CHAMBEDIS
Acte du 15 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 380 396 382
Nom ou denomination : CHAMBEDIS
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2020 sous le numero de depot 11291
DocuSign Enveiope ID AE762B8F-ECD2-4DB7-B012-0DFD7B259DE9 i 291
CHAMBEDIS > Société par Actions Simplifiée Au capital de 40.000,00 Euros Siége social : CHAMBERY (73000), ZAC de la Leysse - 32 rue Charles Montreuil RCS CHAMBERY n° 380 396 382
CONSEIL DE PARRAINAGE
En date du 28 octobre 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT OCTOBRE
Les Membres du Conseil de parrainage se sont réunis au siege social de la SOCARA a VILLETTE D'ANTHON (38280) - 6 rue du Marais, sur convocation verbale du Président, à l'effet de délibérer sur T'ordre suivant :
Démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président ; Démission de Madame Myriam PARENT de ses fonctions d'attachée de direction au titre de son contrat de travail ; Nomination de Madame Florence BESSET en qualité de nouvelle Présidente de la société CHAMBEDIS : Pouvoirs pour formalités : Signature électronique ;
Assistent à la réunion :
ECHIROLLES DISTRIBUTION Représentée par Monsieur Olivier TRICHET
SOCARA Représentée par Monsieur Christophe PILON
AUDIS DISROCH Représentée par Monsieur Frédéric GUITARRE
DROMEDIS Représentée par Monsieur Hervé ROSENBLATT
AIME DISTRIBUTION Représentée par Monsieur Jean-Pierre LE BOT
Monsieur Olivier MAGRE
Membres du Conseil de parrainage
PC MQ Bs
DocuSign Enveiope ID AE762B8F-ECD2-4DB7-B012-0DFD7B259DE9
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT PAR LE PRESIDENT :
Les membres du Conseil ont pris connaissance de : la démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président à compter de ce jour ; la démission de Madame Myriam PARENT de ses fonctions d`attachée de direction au titre de son contrat de travail, à compter de ce jour.
Le poste de Président étant devenu vacant, le Conseil s'est réuni ce jour afin de procéder au remplacement de Monsieur Alain PARENT.
1/ DEMISSION DE MONSIEUR ALAIN PARENT DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE MADAME MYRIAM PARENT DE SES FONCTIONS D'ATTACHEE DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE CHAMBEDIS
Le Conseil de Parrainage, aprés avoir pris connaissance du souhait de Monsieur Alain PARENT de démissionner de ses fonctions de Président de la société, et de Madame Myriam PARENT de démissionner de ses fonctions d attachée de direction au titre de son contrat de travail, à compter de ce jour, déclare en prendre acte purement et simplement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2/ NOMINATION DE MADAME FLORENCE BESSET EN QUALITE DE PRESIDENTE
Il est rappelé que Madame Florence BESSET s'est portée personnellement acquéreur de TROIS (3) actions au sein de notre société a compter de ce jour.
En conséquence de la démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président au sein de la société, le Conseil de Parrainage, décide de nommer, parmi les associés de la société :
Madame Florence MARGULIEW, épouse BESSET, demeurant à LUCINGES (74380), 220 Chemin de Malatrait, née le 16 Août 1984 a ROMANS-SUR-ISERE (26100), de nationalité francaise, en qualité de nouvelle Présidente de la Société CHAMBEDIS, pour une durée illimitée, à compter de ce jour.
Madame Florence BESSET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Madame Florence BESSET a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3/POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil délégue tous pouvoirs a la société < SAS UP'NOTAIRES > titulaire d'une office notariale sis 2 Avenue Silvin - 69150 DECINES-CHARPIEU à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
4/ SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Conseil de Parrainage convient expressément que les décisions qui précédent prennent effet le 28 octobre 2020, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure du procés-verbal des présentes décisions, par un ou plusieurs membres du Conseil, et s'accorde pour le signer avec l'outil de signature électronique DocuSign.
MO lB1
DocuSign Envelope ID AE762B8F-ECD2-4D87-B012-0DFD7B259DE9
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social et un exemplaire signé par tous les membres au moyen de la solution de signature électronique DocuSign sera conservé dans les archives de la Société
Cette résolution. mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer, le présent procés-verbal a été dressé, clos et signé par deux membres du Conseil de parrainage.
