LA CAVE GOURMANDE
Acte du 26 septembre 2011
Début de l'acte
1108985001
DATE DEPOT : 2011-09-26
NUMERO DE DEPOT : 2011R090228
N" GESTION : 1995B11325
N° SIREN : 401954573
DENOMINATION : LA CAVE GOURMANDE
ADRESSE : 40-42 rue des Acacias 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/02
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
GTC DE PARIS iR
M
LA CAVE GOURMANDE 2 6 SEP.2011
N° Dep6t EURL au capital de 8.000 €
401 954 573 RCS PAR1S
98 0 10, rue Général Brunet -75019 PARis
DATE DEPOT : 2011-09-26
NUMERO DE DEPOT : 2011R090228
N" GESTION : 1995B11325
N° SIREN : 401954573
DENOMINATION : LA CAVE GOURMANDE
ADRESSE : 40-42 rue des Acacias 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/02
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
GTC DE PARIS iR
M
LA CAVE GOURMANDE 2 6 SEP.2011
N° Dep6t EURL au capital de 8.000 €
401 954 573 RCS PAR1S
98 0 10, rue Général Brunet -75019 PARis
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
96 06=) 1219/20ll. L'an deux mille onze et le deux septembre, à 20 heures,
La société MARDO SARL (434 479 697 RCS NANTERRE), associée unique propriétaire de Ia totalité des parts sociales composant le capital social de la Société LA CAVE GOURMANDE,
représentée par Monsieur Mark SiNGER, en qualité de gérant a, sur rapport et propositions de Monsieur Mark SINGER, gérant non associé de ia société LA CAVE GOURMANDE, pris les décisions suivantes concernant :
Le transfert du siége social, La modification de l'objet social,
Modifications corrélatives des statuts,
Les pouvoirs,
Les formalités légales.
96 06=) 1219/20ll. L'an deux mille onze et le deux septembre, à 20 heures,
La société MARDO SARL (434 479 697 RCS NANTERRE), associée unique propriétaire de Ia totalité des parts sociales composant le capital social de la Société LA CAVE GOURMANDE,
représentée par Monsieur Mark SiNGER, en qualité de gérant a, sur rapport et propositions de Monsieur Mark SINGER, gérant non associé de ia société LA CAVE GOURMANDE, pris les décisions suivantes concernant :
Le transfert du siége social, La modification de l'objet social,
Modifications corrélatives des statuts,
Les pouvoirs,
Les formalités légales.
Premiére décision :
L'associée unigue décide de transférer le siége social actuel du 10, rue du Général Brunet 75019 PARIS au :
40-42, rue des Acacias 75017 PARIS Et ce, à compter du 3 septembre 2011.
40-42, rue des Acacias 75017 PARIS Et ce, à compter du 3 septembre 2011.
Deuxiéme décision :
Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'associée unique décide de modifier l'article 4 de$ statuts qui sera désormais rédigé de la maniere suivante :
< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé : 40-42, rue des Acacias a 75017 PARIS. >>
Le reste de l'article demeure inchangé.
< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé : 40-42, rue des Acacias a 75017 PARIS. >>
Le reste de l'article demeure inchangé.
Troisiéme décision :
Dans un souci d'exactitude et de cohérence, l'associée unique décide de modifier le
deuxiéme paragraphe de l'article 27 des statuts qui sera désormais rédigé de la maniere suivante :
< ARTICLE 27 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification
des statuts. Toutefois, elle peut étre décide par les associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 800.000 euros. >
Le reste de l'article demeure inchangé.
deuxiéme paragraphe de l'article 27 des statuts qui sera désormais rédigé de la maniere suivante :
< ARTICLE 27 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification
des statuts. Toutefois, elle peut étre décide par les associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 800.000 euros. >
Le reste de l'article demeure inchangé.
Quatrieme décision :
L'associée unique décide de compléter l'objet social et, en conséquence, de modifier l'article 2 des statuts qui sera désormais rédigé de la maniére suivante :
< ARTICLE 2- OJET
La Société a pour objet en France et en tous pays :
L'acquisition, la création, l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de Restaurant, Bar, Brasserie, traiteur, plats a emporter,
La fourniture de toutes prestations et de conseils, dans le domaine de la restauration a destination des entreprises et des particuliers, "
Le reste de l'article demeure inchangé.
< ARTICLE 2- OJET
La Société a pour objet en France et en tous pays :
L'acquisition, la création, l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de Restaurant, Bar, Brasserie, traiteur, plats a emporter,
La fourniture de toutes prestations et de conseils, dans le domaine de la restauration a destination des entreprises et des particuliers, "
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cinguieme décision :
L'associée unique confére tous pouvoirs au gérant a l'effet de prendre tous engagements et signer tous actes propices a l'exécution des décisions ci-dessus.
Sixieme décision :
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur des présentes afin d'effectuer les
formalités légales.
En foi de quoi, il a été dressé le présent procés-verbal signé par MonsieufMark SINGER, représentant de l'associée unique et gérant de la Société.
formalités légales.
En foi de quoi, il a été dressé le présent procés-verbal signé par MonsieufMark SINGER, représentant de l'associée unique et gérant de la Société.