H2D
Acte du 28 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 05157 Numero SIREN : 500 438 148
Nom ou dénomination : H2D
Ce depot a ete enregistre le 28/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/032929
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/032929
Dénomination : H2D
Adresse : 128 Chemin du Bois Seigneur 69210 LENTILLY
N° de gestion : 2007B05157
N° d'identification : 500438148
N° de dépot : A2020/032929
Date du dépôt : 28/10/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 01/09/2020 AGO
5537976
5537976
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
H2D Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siége social : 128 chemin du Bois Seigneur 69210 LENTILLY 500 438 148 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 05157 Numero SIREN : 500 438 148
Nom ou dénomination : H2D
Ce depot a ete enregistre le 28/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/032929
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/032929
Dénomination : H2D
Adresse : 128 Chemin du Bois Seigneur 69210 LENTILLY
N° de gestion : 2007B05157
N° d'identification : 500438148
N° de dépot : A2020/032929
Date du dépôt : 28/10/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 01/09/2020 AGO
5537976
5537976
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
H2D Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siége social : 128 chemin du Bois Seigneur 69210 LENTILLY 500 438 148 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3O ScRTEHBRz X@&
L'an, Le 3O Femlort A tb heen. Les associées de la société H2D, société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, divisé en 1000 parts de 5 euros chacune, se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire,au...c.b.ne.....n..e.pt...accs.s sur convocation faite par Sylvie HACQUART, conformément a l'article 22 des statuts.
Sont présentes :
: Sylvie HACQUART, titulaire de 999 parts sociales en pleine propriété Estelle CARREAU, titulaire d'1 part sociale en pleine propriété
seules associées de la Société et représentant en tant que telles ia totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Estelle CARREAU, associée gérante.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDUJOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'une nouvelle gérante en remplacement d'Estelle cARREAu, démissionnaire, Rémunération de la nouvelle gérante, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de
l'Assemblée : le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné iecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Sont présentes :
: Sylvie HACQUART, titulaire de 999 parts sociales en pleine propriété Estelle CARREAU, titulaire d'1 part sociale en pleine propriété
seules associées de la Société et représentant en tant que telles ia totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Estelle CARREAU, associée gérante.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDREDUJOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'une nouvelle gérante en remplacement d'Estelle cARREAu, démissionnaire, Rémunération de la nouvelle gérante, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de
l'Assemblée : le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associées ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné iecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte_de Ja démission de Estelle CARREAU de ses fonctions de gérante à effet du,3Q%let décide de nommer en qualité de nouvelle gérante, à effet du QllQl :
Sylvie HACQUART, demeurant 128 chemin du Bois Seigneur 69210, LENTILLY
pour une durée illimitée.
Sylvie HAcQuART exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Sylvie HAcQUART déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Sylvie HACQUART, demeurant 128 chemin du Bois Seigneur 69210, LENTILLY
pour une durée illimitée.
Sylvie HAcQuART exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Sylvie HAcQUART déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Sylvie HAcQUART ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés iecture par la gérante, Président de séance et les associées ou leurs mandataires.
Bom frru denuson c 1mclerp Estelle CARREAU < Bon pour démission des fonctions de de geaut gérante >
Xen pQu xccep stalegu cla Sylvie HACQUART < Bon pour acceptation des fonctions de ancton, cle Ccraa gérante >
présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés iecture par la gérante, Président de séance et les associées ou leurs mandataires.
Bom frru denuson c 1mclerp Estelle CARREAU < Bon pour démission des fonctions de de geaut gérante >
Xen pQu xccep stalegu cla Sylvie HACQUART < Bon pour acceptation des fonctions de ancton, cle Ccraa gérante >