HEDIOS
Acte du 19 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 10369 Numero SIREN : 482 647 096
Nom ou dénomination : HEDIOS
Ce depot a ete enregistre le 19/07/2022 sous le numero de depot 95748
2209578402
DATE DEPOT : 19/07/2022
NUMERO DE DEPOT : 2022R095748
N° GESTI0N : 2005B10369
N° SIREN : 482647096
DENOMINATION : HEDIOS
ADRESSE : 7 rue de la Bourse 75002 Paris
DATE ACTE : 10/06/2022
TYPE ACTE : Proces-verbal du conseil d'administration
Greffe du Tribunal de Commcrce de Paris CASE 20/07/2022 09:18:25 Pagc 1/1 221471056
s6B03bc CERTIFIE CONFORME HEDIOS t Sostété Anonyme an capital de 1 011 724 t: A ['ORIGINAL Stge soctal 7. rue de la Bourse -- 76002 Paris
RCS PARIS 482 647 096 &6lzi2oz2 PROCES-VERBAL DE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LAN IJEUX M 1F VINGT DI UX ET1 r 10 JUIN A 18 HFULs30
1es porsonnes désignees cn qualé de ineirbres du Consnl d'Adrmstralion so sont réunas on vuc c procéder à ta namination d'un nouvel admnstrateur ct d un touvea Direcicur Gonéral Detégue
Sont présons, ct ont tsgné tc requstre dc présene 2006_I Gretfe du tribumal Monsieir Juion VAlTEl de commcrce de Paris Acte déposé Ic : Mansicur Francois Di l AYI Mansicur Cyrl DUTARTRE 19 JUiL.2022
I e Fresident constate que sous les membres du Consei dAdministraton étant présents. ce datborer.
t c iPrésident rappolie que t'or dre du jour ast le suvant
Nonunation d'un nouvesu Directeur Cénéral Delegué :
PRE MIFRE DE CISION
Sur proposton du Président et apres cn avor déhbéré. te Consout - a t'unanmnté décsde de nonmer en qualté de Directcur Cén&ral Délégué Mansieur Cyrl DUTARTRE né lc 19 jun 1971 a Mclun (77] ei demourant 30 avenue Beaurepaira 94160 sAINT MAtR. puur une durée.qu prondra fin tors de t'Assembtéc Cónérale appclee à se pronancer sur t'approbanon dos co'npios clos te 31 décembre ?024 Ce dcrmer ne sera pas rémunér& au ttre de cotto fonction
Ie D tecteur Conéral 1élogué disposera δ Tégarl dos tiors des m&mas pauvos de teprésentatun qu'un Drecteur Général il disposera donc dos pouvors los ptus &tendus pour agir en toule trconslanco a noms do ta Souéte dans la Lumne de l'ob;et socal ct dos pouvors attribués par ta lor au Conscil d'Admnstraton t aux Asspmblées Cónórales
Monsteur Cyrt 1TARIRE déctare &ccepter dc renouveter les fanctians qut lus ont óté contéróes el satistare & toulas lns condifions requises par ta ici et les raglemonts cn vigucur
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 10369 Numero SIREN : 482 647 096
Nom ou dénomination : HEDIOS
Ce depot a ete enregistre le 19/07/2022 sous le numero de depot 95748
2209578402
DATE DEPOT : 19/07/2022
NUMERO DE DEPOT : 2022R095748
N° GESTI0N : 2005B10369
N° SIREN : 482647096
DENOMINATION : HEDIOS
ADRESSE : 7 rue de la Bourse 75002 Paris
DATE ACTE : 10/06/2022
TYPE ACTE : Proces-verbal du conseil d'administration
Greffe du Tribunal de Commcrce de Paris CASE 20/07/2022 09:18:25 Pagc 1/1 221471056
s6B03bc CERTIFIE CONFORME HEDIOS t Sostété Anonyme an capital de 1 011 724 t: A ['ORIGINAL Stge soctal 7. rue de la Bourse -- 76002 Paris
RCS PARIS 482 647 096 &6lzi2oz2 PROCES-VERBAL DE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LAN IJEUX M 1F VINGT DI UX ET1 r 10 JUIN A 18 HFULs30
1es porsonnes désignees cn qualé de ineirbres du Consnl d'Adrmstralion so sont réunas on vuc c procéder à ta namination d'un nouvel admnstrateur ct d un touvea Direcicur Gonéral Detégue
Sont présons, ct ont tsgné tc requstre dc présene 2006_I Gretfe du tribumal Monsieir Juion VAlTEl de commcrce de Paris Acte déposé Ic : Mansicur Francois Di l AYI Mansicur Cyrl DUTARTRE 19 JUiL.2022
I e Fresident constate que sous les membres du Consei dAdministraton étant présents. ce datborer.
