VALMONDE ET CIE COMPAGNIE FR DE JOURNAUX
Acte du 24 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 60894
VALMONDE ET CIE COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX Société par actions simplifiée au capital de 1.410.497 euros Siege social : 24 rue Georges Bizet - 75116 Paris 775 658 412 RCS PARIS (la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
VALMONDE ET CIE COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX Société par actions simplifiée au capital de 1.410.497 euros Siege social : 24 rue Georges Bizet - 75116 Paris 775 658 412 RCS PARIS (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 7 avril 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 7 avril 2023 a Paris
La société PIDEVMEDIAS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, dont le siége social est situé 19 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 726 256, représentée par Monsieur Erik MONJALOUS-IRILARRY, dûment habilité a l'effet des présentes,
Associé unique de la Société, propriétaire de la totalité des 2.820.994 actions composant le capital social de la Société (l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Du procés-verbal des délibérations du Conseil Stratégique et de Surveillance de l'Associé Unique du 7 avril 2023 ; et généralement de tous les documents qui, conformément a la réglementation en vigueur, lui ont été communiqués ou mis à sa disposition dans les délais Iégaux.
Aprés avoir rappelé que la société PricewaterhouseCoopers Audit, le Commissaire aux comptes a été dûment avisé des présentes,
A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-aprés :
Nomination de Monsieur Jean-Louis VALENTIN en qualité de membre du Directoire de la Société ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société PIDEVMEDIAS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, dont le siége social est situé 19 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 726 256, représentée par Monsieur Erik MONJALOUS-IRILARRY, dûment habilité a l'effet des présentes,
Associé unique de la Société, propriétaire de la totalité des 2.820.994 actions composant le capital social de la Société (l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Du procés-verbal des délibérations du Conseil Stratégique et de Surveillance de l'Associé Unique du 7 avril 2023 ; et généralement de tous les documents qui, conformément a la réglementation en vigueur, lui ont été communiqués ou mis à sa disposition dans les délais Iégaux.
Aprés avoir rappelé que la société PricewaterhouseCoopers Audit, le Commissaire aux comptes a été dûment avisé des présentes,
A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-aprés :
Nomination de Monsieur Jean-Louis VALENTIN en qualité de membre du Directoire de la Société ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION Nomination de Monsieur Jean-Louis VALENTIN en qualité de membre du Directoire
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Jean-Louis VALENTIN en qualité de membre du Directoire, pour une durée déterminée expirant a l'issue des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et qui seront prises au cours de l'année 2024 :
Monsieur Jean-Louis VALENTIN Né le 19 Avril 1964 a Paris 17éme Demeurant. c/o M Riboux, 10 rue de l'Abbé Canu, 50700 Lieusaint
Cette décision prend effet a l'instant méme.
Il est rappelé que ladite nomination a été autorisé par le Conseil Stratégique et de Surveillance de l'Associé Unique, en date du 7 avril 2023, conformément a l'article 17.7 de ses statuts.
Monsieur Jean-Louis VALENTIN ne percevra pour l'exercice de son mandat de membre du Directoire aucune rémunération. Il pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat pour le compte de la Société.
Il exercera son mandat avec les pouvoirs définis à l'article 13.2. des statuts de la Société.
Monsieur Jean-Louis VALENTIN a déclaré par avance accepter son mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale et réglementaire ne l'interdisait de l'exercer.
Monsieur Jean-Louis VALENTIN Né le 19 Avril 1964 a Paris 17éme Demeurant. c/o M Riboux, 10 rue de l'Abbé Canu, 50700 Lieusaint
Cette décision prend effet a l'instant méme.
Il est rappelé que ladite nomination a été autorisé par le Conseil Stratégique et de Surveillance de l'Associé Unique, en date du 7 avril 2023, conformément a l'article 17.7 de ses statuts.
Monsieur Jean-Louis VALENTIN ne percevra pour l'exercice de son mandat de membre du Directoire aucune rémunération. Il pourra toutefois obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat pour le compte de la Société.
Il exercera son mandat avec les pouvoirs définis à l'article 13.2. des statuts de la Société.
Monsieur Jean-Louis VALENTIN a déclaré par avance accepter son mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale et réglementaire ne l'interdisait de l'exercer.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant dûment habilité de l'Associé Unique.
L'AssQcié Unique PlKEVMEDlAS France Représenté par Erik MONJALOUS-IRILARRY
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant dûment habilité de l'Associé Unique.
L'AssQcié Unique PlKEVMEDlAS France Représenté par Erik MONJALOUS-IRILARRY
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