DECOTEC
Acte du 27 mai 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1974 B 01705
Numéro SIREN:300 218468
Nom ou denomination : DECOTEC
Ce depot a ete enregistre le 27/05/2016 sous le numero de dépot 51805
1605186202
2016-05-27 DATE DEPOT :
2016R051805 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 1974B01705
N° SIREN : 300218468
DECOTEC DENOMINATION :
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/14
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1974 B 01705
Numéro SIREN:300 218468
Nom ou denomination : DECOTEC
Ce depot a ete enregistre le 27/05/2016 sous le numero de dépot 51805
1605186202
2016-05-27 DATE DEPOT :
2016R051805 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 1974B01705
N° SIREN : 300218468
DECOTEC DENOMINATION :
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/14
DECISION DU PRESIDENT TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
1
DECOTEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.850.000 Euros
Sige Soclal : 3 Boulevard Voltaire 75011 PARJS
RCS PARIS B 300.218.468
L'an deux mille seize, Le 14 avril,
Monsieur Dominique CHALOT, agissant en qualité de Président de la société DECOTEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.850.000 Euros, ayant son siege social a PARIS (75011) - 3 8oulevard Voltaire, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés de Paris sous le numéro 8 300.218.468,
Le Président apres avoir rappelé :
que suivant décisions en date du 11 avril 2016, l'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 1.162.040 £ par la création de 58.102 actions nauvelles de numéraire émises au pair au prix unitaire de 20 euros ;
que la sauscription pouvait étre iibérée par compensation avec des créances liquides et exigibles
sur la société :
que l'Assacié Uniaue lui a conféré tous pouvairs pour notamment constater la réalisation définitive des opérations et la modification corrélative des statuts.
Le Président :
apres avoir pris connaissance du butletin de souscription de la société HOFIDEC
a constaté que l'unique souscripteur, la société HOFIDEC, a libéré l'intégralité de sa souscription par compensation de créance, soit la somme de 1.162.040 € ;
a constaté que les 58.102 actians nouvelles de numéraire émises au pair au prix unitaire de 20 euros ont été entiérement souscrites par la société HOFIDEC, qu'elles ont été libérées des sammes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que par suite l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée :
a constaté la réalisation définitive de l'augmentatian du capital social d'une somme de 1.162.040 € par émission de 58.102 actions nouvelles.
Le Président de la Société a constaté, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital et au vu des certificats du Commissaire aux Comptes et du certificat de dépt, que la modification des statuts décidée par l'Associé Unique devient définitive a compter de ce jour.
Le Président a conféré tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un extrait ou d'un original des présentes,
à l'effet de procéder a toutes les formalités légales et réglementaires requises.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de la Société.
Dominique CHALOT
Président
Earcgistr6 & : SIE PARIS 11E STE MARGUCRITE L 00/05r2016 Eurdsu u2016/204 Casc u*11 Ext 1562 Cntgitcaitut : 500€ PlitiEs : Tulal liquiW . cinqunls luus Mantast re,u Ity vLL
LAnl u
Briollo Patrick Aaont
1605186201
DATE DEPOT : 2016-05-27
NUMERO DE DEPOT : 2016R051805
N GESTION : 1974B01705
N° SIREN : 300218468
DENOMINATION : DECOTEC
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/11
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DECISION D'AUGMENTATION NATURE D'ACTE :
4: A1.L16 : EA -
JG.u-16....AU.m DECOTEC
Société par Actions Slmplifiée au capital de 2.687.960 Euros Sfége Social : 3 Boulevard Voltaire 7S011 PARIS
RCS PARIS B 300.218.468 i
1
DECOTEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.850.000 Euros
Sige Soclal : 3 Boulevard Voltaire 75011 PARJS
RCS PARIS B 300.218.468
L'an deux mille seize, Le 14 avril,
Monsieur Dominique CHALOT, agissant en qualité de Président de la société DECOTEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.850.000 Euros, ayant son siege social a PARIS (75011) - 3 8oulevard Voltaire, immatriculée au Registre du Commerce et des 5ociétés de Paris sous le numéro 8 300.218.468,
Le Président apres avoir rappelé :
que suivant décisions en date du 11 avril 2016, l'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 1.162.040 £ par la création de 58.102 actions nauvelles de numéraire émises au pair au prix unitaire de 20 euros ;
que la sauscription pouvait étre iibérée par compensation avec des créances liquides et exigibles
sur la société :
que l'Assacié Uniaue lui a conféré tous pouvairs pour notamment constater la réalisation définitive des opérations et la modification corrélative des statuts.
Le Président :
apres avoir pris connaissance du butletin de souscription de la société HOFIDEC
a constaté que l'unique souscripteur, la société HOFIDEC, a libéré l'intégralité de sa souscription par compensation de créance, soit la somme de 1.162.040 € ;
a constaté que les 58.102 actians nouvelles de numéraire émises au pair au prix unitaire de 20 euros ont été entiérement souscrites par la société HOFIDEC, qu'elles ont été libérées des sammes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que par suite l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée :
a constaté la réalisation définitive de l'augmentatian du capital social d'une somme de 1.162.040 € par émission de 58.102 actions nouvelles.
