DEVRED
Acte du 2 avril 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 12334 Numero SIREN : 342 948 965
Nom ou dénomination : DEVRED
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2019 sous le numero de dep8t 39302
1906100602
DATE DEPOT : 2019-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2019R039302
N° GESTION : 1997B12334
N° SIREN : 342948965
DENOMINATION : DEVRED
ADRESSE : 4 rue Rougemont 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/03/05
TYPE D'ACTE : DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
DEVRED Société par Actions Simplitiée Au capital de 8.177.200 @ Siége social : 4 rue Rougemont 75009 PAR!S 342 948 965 RCS PAR!S (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 12334 Numero SIREN : 342 948 965
Nom ou dénomination : DEVRED
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2019 sous le numero de dep8t 39302
1906100602
DATE DEPOT : 2019-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2019R039302
N° GESTION : 1997B12334
N° SIREN : 342948965
DENOMINATION : DEVRED
ADRESSE : 4 rue Rougemont 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/03/05
TYPE D'ACTE : DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
DEVRED Société par Actions Simplitiée Au capital de 8.177.200 @ Siége social : 4 rue Rougemont 75009 PAR!S 342 948 965 RCS PAR!S (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 5 MARS 2019
L'an deux mille dix-neuf et le cinq mars, dans les bureaux sis à GLISY (80440) - Pôle Jules Verne - 13 rue du Capitaine Némo, s'est réuni :
Monsieur Robert Achille LASCAR,Président de la SAS DEVRED
en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
o Nomination d'un Directeur Général. o Pouvoirs à donner.
Assiste également a la réunion :
- Monsieur Nicalas FLAUD.
1).NOMINATION.D'UN DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Robert Achille LASCAR en sa qualité de Président de la Société, décide de nommer, conformément aux statuts de la Société, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée :
Monsieur Nicolas FLAUD Né le 22/07/1972 a RENNES Demeurant 4 rue du Commandant Anjot - 35700 RENNES
Monsieur Robert Achille LASCAR décide également, qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Nicolas FLAUD disposera, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que Ie Rrésident.
Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions gui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Z) POUVOIRS ADONNER
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal signé par le Président et le nouveau Directeur Général.
< Copie Certifiée Conforme > Lg Président Monsieur Roeyt Achille LASCAR
1906100601
DATE DEPOT : 2019-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2019R039302
N" GESTION : 1997B12334
N° SIREN : 342948965
DENOMINATION : DEVRED
ADRESSE : 4 rue Rougemont 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/02/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEVRED
Société par Actions Simpliflée Av capital de 8.177.200 @ Grcffe du tribunal Slége saclal : 4 rue Rougemont dc commerce de Paris 7 75009 PARIS Acte dcpose 1c : 342 948 965 RCS PARIS 02 AVR. 2019 (la Soclété ) Sous 1e N* :
Monsieur Robert Achille LASCAR,Président de la SAS DEVRED
en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
o Nomination d'un Directeur Général. o Pouvoirs à donner.
Assiste également a la réunion :
- Monsieur Nicalas FLAUD.
1).NOMINATION.D'UN DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Robert Achille LASCAR en sa qualité de Président de la Société, décide de nommer, conformément aux statuts de la Société, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée :
Monsieur Nicolas FLAUD Né le 22/07/1972 a RENNES Demeurant 4 rue du Commandant Anjot - 35700 RENNES
Monsieur Robert Achille LASCAR décide également, qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Nicolas FLAUD disposera, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que Ie Rrésident.
Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions gui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Z) POUVOIRS ADONNER
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal signé par le Président et le nouveau Directeur Général.
