ALLIANZ HOLDING FRANCE
Acte du 9 mars 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00159 Numero SIREN : 494 450 455
Nom ou dénomination : ALLIANZ HOLDING FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2024 sous le numero de depot 11474
Internal
ALLIANZ HOLDING FRANCE
Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 4 476 994 300 euros 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex 494 450 455 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00159 Numero SIREN : 494 450 455
Nom ou dénomination : ALLIANZ HOLDING FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2024 sous le numero de depot 11474
Internal
ALLIANZ HOLDING FRANCE
Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 4 476 994 300 euros 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex 494 450 455 R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL DELA DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2023
Je soussignée, Sirma BOSHNAKOVA, agissant en qualité de Présidente non associée de la société Allianz Holding France (ci-aprés la < Société ),
Aprés avoir rappelé que :
Conformément a l'article 13.2 des statuts de la Société, la nomination, la rémunération et la révocation des Directeurs Généraux Délégués relévent d'une décision de la Présidente agissant sur recommandation du Directeur Général ; Conformément a l'article 13.2 des statuts de la Société, la nomination, la rémunération et la révocation du Directeur Général reléve d'une décision de la Présidente.
Constatant :
La démission de Madame Anne Sophie GROUCHKA a effet au 31 décembre 2023 de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, La démission de Madame Corinne CIPIERE, a effet au 31 décembre 2023 de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société,
Prend, les décisions suivantes :
1. Madame Valérie CHEMLA
Sur recommandation du Directeur Général de la Société, nomination, à effet du 1er janvier 2024, de Mme Valérie CHEMLA en qualité de Directrice générale déléguée ayant la qualité de mandataire social pour jusqu'au 31 décembre 2026. Ce mandat est exclusif de tout contrat de travail avec la Société
Les conditions afférentes à ce mandat social feront l'objet d'une formalisation signée par la Présidente et le Président du Directoire.
Mme. Valérie CHEMLA en sa qualité de Directrice générale déléguée sera membre du Directoire.
Il est, par ailleurs, rappelé que comme l'ensemble des mandataires sociaux, membres du Directoire, Mme Valérie CHEMLA bénéficiera du régime de protection sociale des mandataires de la société Allianz Holding France, et sur l'ensemble des dimensions : Santé, Prévoyance, Assistance et Retraite.
En outre, Mme Valérie CHEMLA ne pouvant prétendre avant au moins cinq (5) ans à la liquidation de sa retraite de base de la Sécurité sociale, bénéficiera d'une garantie en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, souscrite auprés de la GSC.
2. Monsieur Julien MARTINEZ
Internal
Sur recommandation du Directeur Général de la Société, nomination, a effet du 1er janvier 2024, de M
Julien Martinez en qualité de Directeur général délégué ayant la qualité de mandataire social, jusqu'au 31 décembre 2026. Ce mandat est exclusif de tout contrat de travail avec la Société
Les conditions afférentes à ce mandat social feront l'objet d'une formalisation signée par la Présidente et le Président du Directoire.
M. Julien Martinez en sa qualité de Directeur général délégué sera membre du Directoire.
Il est, par ailleurs, rappelé que comme l'ensemble des mandataires sociaux, membres du Directoire, M. Martinez bénéficiera du régime de protection sociale des mandataires de la société Allianz Holding France, et sur l'ensemble des dimensions : Santé, Prévoyance, Assistance et Retraite.
En outre, M. Martinez, ne pouvant prétendre avant au moins cing (5) ans a la liquidation de sa retraite de base de la Sécurité sociale, bénéficiera d'une garantie en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, souscrite auprés de la GSC.
3. Rectification d'une erreur matérielle
Le procés-verbal de la décision de la Présidente en date du 5 octobre 2023 comporte une erreur matérielle. Les mandats renouvelés a compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq (5) ans auront une échéance au 31 décembre 2028
Fait à Munich, le 17 novembre 2023
La Présidente
Aprés avoir rappelé que :
Conformément a l'article 13.2 des statuts de la Société, la nomination, la rémunération et la révocation des Directeurs Généraux Délégués relévent d'une décision de la Présidente agissant sur recommandation du Directeur Général ; Conformément a l'article 13.2 des statuts de la Société, la nomination, la rémunération et la révocation du Directeur Général reléve d'une décision de la Présidente.
Constatant :
La démission de Madame Anne Sophie GROUCHKA a effet au 31 décembre 2023 de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, La démission de Madame Corinne CIPIERE, a effet au 31 décembre 2023 de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société,
Prend, les décisions suivantes :
1. Madame Valérie CHEMLA
Sur recommandation du Directeur Général de la Société, nomination, à effet du 1er janvier 2024, de Mme Valérie CHEMLA en qualité de Directrice générale déléguée ayant la qualité de mandataire social pour jusqu'au 31 décembre 2026. Ce mandat est exclusif de tout contrat de travail avec la Société
Les conditions afférentes à ce mandat social feront l'objet d'une formalisation signée par la Présidente et le Président du Directoire.
Mme. Valérie CHEMLA en sa qualité de Directrice générale déléguée sera membre du Directoire.
Il est, par ailleurs, rappelé que comme l'ensemble des mandataires sociaux, membres du Directoire, Mme Valérie CHEMLA bénéficiera du régime de protection sociale des mandataires de la société Allianz Holding France, et sur l'ensemble des dimensions : Santé, Prévoyance, Assistance et Retraite.
En outre, Mme Valérie CHEMLA ne pouvant prétendre avant au moins cinq (5) ans à la liquidation de sa retraite de base de la Sécurité sociale, bénéficiera d'une garantie en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, souscrite auprés de la GSC.
2. Monsieur Julien MARTINEZ
Internal
Sur recommandation du Directeur Général de la Société, nomination, a effet du 1er janvier 2024, de M
Julien Martinez en qualité de Directeur général délégué ayant la qualité de mandataire social, jusqu'au 31 décembre 2026. Ce mandat est exclusif de tout contrat de travail avec la Société
Les conditions afférentes à ce mandat social feront l'objet d'une formalisation signée par la Présidente et le Président du Directoire.
M. Julien Martinez en sa qualité de Directeur général délégué sera membre du Directoire.
Il est, par ailleurs, rappelé que comme l'ensemble des mandataires sociaux, membres du Directoire, M. Martinez bénéficiera du régime de protection sociale des mandataires de la société Allianz Holding France, et sur l'ensemble des dimensions : Santé, Prévoyance, Assistance et Retraite.
En outre, M. Martinez, ne pouvant prétendre avant au moins cing (5) ans a la liquidation de sa retraite de base de la Sécurité sociale, bénéficiera d'une garantie en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, souscrite auprés de la GSC.
3. Rectification d'une erreur matérielle
Le procés-verbal de la décision de la Présidente en date du 5 octobre 2023 comporte une erreur matérielle. Les mandats renouvelés a compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq (5) ans auront une échéance au 31 décembre 2028
Fait à Munich, le 17 novembre 2023
La Présidente