Le Président de la Société a constaté, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital et au vu des certificats du Commissaire aux Comptes et du certificat de dépt, que la modification des statuts décidée par l'Associé Unique devient définitive a compter de ce jour.
Le Président a conféré tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un extrait ou d'un original des présentes,
à l'effet de procéder a toutes les formalités légales et réglementaires requises.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de la Société.
Dominique CHALOT
Président
Earcgistr6 & : SIE PARIS 11E STE MARGUCRITE L 00/05r2016 Eurdsu u2016/204 Casc u*11 Ext 1562 Cntgitcaitut : 500€ PlitiEs : Tulal liquiW . cinqunls luus Mantast re,u Ity vLL
LAnl u
Briollo Patrick Aaont
1605186201
DATE DEPOT : 2016-05-27
NUMERO DE DEPOT : 2016R051805
N GESTION : 1974B01705
N° SIREN : 300218468
DENOMINATION : DECOTEC
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/11
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DECISION D'AUGMENTATION NATURE D'ACTE :
4: A1.L16 : EA -
JG.u-16....AU.m DECOTEC
Société par Actions Slmplifiée au capital de 2.687.960 Euros Sfége Social : 3 Boulevard Voltaire 7S011 PARIS
RCS PARIS B 300.218.468 i
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2016
Greffe du tribunat dc comncrce dc raris Acle dnose le : L'an deux mille seize. 2 7 MA1 2016 Le 11 avril,
Sous Ie N' :
La société HOFIDEC, société par actions simplifiée au capital de 1.500.0b0 eures, diviséen 1.500.000 actions, dont le siége est 3 Boulevard Voltaire -7S011 PARIS, représentée par Monsieur Dominique CHALOT, dûment habilité a l'effet des présentes,
Représentée par son Président, Monsieur Dominique CHALOT, dûment habilité à l'effet des
présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la saciété DECOTEC, société par actions simplifiée au capital de 2.687.960 euros, divisé en 134.398 actions, dont le siége social est au 3 Boulevard Voltaire -
75011 PARIS,
Aprés avoir rappelé que :
Le Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes, a été avisée de la consultatian de l'assacié
unique.
Prend les décisions suivantes portant sur :
1. Augmentation de capital d'un montant de 1.162.040 £ : conditions et modalités d'émission ; Pouvoirs a conférer au Président de la Saciété ; 2.
3. Pouvoirs en vue des farmalités.
Greffe du tribunat dc comncrce dc raris Acle dnose le : L'an deux mille seize. 2 7 MA1 2016 Le 11 avril,
Sous Ie N' :
La société HOFIDEC, société par actions simplifiée au capital de 1.500.0b0 eures, diviséen 1.500.000 actions, dont le siége est 3 Boulevard Voltaire -7S011 PARIS, représentée par Monsieur Dominique CHALOT, dûment habilité a l'effet des présentes,
Représentée par son Président, Monsieur Dominique CHALOT, dûment habilité à l'effet des
présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la saciété DECOTEC, société par actions simplifiée au capital de 2.687.960 euros, divisé en 134.398 actions, dont le siége social est au 3 Boulevard Voltaire -
75011 PARIS,
Aprés avoir rappelé que :
Le Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes, a été avisée de la consultatian de l'assacié
unique.
Prend les décisions suivantes portant sur :
1. Augmentation de capital d'un montant de 1.162.040 £ : conditions et modalités d'émission ; Pouvoirs a conférer au Président de la Saciété ; 2.
3. Pouvoirs en vue des farmalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte qu'il ressort de la comptabilité de la société DECOTEC qu'il détient a ce
jour une créance d'un montant total de 1.177.868,24 £, conformément a l'arrété de compte annexé aux présentes, dûment certifié par le Président de la société et le commissaire aux comptes de la société.
jour une créance d'un montant total de 1.177.868,24 £, conformément a l'arrété de compte annexé aux présentes, dûment certifié par le Président de la société et le commissaire aux comptes de la société.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, constatant que le capitai social est intégralement libéré, décide :
d'augmenter le capital social de 2.687.960 € divisé en 134.398 actions de 20 £, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'une samme de 1.162.040 € et de le porter ainsi a 3.850.000 £
par création de 58.102 actions nouvelles 20 £ valeur nominale émises au pair,
de souscrire immédiatement en totalité a l'augmentatian du capital social de 1.162.040 €, et de libérer intégralement sa souscription par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible qu'ii détient sur la société. Cette créance fera, conformément aux dispositions de l'article R.225-134 du Code de commerce, 1'objet d'un arrété de comptes établi par le Président de la
5ociété et certifié exact par le commissaire aux comptes de la société.