t c iPrésident rappolie que t'or dre du jour ast le suvant
Nonunation d'un nouvesu Directeur Cénéral Delegué :
PRE MIFRE DE CISION
Sur proposton du Président et apres cn avor déhbéré. te Consout - a t'unanmnté décsde de nonmer en qualté de Directcur Cén&ral Délégué Mansieur Cyrl DUTARTRE né lc 19 jun 1971 a Mclun (77] ei demourant 30 avenue Beaurepaira 94160 sAINT MAtR. puur une durée.qu prondra fin tors de t'Assembtéc Cónérale appclee à se pronancer sur t'approbanon dos co'npios clos te 31 décembre ?024 Ce dcrmer ne sera pas rémunér& au ttre de cotto fonction
Ie D tecteur Conéral 1élogué disposera δ Tégarl dos tiors des m&mas pauvos de teprésentatun qu'un Drecteur Général il disposera donc dos pouvors los ptus &tendus pour agir en toule trconslanco a noms do ta Souéte dans la Lumne de l'ob;et socal ct dos pouvors attribués par ta lor au Conscil d'Admnstraton t aux Asspmblées Cónórales
Monsteur Cyrt 1TARIRE déctare &ccepter dc renouveter les fanctians qut lus ont óté contéróes el satistare & toulas lns condifions requises par ta ici et les raglemonts cn vigucur
DEUXIEME DECISION
Tous pouvars sont donn&s au porteur d'une copie ou d'un cxtrat du prôsent prot es verbal pour t'att.omplissenont das, tormaltes tégaies
Plus rien n'étant & T'ordre du jour, la s6ance est levec a dix ncut houres
Il a cté tressó ic présent procks-vo bat cun, oprôs lociure, a óté signô par ic Présudont dc stanar ct tos Adnmustraleurs
I e President Duectour Géneral Les Administratouts
Monsieur Julan VA!1E 1 Mon$wur F ranc0s DLLAYI Mansicur Cynl NU1Ai
2209578401
DATE DEPOT : 19/07/2022
NUMERO DE DEPOT : 2022R095748
N° GESTION : 2005B10369
N* SIREN : 482647096
DENOMINATION : HEDIOS
ADRESSE : 7 rue de la Bourse 75002 Paris
DATE ACTE : 10/06/2022
TYPE ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
09012111Sd7 Greffe du Tribunal dc Commerce de Paris CASE 20/07/2022 09: 1 :19 Page 1/1 221471050
931/10 369
HEDIOS Soci6té Anonynse au capitat de 1 011 774 c Stége socat 7.rue de ta Boursc 750071arm RCS PARIS 482 647096
Plus rien n'étant & T'ordre du jour, la s6ance est levec a dix ncut houres
Il a cté tressó ic présent procks-vo bat cun, oprôs lociure, a óté signô par ic Présudont dc stanar ct tos Adnmustraleurs
I e President Duectour Géneral Les Administratouts
Monsieur Julan VA!1E 1 Mon$wur F ranc0s DLLAYI Mansicur Cynl NU1Ai
2209578401
DATE DEPOT : 19/07/2022
NUMERO DE DEPOT : 2022R095748
N° GESTION : 2005B10369
N* SIREN : 482647096
DENOMINATION : HEDIOS
ADRESSE : 7 rue de la Bourse 75002 Paris
DATE ACTE : 10/06/2022
TYPE ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
09012111Sd7 Greffe du Tribunal dc Commerce de Paris CASE 20/07/2022 09: 1 :19 Page 1/1 221471050
931/10 369
HEDIOS Soci6té Anonynse au capitat de 1 011 774 c Stége socat 7.rue de ta Boursc 750071arm RCS PARIS 482 647096
PROCES-VERBAL DE DECISION DU CONSEIL D`ADMINISIRATION
1 AN DT UX MI11. VINGT DEUX F 11 E 10 JUIN A 1811URES
1os personnes désignéos cn quainé dc mprnbres du Consel d'Admnistration se soni r&unos en vuo do procéder a ta namination d'nn nouvot adirunistrateur
Greffe du tribunal Sont pr&sents et ont signé lc registre de présance de commerce dc Paris Acte deposé le :
Monsieur Jubon VAU1Et 19 JUiL.202 Mons:cur I rancois I)ELAYE
La róurwon est présidée par Mons:cur Juhen VAU1f L, nrentbre du Conscit dAdrninstraju&pusRN&jó
1o Prósident constato co jour la dónission d'un meinbre du Consod d'Adnuastralion, Monseur Charles litNART pt rappelle que l'ordre du our est ie suvant .
