PROVENCE TP
Acte du 20 février 2013
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1990 B 00423
Numéro SIREN : 315 873 513
Nom ou denomination : PROVENCE TP
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2013 sous le numero de dépot 1441
PROVENCE TP Société anonyme au capital de 400.000 € Siege social : Port de Caronte, Croix Sainte 13500 Martigues RCS Aix en Provence n° 315 873 513
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A Martigues et le 15 février 2013
Ce présent jour, les actionnaires de la société PROVENCE TP, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick JARDIN en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean Michel AMATO et Madame Sabine JARDIN sont appelés à remplir les fonctions de Scrutateurs.
Madame Brigitte AMATO est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Questions diverses.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
. un exemplaire de la lettre de convocation des associés, une feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués aux associés qui lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président ouvre la discution ; celle-ci étant close et plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1990 B 00423
Numéro SIREN : 315 873 513
Nom ou denomination : PROVENCE TP
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2013 sous le numero de dépot 1441
PROVENCE TP Société anonyme au capital de 400.000 € Siege social : Port de Caronte, Croix Sainte 13500 Martigues RCS Aix en Provence n° 315 873 513
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A Martigues et le 15 février 2013
Ce présent jour, les actionnaires de la société PROVENCE TP, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick JARDIN en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean Michel AMATO et Madame Sabine JARDIN sont appelés à remplir les fonctions de Scrutateurs.
Madame Brigitte AMATO est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Le Président constate d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Questions diverses.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
. un exemplaire de la lettre de convocation des associés, une feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés, le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués aux associés qui lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président ouvre la discution ; celle-ci étant close et plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, prend acte du renouvellement du mandat des commissaires aux comptes :
Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Stéphane RIVIERE, Demeurant : 367_Route d'Avignon - 84250 LE THOR
Commissaire aux Comptes suppléant GUERIDO FIDUCIAIRE , immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 390 559 086 et sis au : 1303 Route des Vigniéres - 84250 LE THOR
Pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2015
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ORDRE DU JOUR, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Stéphane RIVIERE, Demeurant : 367_Route d'Avignon - 84250 LE THOR
Commissaire aux Comptes suppléant GUERIDO FIDUCIAIRE , immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 390 559 086 et sis au : 1303 Route des Vigniéres - 84250 LE THOR
Pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2015
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ORDRE DU JOUR, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.