La réalisatian définitive de l'augmentation de capitai sera constatée, conformément aux dispositions de l'article L.225-146 du Code de commerce, par un certificat du commissaire aux comptes tenant lieu
de certificat du dépositaire.
L'associé unigue déclare renancer au bénéfice de l'information faite par avis de souscription telle que
prévue par les dispositions de l'article R.225-120 du Code de commerce, déclarant bien connaitre ie projet et étant au courant des modalités de souscription.
Les actions souscrites seront, dés leur création, complétement assimilées aux actions anciennes,
jouiront a compter de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social des mémes droits et seront sourmises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions de l'associé unigue.
Les souscriptions seront regues au siége social au plus tard le 19 avril 2016 inclus.
d'augmenter le capital social de 2.687.960 € divisé en 134.398 actions de 20 £, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'une samme de 1.162.040 € et de le porter ainsi a 3.850.000 £
par création de 58.102 actions nouvelles 20 £ valeur nominale émises au pair,
de souscrire immédiatement en totalité a l'augmentatian du capital social de 1.162.040 €, et de libérer intégralement sa souscription par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible qu'ii détient sur la société. Cette créance fera, conformément aux dispositions de l'article R.225-134 du Code de commerce, 1'objet d'un arrété de comptes établi par le Président de la
5ociété et certifié exact par le commissaire aux comptes de la société.
La réalisatian définitive de l'augmentation de capitai sera constatée, conformément aux dispositions de l'article L.225-146 du Code de commerce, par un certificat du commissaire aux comptes tenant lieu
de certificat du dépositaire.
L'associé unigue déclare renancer au bénéfice de l'information faite par avis de souscription telle que
prévue par les dispositions de l'article R.225-120 du Code de commerce, déclarant bien connaitre ie projet et étant au courant des modalités de souscription.
Les actions souscrites seront, dés leur création, complétement assimilées aux actions anciennes,
jouiront a compter de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social des mémes droits et seront sourmises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions de l'associé unigue.
Les souscriptions seront regues au siége social au plus tard le 19 avril 2016 inclus.
TROISIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au Président de la Société pour :
modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription,
clare par anticipatian la souscription dés que toutes les actions a titre irréductibie et réductible auront été souscrites,
recueillir les souscriptians,
gérer les souscriptions à titre réductible,
recevoir les versements de libération,
effectuer et libérer le dépôt des fonds dans les conditions légales,
constater toute libération par compensation,
timiter l'augmentatian du capital au montant des souscriptions recueillies a condition que celui- ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital,
s'il y a lieu prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir a la réalisation définitive de l'augmentation du capital social,
et modifier les statuts qui seront libellés ainsi qu'il suit :
< Article 6-Apport
Il est ajouté le paragraphe suivant :
Aux termes d'une décision de l'Associé Unique en date du 11 avril 2016, te capital de la société est augmenté d'un montant de 1.162.040 euros, por création de 58.102 actions nouvelles, entierement libérées, qui sont attribuées a la société HOFIDEC.
Article 7 - Capital socia!
Le capital sociol est fixé à la somme de TROIS MlLLIONS HUIT CENT CINQUANTE MlLLE EUROS
(3.850.000) euros. 1I est divisé en CENT QUATRE VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT (192.500)
actions, égales et de méme rang, de vINGT (20 €) euros de voleur nominale, intégralement libérées, et inscrites au compte des associés par la société conformément aux dispositions
législatives et réglementaires.
modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription,
clare par anticipatian la souscription dés que toutes les actions a titre irréductibie et réductible auront été souscrites,
recueillir les souscriptians,
gérer les souscriptions à titre réductible,
recevoir les versements de libération,
effectuer et libérer le dépôt des fonds dans les conditions légales,
constater toute libération par compensation,
timiter l'augmentatian du capital au montant des souscriptions recueillies a condition que celui- ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital,
s'il y a lieu prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir a la réalisation définitive de l'augmentation du capital social,
et modifier les statuts qui seront libellés ainsi qu'il suit :
< Article 6-Apport
Il est ajouté le paragraphe suivant :
Aux termes d'une décision de l'Associé Unique en date du 11 avril 2016, te capital de la société est augmenté d'un montant de 1.162.040 euros, por création de 58.102 actions nouvelles, entierement libérées, qui sont attribuées a la société HOFIDEC.
Article 7 - Capital socia!