< Copie Certifiée Conforme > Lg Président Monsieur Roeyt Achille LASCAR
1906100601
DATE DEPOT : 2019-04-02
NUMERO DE DEPOT : 2019R039302
N" GESTION : 1997B12334
N° SIREN : 342948965
DENOMINATION : DEVRED
ADRESSE : 4 rue Rougemont 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/02/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEVRED
Société par Actions Simpliflée Av capital de 8.177.200 @ Grcffe du tribunal Slége saclal : 4 rue Rougemont dc commerce de Paris 7 75009 PARIS Acte dcpose 1c : 342 948 965 RCS PARIS 02 AVR. 2019 (la Soclété ) Sous 1e N* :
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 27 FEVRIER 2019
L'an deux mille dix-neuf, le vingl-sept février, a neut heures,
Les associés de la société DEVRED se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les bureaux de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS au 20 rue Saint Fiacre - 75002 PARIS, sur convacatlon de la societe OMNIUM DE PARTICIPATIONS, associée majoritaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a ete émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tanl en son nom personnel qu'en qualilé de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert Achille LASCAR représentant la societé OMNIUM DE PARTICIPATIONS. :: La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, pernet de constaler que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions, soit les 817.720 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant la majorité requise, est régulierement constituée et peut valablement détibérer.
Le Président constate en outre que :
- la sociélé KPMG, commissaire aux comples titulaire, régulierement convoquée, est absenle excusée.
- Monsieur Philippe BARBRY, Président, régutierement convoqué, est absent excusé, - Monsieur Philippe COUGARD, assiste a la réunion.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposilion de l'Assemblée :
une copie de la lettre de convocation aux associés, une copie de la lettre de convocation au commissaire aux comples titulaire, la feuille de présence et la liste des associés. un exemplaire des statuts de la sociélé.
le texte des résolutions soumises au vole de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ant été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, et nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président de séance donne toutes explications sur la décision de révoquer te Président, ainsi que sur la normination du nouveau Président.
- Puis, ie Président de séance, déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président de seance, met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société DEVRED se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les bureaux de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS au 20 rue Saint Fiacre - 75002 PARIS, sur convacatlon de la societe OMNIUM DE PARTICIPATIONS, associée majoritaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a ete émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tanl en son nom personnel qu'en qualilé de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert Achille LASCAR représentant la societé OMNIUM DE PARTICIPATIONS. :: La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, pernet de constaler que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions, soit les 817.720 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant la majorité requise, est régulierement constituée et peut valablement détibérer.
Le Président constate en outre que :
- la sociélé KPMG, commissaire aux comples titulaire, régulierement convoquée, est absenle excusée.
- Monsieur Philippe BARBRY, Président, régutierement convoqué, est absent excusé, - Monsieur Philippe COUGARD, assiste a la réunion.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposilion de l'Assemblée :
une copie de la lettre de convocation aux associés, une copie de la lettre de convocation au commissaire aux comples titulaire, la feuille de présence et la liste des associés. un exemplaire des statuts de la sociélé.
le texte des résolutions soumises au vole de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ant été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, et nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président de séance donne toutes explications sur la décision de révoquer te Président, ainsi que sur la normination du nouveau Président.
- Puis, ie Président de séance, déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président de seance, met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par Ies statuts de la Societé, décide de révoquer Monsieur Philippe BARBRY de ses fonctions de Président avec effet immédiat, et nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée, a compter de ce jour :
Monsieur Robert Achil!e LASCAR
Né Ie 4 novembre 1944 a REDON(35) Demeurant 8 rue Ampere - 75017 PARIS
Monsieur Robert Achile LASCAR a fait savoir a la Societé, qu'il acceptait sa nomination aux fonctions de Président de la société DEVRED.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Robert Achil!e LASCAR
Né Ie 4 novembre 1944 a REDON(35) Demeurant 8 rue Ampere - 75017 PARIS
Monsieur Robert Achile LASCAR a fait savoir a la Societé, qu'il acceptait sa nomination aux fonctions de Président de la société DEVRED.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbai qui, aprés iecture, a été signé par le Président de séance et le nouveau Président.
< Copie Certifiée Conforme > Le Président Monsieur Robcrt Acitie LASCAR
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbai qui, aprés iecture, a été signé par le Président de séance et le nouveau Président.
< Copie Certifiée Conforme > Le Président Monsieur Robcrt Acitie LASCAR