ALLERGAN HOLDINGS FRANCE
Acte du 12 février 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 12/02/2024 sous le numero de depot 6297
ALLERGAN HOLDINGS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 591.179.660 Euros Siége social : Tour CBX 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
492 950 605 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ALLERGAN HOLDINGS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 591.179.660 Euros Siége social : Tour CBX 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie
492 950 605 RCS Nanterre
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE
EN DATE DU 1er FEVRIER 2024
Procés-Verbal
L'AN DEUX MILLE VINGT-OUATRE
Le 1er février A 11 heures
La société FOREST HOLDINGS FRANCE, société par: actions simplifiée au capital de 3.615.957.800 euros, ayant son siége social Tour CBX 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 812 291 326, représentée par son Président, Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON, dûment habilité aux fins des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l"Associé Unique") de la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE (ci-aprés la "Société"),
apres avoir pris acte que le Commissaire aux comptes de la Société, la société PricewaterhouseCoopers Audit, a été dament informé de la date et l'ordre du jour des présentes,
aprés avoir pris connaissance des documents mis a sa disposition pendant les délais légaux, et notamment :
la lettre de démission de Madame Margarida PIMENTEL de ses fonctions de Présidente de la Société,
le texte des résolutions proposées a l'Associé Unique, un exemplaire des statuts de la Société,
Et aprés avoir délibéré sur l'ordre du jour suivant:
Démission de la Présidente de la Société ; Nomination du nouveau Président de la Société ; fixation de ses pouvoir et rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour formalités.
a pris les décisions suivantes:
Le 1er février A 11 heures
La société FOREST HOLDINGS FRANCE, société par: actions simplifiée au capital de 3.615.957.800 euros, ayant son siége social Tour CBX 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 812 291 326, représentée par son Président, Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON, dûment habilité aux fins des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l"Associé Unique") de la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE (ci-aprés la "Société"),
apres avoir pris acte que le Commissaire aux comptes de la Société, la société PricewaterhouseCoopers Audit, a été dament informé de la date et l'ordre du jour des présentes,
aprés avoir pris connaissance des documents mis a sa disposition pendant les délais légaux, et notamment :
la lettre de démission de Madame Margarida PIMENTEL de ses fonctions de Présidente de la Société,
le texte des résolutions proposées a l'Associé Unique, un exemplaire des statuts de la Société,
Et aprés avoir délibéré sur l'ordre du jour suivant:
Démission de la Présidente de la Société ; Nomination du nouveau Président de la Société ; fixation de ses pouvoir et rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour formalités.
a pris les décisions suivantes:
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Margarida PIMENTEL de ses fonctions de Présidente de la Société, avec effet a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON de nationalité suédoise, né le 13 octobre 1971 demeurant 17 avenue de Brétigny, 92380 Garches.
Le Président de la Société exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts. Il assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limité de l'objet social, a l'exception des pouvoirs qui relévent de la compétence de l'Associé Unique.
Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Président de la Société, et n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON de nationalité suédoise, né le 13 octobre 1971 demeurant 17 avenue de Brétigny, 92380 Garches.
Le Président de la Société exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts. Il assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limité de l'objet social, a l'exception des pouvoirs qui relévent de la compétence de l'Associé Unique.
Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON a préalablement déclaré accepter sa nomination en qualité de Président de la Société, et n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique décide que Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de la Société. Toutefois, il aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation selon la procédure applicable au sein du groupe.
QUATRIEMEDECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture par l'Associé Unique.
FORIESTHOLDINGS FRANCE Associé unique Représentée par Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture par l'Associé Unique.
FORIESTHOLDINGS FRANCE Associé unique Représentée par Monsieur Johan Harald Victor MARTINSSON