Le capital sociol est fixé à la somme de TROIS MlLLIONS HUIT CENT CINQUANTE MlLLE EUROS
(3.850.000) euros. 1I est divisé en CENT QUATRE VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT (192.500)
actions, égales et de méme rang, de vINGT (20 €) euros de voleur nominale, intégralement libérées, et inscrites au compte des associés par la société conformément aux dispositions
législatives et réglementaires.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, et du rapport du commissaire aux
comptes sur l'augmentation de capital réservée aux salariés, statuant par application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce, décide de rejeter la proposition de délégation de
pouvoir en vue de réaliser une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés, avec suppression, en faveur de ces mémes salariés, du drait préférentiel de souscriptian des actionnaires aux actions pouvant étre émises en vertu de la présente décisions, dans les conditions prévues aux articles 3332-18 et suivants du Cade du travail et L225-138-1 du Code de commerce.
comptes sur l'augmentation de capital réservée aux salariés, statuant par application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce, décide de rejeter la proposition de délégation de
pouvoir en vue de réaliser une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés, avec suppression, en faveur de ces mémes salariés, du drait préférentiel de souscriptian des actionnaires aux actions pouvant étre émises en vertu de la présente décisions, dans les conditions prévues aux articles 3332-18 et suivants du Cade du travail et L225-138-1 du Code de commerce.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extraits du présent pracês-verbal
constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales ou de publicité.
Plus rien n'étant a délibérer, l'associé unique leve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Monsieur Dominique CHALOT en sa qualité de Représentant de l'Associé Unigue.
Dominique CHALP
1605186203
DATE DEPOT : 2016-05-27
NUMERO DE DEPOT : 2016R051805
N° GESTION : 1974B01705
N" SIREN : 300218468
DENOMINATION : DECOTEC
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/11
STATUTS A JOUR TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE :
DECOTEC
Société par actions simplifiée au capital de 3.850.000 euros
5iege social : 3 boulevard Voltaire - 75011 Paris
300.218.468 RCS Paris
constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales ou de publicité.
Plus rien n'étant a délibérer, l'associé unique leve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Monsieur Dominique CHALOT en sa qualité de Représentant de l'Associé Unigue.
Dominique CHALP
1605186203
DATE DEPOT : 2016-05-27
NUMERO DE DEPOT : 2016R051805
N° GESTION : 1974B01705
N" SIREN : 300218468
DENOMINATION : DECOTEC
ADRESSE : 3 BRD VOLTAIRE 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/04/11
STATUTS A JOUR TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE :
DECOTEC
Société par actions simplifiée au capital de 3.850.000 euros
5iege social : 3 boulevard Voltaire - 75011 Paris
300.218.468 RCS Paris
Statuts
Mis a jour par décision de l'Associé Unique Du 11 avril 2016
Grcffc du trilunn1
Atte depose Ic :
27 MAI 201
Sous Ie N° :
Certifié conforme Le Président
Grcffc du trilunn1
Atte depose Ic :
27 MAI 201
Sous Ie N° :
Certifié conforme Le Président
ARTICLE 1- FORME
La société est de forme par actions simplifiée. Elle a été constituée sous forme de société a responsabilité limitée par acte SSP en date a Paris du 29 janvier 1974, enregistré a PARIs NORD EsT - Folie Méricourt, le 6 février 1974, bardereau 2s, case 2, transformée, a compter du 1er janvier 1987, en société anonyme suivant décision extraordinaire de ses associés en date du 31 décembre 1986, puis transformée en société par actions simplifiée par assemblée générale mixte du 31 octobre 2003. Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.
ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'en tous pays : Les travaux de batiment tous corps d'état ; La mécanique générale et toutes fabrications industrielles ;
L'achat, la vente, la représentation de toutes marchandises ou produits ; Toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous les objets similaires ou connexes ;
La participation de la société, par tous les moyens, a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport commandite, souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation.
L'achat, la vente, la représentation de toutes marchandises ou produits ; Toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous les objets similaires ou connexes ;
La participation de la société, par tous les moyens, a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport commandite, souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La société a pour dénomination : < DEcoTEC >.
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer ia dénominatian sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée ou des initiales < SAS et de l'énonciation du capital social.
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer ia dénominatian sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée ou des initiales < SAS et de l'énonciation du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége social est fixé : 3 Boulevard Voltaire - 75011 PARIS.
ARTICLE S - DUREE
La durée de la société est fixée a 60 années a compter du 6 mars 1974, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
[2]
ARTICLE S - DUREE
La durée de la société est fixée a 60 années a compter du 6 mars 1974, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
[2]
CHAPITRE 2
CAPITAL - ACTIONS
ARTICLE.6 - APPORTS
I a été fait a la société les apports suivants :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a Ia somme de TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE MILLE (3.850.000) EUROS. II est divisé en CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT (192.500) actions , égales et de méme rang, de VINGT (20) EUROS de valeur nominale, intégralement
{3}
libérées, et inscrites au compte des associés par la société conformément aux dispositions Iégislatives et réglementaires.
{3}
libérées, et inscrites au compte des associés par la société conformément aux dispositions Iégislatives et réglementaires.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision des associés statuant dans les conditions ci-aprés définies.
ARTICLE 9 - FORME DES TITRES
Les actions doivent obligatoirement revétir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société sous la responsabilité du Président.
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle à la guotité du capital qu'elle représente.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quetque main qu'il passe
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des
actionnaires,
Les actions sont indivisibles a l'égard de la société
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui reguis, ne pourront exercer ce droit qu'a la conditian de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été
mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats oû il est réservé a l'usufruitier.
