JAD HOLDING
Acte du 21 août 2023
Début de l'acte
RCS: BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00322 Numero SIREN : 412 626 392
Nom ou dénomination : JAD HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2023 sous le numero de depot 3971
JAD HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 400 000 euros
Siége social : 2 Chemin Creux, Lotissement Le Falgairous, 34410 SERIGNAN
412 626 392 RCS BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00322 Numero SIREN : 412 626 392
Nom ou dénomination : JAD HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2023 sous le numero de depot 3971
JAD HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 400 000 euros
Siége social : 2 Chemin Creux, Lotissement Le Falgairous, 34410 SERIGNAN
412 626 392 RCS BEZIERS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 juin 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 23 juin, A9 h 15,
Les associés de la société JAD HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Batiment l'Equation 370, rue Etienne Lenoir dans les bureaux de la société IN EXTENSO 34130 Mauguio, sur convocation faite par lettre recommandée avec A/R adressée le 12 juin 2023 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Anne-Marie CLERCQ, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Apdulla ARIKAN est désigné comme secrétaire.
La société AXIOME AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent &4Sx actions sur les 1 000 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la letre de convocation du Commissaire aux Comptes.
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, -- le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
AID
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente, - Dissolution anticipée de la Société, - Nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations, - Fin des fonctions des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt-trois, Le 23 juin, A9 h 15,
Les associés de la société JAD HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Batiment l'Equation 370, rue Etienne Lenoir dans les bureaux de la société IN EXTENSO 34130 Mauguio, sur convocation faite par lettre recommandée avec A/R adressée le 12 juin 2023 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Madame Anne-Marie CLERCQ, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Apdulla ARIKAN est désigné comme secrétaire.
La société AXIOME AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent &4Sx actions sur les 1 000 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la letre de convocation du Commissaire aux Comptes.
- la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, -- le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
AID
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente, - Dissolution anticipée de la Société, - Nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations, - Fin des fonctions des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide la dissolution anticipée de la Société a compter de ce jour, ainsi que sa mise en liquidation amiable dont elle régle les modalités dans les délibérations qui vont suivre.
La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci. La dénomination sociale sera suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du liquidateur, devront figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
Le siége de la liquidation est fixé 2 Chemin Creux, Lotissement Le Falgairous 34410 SERIGNAN.
Cette résolution est adoptée / rejetée &?$D...oix ayant voté pour ....voix ayant voté contre ....voix s'étant abstenues
La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci. La dénomination sociale sera suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du liquidateur, devront figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.
Le siége de la liquidation est fixé 2 Chemin Creux, Lotissement Le Falgairous 34410 SERIGNAN.
Cette résolution est adoptée / rejetée &?$D...oix ayant voté pour ....voix ayant voté contre ....voix s'étant abstenues
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme Madame Anne-Marie CLERCQ, demeurant 2, chemin Creux Lotissement Le Falgairous 34410 SERIGNAN, en qualité de liquidateur pour toute la duréc de la liquidation.
L'Assemblée Générale met fin aux fonctions des organes de direction de la Société à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale confére a Madame Anne-Marie CLERCQ comme a tout autre liquidateur qui viendrait à étre nommé en remplacement et sous les seules restrictions visées ci-aprés concernant la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d'actif, payer le passif et répartir le solde en espéces entre les associés, en proportion de leurs droits.
Elle l'autorise expressément à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Cette résolution est adoptée / rejetée .....voix ayant voté pour Anc .....voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
A0
Madame Anne-Marie CLERCQ, présente à la réunion, déclare accepter les fonctions de liquidateur qui viennent de lui &tre conférées et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
L'Assemblée Générale met fin aux fonctions des organes de direction de la Société à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale confére a Madame Anne-Marie CLERCQ comme a tout autre liquidateur qui viendrait à étre nommé en remplacement et sous les seules restrictions visées ci-aprés concernant la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d'actif, payer le passif et répartir le solde en espéces entre les associés, en proportion de leurs droits.
Elle l'autorise expressément à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Cette résolution est adoptée / rejetée .....voix ayant voté pour Anc .....voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
A0
Madame Anne-Marie CLERCQ, présente à la réunion, déclare accepter les fonctions de liquidateur qui viennent de lui &tre conférées et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la mission des Commissaires aux Comptes prendra fin à compter du jour de la dissolution.
Cette résolution est adoptée / rejetée ...voix ayant voté pour ...voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
Cette résolution est adoptée / rejetée ...voix ayant voté pour ...voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée / rejeté &.sv...voix ayant voté pour ....voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le secrétaire Anne-Marie CLERCQ ApduIla ARIKAN
Cette résolution est adoptée / rejeté &.sv...voix ayant voté pour ....voix ayant voté contre ...voix s'étant abstenues
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le secrétaire Anne-Marie CLERCQ ApduIla ARIKAN