CHAMBEDIS
Acte du 10 mai 2021
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 380 396 382
Nom ou denomination : CHAMBEDIS
Ce depot a ete enregistré le 10/05/2021 sous le numéro de dep8t 4086
DocuSign Envelope ID: 6EEC6E18-BEB0-4369-89F6-8F15AC50F341
CHAMBEDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége social : ZAC de la Leysse - 32 Rue Charles Montreuil 73000 CHAMBERY R.C.S. CHAMBERY 380 396 382
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 380 396 382
Nom ou denomination : CHAMBEDIS
Ce depot a ete enregistré le 10/05/2021 sous le numéro de dep8t 4086
DocuSign Envelope ID: 6EEC6E18-BEB0-4369-89F6-8F15AC50F341
CHAMBEDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége social : ZAC de la Leysse - 32 Rue Charles Montreuil 73000 CHAMBERY R.C.S. CHAMBERY 380 396 382
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 AVRlL 2021
L'an deux mille vingt et un, Le vingt et un avril, A quinze heures,
Les actionnaires de la société CHAMBEDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, divisé en 25.000 actions de 1,60 euros de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle par voie de visioconférence, sur convocation réguliere à l'initiative de la Présidente conformément aux statuts.
../...
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
...
Démission du Commissaire aux comptes de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et décisions a prendre a cet égard ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
.../...
Les actionnaires de la société CHAMBEDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, divisé en 25.000 actions de 1,60 euros de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle par voie de visioconférence, sur convocation réguliere à l'initiative de la Présidente conformément aux statuts.
../...
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
...
Démission du Commissaire aux comptes de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et décisions a prendre a cet égard ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
.../...
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, prend acte de la démission de la société EXCO VALLIANCE AUDIT, de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, et décide de nommer en remplacement, pour la durée restant a courir du mandat de la société EXCO VALLIANCE AUDIT, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021 :
La société BLANC&NEVEU, située a ANNEMASSE (74100) 1 Avenue des Buchillons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONONS-LES-BAINS sous le numéro 420 322 729,
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
La société BLANC&NEVEU, située a ANNEMASSE (74100) 1 Avenue des Buchillons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONONS-LES-BAINS sous le numéro 420 322 729,
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Certifié conforme La Présidente Mme Florence BESSET
ocuSigned by:
F1F74F8431.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Certifié conforme La Présidente Mme Florence BESSET
ocuSigned by:
F1F74F8431.