Méme privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer
aux décisions collectives.
[4]
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quetque main qu'il passe
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des
actionnaires,
Les actions sont indivisibles a l'égard de la société
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui reguis, ne pourront exercer ce droit qu'a la conditian de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été
mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats oû il est réservé a l'usufruitier.
Méme privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer
aux décisions collectives.
[4]
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS
Sont considérées comme transmission ou cession, toute opération a titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, échanges, apports en société, fusians, cessions judiciaires, constitution de trusts, nantissements, donations liquidations, transmissions universelles de patrimoines, liquidatians de communautés ou de successions.
Les cessions et transmissions d'actions a titre gratuit ou onéreux s'effectuent librement entre actionnaires.
Toutes autres cessions d'actions ou transmissions d'actions ci-dessus définies, soit a titre
gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise a agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-aprés. Il en est de méme, notamment en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription a une augmentation de capital ou de renonciatian au droit de souscription.
Le cédant notifie au président et à chacun des actionnaires le projet de cession, par lettre
recommandée AR, indiauant la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siége et le RcS du cessionnaire, ou s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et age, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.
Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. 1l exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans les 30 jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.
Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est
supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartitian desdites actians dans le délai de 30 jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus farte moyenne, mais dans la limite de leur demande.
Si, dans une cessian, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des
actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acauérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, a cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annuler.
A défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leurs droits de préemption sur la totalité des actions dant la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut étre réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci- dessus, le nan exercice du droit de préemption valant agrément du cessionnaire.
Dans la mesure oû tous les actionnaires seraient d'accord et oû il n'existerait aucune contestation entre eux, l'accord sur la cession ou la transmission, dont le nantissement,
[5]
pourra valablement résulter du cansentement de l'unanimité des actionnaires exprimé, dans une assemblée, ou dans un acte ou dans un ou plusieurs documents quelconques rapprochés, sans que le formalisme ci-dessus prévu ait a étre respecté.
Les cessions s'opérent par virement du compte à compte dans la comptabilité titres tenue par la société.
Les cessions et transmissions d'actions a titre gratuit ou onéreux s'effectuent librement entre actionnaires.
Toutes autres cessions d'actions ou transmissions d'actions ci-dessus définies, soit a titre
gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise a agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-aprés. Il en est de méme, notamment en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription a une augmentation de capital ou de renonciatian au droit de souscription.
Le cédant notifie au président et à chacun des actionnaires le projet de cession, par lettre
recommandée AR, indiauant la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siége et le RcS du cessionnaire, ou s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et age, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.
Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. 1l exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans les 30 jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.
Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est
supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartitian desdites actians dans le délai de 30 jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus farte moyenne, mais dans la limite de leur demande.
Si, dans une cessian, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des
actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acauérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, a cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annuler.
A défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leurs droits de préemption sur la totalité des actions dant la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut étre réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci- dessus, le nan exercice du droit de préemption valant agrément du cessionnaire.
Dans la mesure oû tous les actionnaires seraient d'accord et oû il n'existerait aucune contestation entre eux, l'accord sur la cession ou la transmission, dont le nantissement,
[5]
pourra valablement résulter du cansentement de l'unanimité des actionnaires exprimé, dans une assemblée, ou dans un acte ou dans un ou plusieurs documents quelconques rapprochés, sans que le formalisme ci-dessus prévu ait a étre respecté.
Les cessions s'opérent par virement du compte à compte dans la comptabilité titres tenue par la société.
ARTICLE 12 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE
12.1 - Les associés nomment librement, paur une durée déterminée ou indéterminée, un
président personne physigue, sans limite d'age, ou personne morale, actionnaire ou non de la société, qui assume la direction générale de la société. A ce titre, il représente la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circcr.stance au nam de la société dans la limite de l'objet social.
12.2 - A l'égard de la société, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite des pouvoirs attribués par la loi ou les statuts aux associés.
12.3 - Le président est l'organe de la société auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits énancés par l'article L 432 6 du Code du travail.
12.4 - le président personne physigus ou personne morale peut avoir droit a une rémunération qui est fixée par décisian des associés, selon tout moyen a leur convenance.
12.5 - Le président peut étre révoqué librement a la seule initiative des associés sans que ces derniers n'aient besoin de motiver cette révocation.
président personne physigue, sans limite d'age, ou personne morale, actionnaire ou non de la société, qui assume la direction générale de la société. A ce titre, il représente la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circcr.stance au nam de la société dans la limite de l'objet social.
12.2 - A l'égard de la société, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite des pouvoirs attribués par la loi ou les statuts aux associés.
12.3 - Le président est l'organe de la société auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits énancés par l'article L 432 6 du Code du travail.