Normunaton d un nouvei admnistratour :
PREMICRE DECISION
Sur proposstinn du Préssdcnt et aprôs en avnr deiberé. le Conseil - a Tunanimuté - dócidc de nommor un nuvol Admntstratrur par aitleurs salarsé de la société en tant que Drecteur cormmcrcial : Monsieur Cyril UTARIRt. né le 19 jun 1971 & Melun 177] et demourant 30 avenne Bcaurcpaire 94100 SAINT MAUR. pour une durée qur prendra f lors da t'Assemblée Générale appelér se prononcer sur t'approbation des cornples ctos le 31 décrinbre 7024
Cetto norunation scra mse cn rósolutton a approuvar par les actionnaires de la sociéte tors de ta prochane Assemblée Ceneraic
DEUXIEME DFCISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copi ou d'un cxtrat du préscnt procés verbat pour t'accornplissemcnt das tormautés legales
Plus rin n'ótant a l'ordre du jour. a séanca est tevée & dix. hunt heutes.trente
t a ótê dressé tc prósont prncas-vorhal qu, apras locture. a eté signé par ic Prósident do sóance ct t'Adnunistrateur présent
Le Fresidont Pu ectour Conéral L'Admmusirateur présont
Mon*cr Julicn VAU1 i Monsreur f rancois t)f 1 AYF
CERTIFIÉ CONFORME A LORIGINAL 6141702
F.57ela1 icaI De
1os personnes désignéos cn quainé dc mprnbres du Consel d'Admnistration se soni r&unos en vuo do procéder a ta namination d'nn nouvot adirunistrateur
Greffe du tribunal Sont pr&sents et ont signé lc registre de présance de commerce dc Paris Acte deposé le :
Monsieur Jubon VAU1Et 19 JUiL.202 Mons:cur I rancois I)ELAYE
La róurwon est présidée par Mons:cur Juhen VAU1f L, nrentbre du Conscit dAdrninstraju&pusRN&jó
1o Prósident constato co jour la dónission d'un meinbre du Consod d'Adnuastralion, Monseur Charles litNART pt rappelle que l'ordre du our est ie suvant .
Normunaton d un nouvei admnistratour :
PREMICRE DECISION
Sur proposstinn du Préssdcnt et aprôs en avnr deiberé. le Conseil - a Tunanimuté - dócidc de nommor un nuvol Admntstratrur par aitleurs salarsé de la société en tant que Drecteur cormmcrcial : Monsieur Cyril UTARIRt. né le 19 jun 1971 & Melun 177] et demourant 30 avenne Bcaurcpaire 94100 SAINT MAUR. pour une durée qur prendra f lors da t'Assemblée Générale appelér se prononcer sur t'approbation des cornples ctos le 31 décrinbre 7024
Cetto norunation scra mse cn rósolutton a approuvar par les actionnaires de la sociéte tors de ta prochane Assemblée Ceneraic
DEUXIEME DFCISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copi ou d'un cxtrat du préscnt procés verbat pour t'accornplissemcnt das tormautés legales
Plus rin n'ótant a l'ordre du jour. a séanca est tevée & dix. hunt heutes.trente
t a ótê dressé tc prósont prncas-vorhal qu, apras locture. a eté signé par ic Prósident do sóance ct t'Adnunistrateur présent
Le Fresidont Pu ectour Conéral L'Admmusirateur présont
Mon*cr Julicn VAU1 i Monsreur f rancois t)f 1 AYF
CERTIFIÉ CONFORME A LORIGINAL 6141702
F.57ela1 icaI De