O.MAGRE 0.TRICHET
DocuSigned by MIcrE QUMEr TRICHET Olvier 1E578FEA2ACB4EA -FA2F0889DDAE490
MO tBs
Code greffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00357 Numero SIREN : 380 396 382
Nom ou denomination : CHAMBEDIS
Ce depot a ete enregistré le 15/12/2020 sous le numero de depot 11291
DocuSign Enveiope ID AE762B8F-ECD2-4DB7-B012-0DFD7B259DE9 i 291
CHAMBEDIS > Société par Actions Simplifiée Au capital de 40.000,00 Euros Siége social : CHAMBERY (73000), ZAC de la Leysse - 32 rue Charles Montreuil RCS CHAMBERY n° 380 396 382
CONSEIL DE PARRAINAGE
En date du 28 octobre 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT HUIT OCTOBRE
Les Membres du Conseil de parrainage se sont réunis au siege social de la SOCARA a VILLETTE D'ANTHON (38280) - 6 rue du Marais, sur convocation verbale du Président, à l'effet de délibérer sur T'ordre suivant :
Démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président ; Démission de Madame Myriam PARENT de ses fonctions d'attachée de direction au titre de son contrat de travail ; Nomination de Madame Florence BESSET en qualité de nouvelle Présidente de la société CHAMBEDIS : Pouvoirs pour formalités : Signature électronique ;
Assistent à la réunion :
ECHIROLLES DISTRIBUTION Représentée par Monsieur Olivier TRICHET
SOCARA Représentée par Monsieur Christophe PILON
AUDIS DISROCH Représentée par Monsieur Frédéric GUITARRE
DROMEDIS Représentée par Monsieur Hervé ROSENBLATT
AIME DISTRIBUTION Représentée par Monsieur Jean-Pierre LE BOT
Monsieur Olivier MAGRE
Membres du Conseil de parrainage
PC MQ Bs
DocuSign Enveiope ID AE762B8F-ECD2-4DB7-B012-0DFD7B259DE9
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT PAR LE PRESIDENT :
Les membres du Conseil ont pris connaissance de : la démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président à compter de ce jour ; la démission de Madame Myriam PARENT de ses fonctions d`attachée de direction au titre de son contrat de travail, à compter de ce jour.
Le poste de Président étant devenu vacant, le Conseil s'est réuni ce jour afin de procéder au remplacement de Monsieur Alain PARENT.
1/ DEMISSION DE MONSIEUR ALAIN PARENT DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE MADAME MYRIAM PARENT DE SES FONCTIONS D'ATTACHEE DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE CHAMBEDIS
Le Conseil de Parrainage, aprés avoir pris connaissance du souhait de Monsieur Alain PARENT de démissionner de ses fonctions de Président de la société, et de Madame Myriam PARENT de démissionner de ses fonctions d attachée de direction au titre de son contrat de travail, à compter de ce jour, déclare en prendre acte purement et simplement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2/ NOMINATION DE MADAME FLORENCE BESSET EN QUALITE DE PRESIDENTE
Il est rappelé que Madame Florence BESSET s'est portée personnellement acquéreur de TROIS (3) actions au sein de notre société a compter de ce jour.
En conséquence de la démission de Monsieur Alain PARENT de ses fonctions de Président au sein de la société, le Conseil de Parrainage, décide de nommer, parmi les associés de la société :
Madame Florence MARGULIEW, épouse BESSET, demeurant à LUCINGES (74380), 220 Chemin de Malatrait, née le 16 Août 1984 a ROMANS-SUR-ISERE (26100), de nationalité francaise, en qualité de nouvelle Présidente de la Société CHAMBEDIS, pour une durée illimitée, à compter de ce jour.
Madame Florence BESSET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Madame Florence BESSET a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3/POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil délégue tous pouvoirs a la société < SAS UP'NOTAIRES > titulaire d'une office notariale sis 2 Avenue Silvin - 69150 DECINES-CHARPIEU à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
4/ SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Conseil de Parrainage convient expressément que les décisions qui précédent prennent effet le 28 octobre 2020, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure du procés-verbal des présentes décisions, par un ou plusieurs membres du Conseil, et s'accorde pour le signer avec l'outil de signature électronique DocuSign.
MO lB1
DocuSign Envelope ID AE762B8F-ECD2-4D87-B012-0DFD7B259DE9
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siége social et un exemplaire signé par tous les membres au moyen de la solution de signature électronique DocuSign sera conservé dans les archives de la Société
Cette résolution. mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer, le présent procés-verbal a été dressé, clos et signé par deux membres du Conseil de parrainage.
O.MAGRE 0.TRICHET
DocuSigned by MIcrE QUMEr TRICHET Olvier 1E578FEA2ACB4EA -FA2F0889DDAE490
MO tBs