12.4 - le président personne physigus ou personne morale peut avoir droit a une rémunération qui est fixée par décisian des associés, selon tout moyen a leur convenance.
12.5 - Le président peut étre révoqué librement a la seule initiative des associés sans que ces derniers n'aient besoin de motiver cette révocation.
ARTICLE 13 - DIRECTEURS GENERAUX
13.1 - Les assaciés peuvent, pour assister le président, nommer, pour une durée déterminée ou indéterminée, un ou plusieurs directeurs généraux, personne(s) physique(s), sans limite d'age, ou personne(s) morale(s), qui dispose(nt) du méme pouvoir de représentation que celui accordé par la lai au président. Chaque directeur général doit étre mentionné au registre du commerce.
13.2 - A titre interne, l'étendue des pauvoirs délégués au directeur général est déterminée
par les actionnaires, sur prcposition du orésident. A l'égard des tiers, le directeur général
dispose des mémes pouvoirs que le président.
13.3 - Le ou les directeurs généraux, persanne(s) physique(s) ou personne(s) marale(s) peuvent avoir droit a une rémunération qui est fixée par décision des associés selan tout mayen a leur convenance.
[6]
13.4 - Les directeurs généraux peuvent étre révoqués librement a la seule initiative des associés sans que ces derniers n'aient besoin de motiver cette révocation.
13.2 - A titre interne, l'étendue des pauvoirs délégués au directeur général est déterminée
par les actionnaires, sur prcposition du orésident. A l'égard des tiers, le directeur général
dispose des mémes pouvoirs que le président.
13.3 - Le ou les directeurs généraux, persanne(s) physique(s) ou personne(s) marale(s) peuvent avoir droit a une rémunération qui est fixée par décision des associés selan tout mayen a leur convenance.
[6]
13.4 - Les directeurs généraux peuvent étre révoqués librement a la seule initiative des associés sans que ces derniers n'aient besoin de motiver cette révocation.
CHAPITRE 4
CONVENTIONS REGLEMENTEES
ARTICLE 14 - CONVENTIONS
14.1 - Le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de ccnmerce. Ce rapport sera déposé au siége social au moins huit jours avant la date a laquelle ils devront statuer sur l'approbation de la ou des conventions réglementées.
A cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des
conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions.
Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions
ordinaires, l'actionnaire intéressé pouvant participer au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
14.2 - Les conventions portant sur les ooérations courantes et conclues a des conditions
normales sont communiquées au commissaire aux comptes, par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrété des comptes par l'organe habilité.
Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication
14.3 - Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans
les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société
[7]
intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de ccnmerce. Ce rapport sera déposé au siége social au moins huit jours avant la date a laquelle ils devront statuer sur l'approbation de la ou des conventions réglementées.
A cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des
conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions.
Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions
ordinaires, l'actionnaire intéressé pouvant participer au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
14.2 - Les conventions portant sur les ooérations courantes et conclues a des conditions
normales sont communiquées au commissaire aux comptes, par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrété des comptes par l'organe habilité.
Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication
14.3 - Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans
les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société
[7]
CHAPITRE 5
CONTROLE DE LA SOCIETE
ARTICLE 1S - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec ta mission fixées par la loi
un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.
un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.
CHAPITRE 6
DECISIONS DES ASSOCIES
ARTICLE 16 - POUVOIRS DES ASSOCIES
16.1 - Les associés sont, conformément a la loi, seuls compétents pour statuer sans
possibilité de délégation de pouvoirs sur :
L'approbation des comptes annuels au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes et du rapport du président et, Ie cas échéant, du ou des directeurs
généraux : L'approbation des conventions conclues entre la société et son président /son/ses directeurs généraux..., au vu du repport du ou des commissaires aux comptes ; L'affectation du résultat ; La nomination des commissaires aux comptes et le renouvellement de leur mandat ; Les augmentations, les amortissements et les réductions du montant du capital social ; Les fusions, scissions et la dissalution de la société : La transformation de la société en une société d'une autre forme.
16.2 - Les associés seront également seuls habilités à se prononcer sur les questions suivantes :
Nomination, révocation du président et du ou des directeurs généraux, et renouvellement de leur mandat ;
Fixation des pouvoirs du président et du ou des directeurs généraux ; Fixation de la rémunération du président et du ou des directeurs généraux ; Modifications statutaires, etc...
16.3 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pauvoirs qui sant dévolus par la loi et les présents statuts aux associés.
[8]
En outre, l'associé unique sera seul habilité a autoriser le président non associé et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux non associés, a conclure des conventions,
directement ou par personne interposée, entre la société et eux-mémes.
possibilité de délégation de pouvoirs sur :
L'approbation des comptes annuels au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes et du rapport du président et, Ie cas échéant, du ou des directeurs
généraux : L'approbation des conventions conclues entre la société et son président /son/ses directeurs généraux..., au vu du repport du ou des commissaires aux comptes ; L'affectation du résultat ; La nomination des commissaires aux comptes et le renouvellement de leur mandat ; Les augmentations, les amortissements et les réductions du montant du capital social ; Les fusions, scissions et la dissalution de la société : La transformation de la société en une société d'une autre forme.
