAPORTE un exemplaire des statuts de la Société en vigueur a ce jour, le rapport du Président, le texte des décisions proposées par le Président. le texte des projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été mis a la disposition de chaque associé au siége social de la Société, le tout conformément aux dispositions légales.
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux comptes dans les délais
prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.
Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
(Constatation de la démission de Monsieur Christophe LAPORTE de ses fonctions de Président de la Société)
L'Assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission présentée par Monsieur Christophe LAPôRTE et du rapport du Président,
constate la démission de Monsieur Christophe LAPORTE de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour.
remercie Monsieur Christophe LAPORTE pour ses diligences passées et pour son rle au sein de la Société, le dispense de l'exécution de préavis de 2 mois prévu dans les statuts (article 16.1), et donne
quitus à Monsieur Christophe LAPORTE pour sa gestion.
CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES ASSOCIES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
L'Assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission présentée par Monsieur Christophe LAPôRTE et du rapport du Président,
constate la démission de Monsieur Christophe LAPORTE de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour.
remercie Monsieur Christophe LAPORTE pour ses diligences passées et pour son rle au sein de la Société, le dispense de l'exécution de préavis de 2 mois prévu dans les statuts (article 16.1), et donne
quitus à Monsieur Christophe LAPORTE pour sa gestion.
CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES ASSOCIES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
DEUXIEME RESOLUTION (Nomination de la société RAVIOLE en qualité de nouveau Président de la Société)
L'Assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur
Christophe LAPORTE :
La société RAVIOLE, Société a responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, Dont le siége social est situé 23 avenue Joffre - 92250 LA GARENNE COLOMBES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 035 792, Représentée par Christophe LAPORTE
à compter de ce jour, pour une durée illimitée.
La société RAVIOLE, par l'intermédiaire de Monsieur Christophe LAPORTE a d'ores et déjà informé la Société qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré qu'elle satisfaisait à
2/3
toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
La société RAVIOLE sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société et sous réserve des limitations de pouvoir prévues par la loi et les statuts de la Société.
La société RAVIOLE percevra une rémunération annuelle de 120.000 euros hors taxes au titre de ses fonctions de Président et bénéficiera d'un véhicule de fonction mis a sa disposition ce qui constitue un avantage en nature.
CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES ASSOCIÉS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur
Christophe LAPORTE :
La société RAVIOLE, Société a responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, Dont le siége social est situé 23 avenue Joffre - 92250 LA GARENNE COLOMBES
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 035 792, Représentée par Christophe LAPORTE
à compter de ce jour, pour une durée illimitée.
La société RAVIOLE, par l'intermédiaire de Monsieur Christophe LAPORTE a d'ores et déjà informé la Société qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré qu'elle satisfaisait à
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toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur.
La société RAVIOLE sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société et sous réserve des limitations de pouvoir prévues par la loi et les statuts de la Société.
La société RAVIOLE percevra une rémunération annuelle de 120.000 euros hors taxes au titre de ses fonctions de Président et bénéficiera d'un véhicule de fonction mis a sa disposition ce qui constitue un avantage en nature.
CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES ASSOCIÉS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président,
confére tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépt et autre qu'il appartiendra, partout ou besoin sera.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - Connective CONNECTIVE NV -Connective eSignatures de la part de eSignatures de la part de Christophe Laporte Yann TANGUY (claporte@me.com) (ytanguy@compose-paris.fr) Date : 15/04/2022 22:16:20 Date : 16/04/2022 11:53:35 Signé avec le code a usage Signé avec le code a usage unique : 237126 unique : 651657
Le Président Le secrétaire Christophe Laporte
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confére tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépt et autre qu'il appartiendra, partout ou besoin sera.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par CONNECTIVE NV - Connective CONNECTIVE NV -Connective eSignatures de la part de eSignatures de la part de Christophe Laporte Yann TANGUY (claporte@me.com) (ytanguy@compose-paris.fr) Date : 15/04/2022 22:16:20 Date : 16/04/2022 11:53:35 Signé avec le code a usage Signé avec le code a usage unique : 237126 unique : 651657
Le Président Le secrétaire Christophe Laporte
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