PRO IMPEC
Acte du 17 août 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1993 B 00695 Numero SIREN : 379 129 497
Nom ou denomination : PRO IMPEC
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2021 sous le numero de dep8t 17331
PRO IMPEC Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : 1 rue Simon Vollant Parc d'Activité de la Cessoie,59130 LAMBERSART 379 129 497 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1993 B 00695 Numero SIREN : 379 129 497
Nom ou denomination : PRO IMPEC
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2021 sous le numero de dep8t 17331
PRO IMPEC Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : 1 rue Simon Vollant Parc d'Activité de la Cessoie,59130 LAMBERSART 379 129 497 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt.
Le 09 septembre, A 11 heures,
Les associés de la société PRO IMPEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, chez SIGLA NEUF, 194 rue Nationale, 59000 LILLE, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société GROUPE PASCAL BOULANGER, en sa qualité de Présidente de la Société.
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus a la Présidente et au Directeur Général,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rémunération de la Présidence, - Rémunération de la Directrice Générale, - Mandats des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses,
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la Présidente.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
[...]
DU 09 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt.
Le 09 septembre, A 11 heures,
Les associés de la société PRO IMPEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, chez SIGLA NEUF, 194 rue Nationale, 59000 LILLE, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société GROUPE PASCAL BOULANGER, en sa qualité de Présidente de la Société.
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus a la Présidente et au Directeur Général,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rémunération de la Présidence, - Rémunération de la Directrice Générale, - Mandats des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses,
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la Présidente.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
[...]
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société ALTUS CONSEILS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société FORTIN, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés a expiration, l'Assemblée Générale :
- décide de renouveler la société ALTUS CONSEILS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 Décembre 2025,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pour la société GROUPE PASCAL BOULANGER
- décide de renouveler la société ALTUS CONSEILS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 Décembre 2025,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pour la société GROUPE PASCAL BOULANGER