16.2 - Les associés seront également seuls habilités à se prononcer sur les questions suivantes :
Nomination, révocation du président et du ou des directeurs généraux, et renouvellement de leur mandat ;
Fixation des pouvoirs du président et du ou des directeurs généraux ; Fixation de la rémunération du président et du ou des directeurs généraux ; Modifications statutaires, etc...
16.3 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pauvoirs qui sant dévolus par la loi et les présents statuts aux associés.
[8]
En outre, l'associé unique sera seul habilité a autoriser le président non associé et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux non associés, a conclure des conventions,
directement ou par personne interposée, entre la société et eux-mémes.
ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES
17.1- MODE DES DELIBERATIONS
Les décisions collectives peuvent au choix du président ou du / de l'un des directeurs
généraux et dans les limites prévues par la loi, résulter de la réunion d'une assemblée, d'une consultation des associés par correspondance, par visio ou téléconférence, par Internet, d'un écrit signé de tous les associés, ou de tout autre moyen que le président ou le / l'un des
directeurs généraux jugera opportun.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique se prononce sous forme de décision unilatérale.
17,2-QUORUM
Aucun guorum ne sera requis pour la validité des décisions des associés.
17.3 - MAJORITE
Les décisions des associés seront adaptées, sauf conditions différentes imposées par la loi ou les réglements applicables a la société, a la majorité des voix attachées a la totalité des
actions composant le capital de la société.
17.4 - VOTE - REPRESENTATION
Chaque action donne droit a une voix, y compris en faveur du président ou du directeur
général concerné s'il est associé paur l'apprabation des conventions réglementées.
Les associés pourront se faire représenter pour toute décision collective par un autre associé selon tout moyen a Ieur convenance (permettant de se ménager une preuve ou un
commencement de preuve) parvenu a la société jusqu'au jour de la décision collective. De méme chaque associé pourra voter par carrespondance selon tout procédé a sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve de son vote) parvenu a la société jusqu'au jour de la décisian collective.
17.S - ASSEMBLEES D'ASSOCIÉS
Les assemblées sont convoguées par le président ou le / l'un des directeurs généraux selon tout moyen a sa convenance au siége social ou en tout autre fieu en France ou à l'étranger en respectant un délai suffisant.
Le président et fe / tes directeurs généraux non associés participent de droit aux assemblées.
L'ordre du jour précisé dans la convocation n'est qu'indicatif toute autre question pouvant
étre soumise l'assemblée a la demande d'associés représentant la majorité des actions
[9]
Les assemblées peuvent se réunir sans convocation si tous les associés sont présents ou représentés.
Le président préside les assemblées. En son absence, celles-ci sont présidées par le / l'un des directeurs généraux dont le mandat est le plus ancien et, a défaut, par l'associé présent possédant le plus grand nombre d'actions a titre personnel.
Le ou les commissaires aux comptes de la société sont convogués aux assemblées par tous moyens. Toute autre personne pourra participer aux assemblées a condition d'y étre autorisée par le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société.
17.6 - CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE
En cas de consultation par écrit, le président ou le / l'un des directeurs généraux adresse
avec un délai sufisant a chacun des associés selon tout procédé a sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve) le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Ces derniers ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote à la société. Tout associé n'ayant pas répondu dans Ie délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
17.7 - DELIBERATIONS PAR VOIE DE TELE TRANSMISSION
En cas de consultation par télé transmission, le président ou le/ l'un des directeurs généraux adresse avec un délai suffisant a chacun des associés une convocatian selon tout procédé a
sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve), précisant la maniere dont la télé transmissian sera effectuée (télé conférence, visio conférence, Internet...), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
L'ordre du jour précisé dans la convocation n'est qu'indicatif, toute autre question pauvant étre soumise au vote a la demande d'associés représentant la majarité des actions.
17.8 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES
Le président de la séance en cas de réunion d'une assemblée et le président ou le / l'un des directeurs généraux dans tous les autres cas établiront avant la prochaine décision collective un proces-verbal de la réunion ou de la décision collective comportant 1es mentions suivantes :
Date, heure et lieu de la réunian ou de la délibération et dans ce cas mode de la délibération : Nam de l'auteur de la convocation et mode de convocation ; Ordre du jour de Ja délibération ; Nom du président de séance ; Nom des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou télé transmission ; Nom de toute personne ayant assisté a tout ou partie de la réunian ; Résumé des débats :
[10]
Texte des résolutions votées :
Résultat des votes de chaque résolution.
Les procés-verbaux des décisions des associés seront signés, au minimum, par le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société et, le cas échéant, le président de la séance en cas de réunion d'une assemblée. Js seront conservés au siege de la société dans un classeur par ordre chronologigue et feront foi jusqu'a preuve contraire. 11 pourra étre établi une feuille de présence si le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société et, le cas échéant, le président de la séance le décide.
Lorsque fa société ne comporte qu'un seul associé, les décisians de l'associé unique sont retranscrites dans un classeur, par ordre chronologique.
Les décisions collectives peuvent au choix du président ou du / de l'un des directeurs
généraux et dans les limites prévues par la loi, résulter de la réunion d'une assemblée, d'une consultation des associés par correspondance, par visio ou téléconférence, par Internet, d'un écrit signé de tous les associés, ou de tout autre moyen que le président ou le / l'un des
directeurs généraux jugera opportun.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique se prononce sous forme de décision unilatérale.
17,2-QUORUM
Aucun guorum ne sera requis pour la validité des décisions des associés.
17.3 - MAJORITE
Les décisions des associés seront adaptées, sauf conditions différentes imposées par la loi ou les réglements applicables a la société, a la majorité des voix attachées a la totalité des
actions composant le capital de la société.
17.4 - VOTE - REPRESENTATION
Chaque action donne droit a une voix, y compris en faveur du président ou du directeur
général concerné s'il est associé paur l'apprabation des conventions réglementées.
Les associés pourront se faire représenter pour toute décision collective par un autre associé selon tout moyen a Ieur convenance (permettant de se ménager une preuve ou un
commencement de preuve) parvenu a la société jusqu'au jour de la décision collective. De méme chaque associé pourra voter par carrespondance selon tout procédé a sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve de son vote) parvenu a la société jusqu'au jour de la décisian collective.
17.S - ASSEMBLEES D'ASSOCIÉS
Les assemblées sont convoguées par le président ou le / l'un des directeurs généraux selon tout moyen a sa convenance au siége social ou en tout autre fieu en France ou à l'étranger en respectant un délai suffisant.
Le président et fe / tes directeurs généraux non associés participent de droit aux assemblées.
L'ordre du jour précisé dans la convocation n'est qu'indicatif toute autre question pouvant
étre soumise l'assemblée a la demande d'associés représentant la majorité des actions
[9]
Les assemblées peuvent se réunir sans convocation si tous les associés sont présents ou représentés.
Le président préside les assemblées. En son absence, celles-ci sont présidées par le / l'un des directeurs généraux dont le mandat est le plus ancien et, a défaut, par l'associé présent possédant le plus grand nombre d'actions a titre personnel.
Le ou les commissaires aux comptes de la société sont convogués aux assemblées par tous moyens. Toute autre personne pourra participer aux assemblées a condition d'y étre autorisée par le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société.
17.6 - CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE
En cas de consultation par écrit, le président ou le / l'un des directeurs généraux adresse
avec un délai sufisant a chacun des associés selon tout procédé a sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve) le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Ces derniers ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote à la société. Tout associé n'ayant pas répondu dans Ie délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
17.7 - DELIBERATIONS PAR VOIE DE TELE TRANSMISSION
En cas de consultation par télé transmission, le président ou le/ l'un des directeurs généraux adresse avec un délai suffisant a chacun des associés une convocatian selon tout procédé a
sa convenance (permettant de se ménager une preuve ou un commencement de preuve), précisant la maniere dont la télé transmissian sera effectuée (télé conférence, visio conférence, Internet...), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
L'ordre du jour précisé dans la convocation n'est qu'indicatif, toute autre question pauvant étre soumise au vote a la demande d'associés représentant la majarité des actions.
17.8 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES
Le président de la séance en cas de réunion d'une assemblée et le président ou le / l'un des directeurs généraux dans tous les autres cas établiront avant la prochaine décision collective un proces-verbal de la réunion ou de la décision collective comportant 1es mentions suivantes :
Date, heure et lieu de la réunian ou de la délibération et dans ce cas mode de la délibération : Nam de l'auteur de la convocation et mode de convocation ; Ordre du jour de Ja délibération ; Nom du président de séance ; Nom des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou télé transmission ; Nom de toute personne ayant assisté a tout ou partie de la réunian ; Résumé des débats :
[10]
Texte des résolutions votées :
Résultat des votes de chaque résolution.
Les procés-verbaux des décisions des associés seront signés, au minimum, par le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société et, le cas échéant, le président de la séance en cas de réunion d'une assemblée. Js seront conservés au siege de la société dans un classeur par ordre chronologigue et feront foi jusqu'a preuve contraire. 11 pourra étre établi une feuille de présence si le président ou le / l'un des directeurs généraux de la société et, le cas échéant, le président de la séance le décide.
Lorsque fa société ne comporte qu'un seul associé, les décisians de l'associé unique sont retranscrites dans un classeur, par ordre chronologique.
ARTICLE 18- DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES
Les associés pourront une fois par trimestre demander au président ou au / a l'un des directeurs généraux a prendre connaissance au siége social des comptes arrétés concernant les trois derniers exercices et des procés-verbaux et rapports des trois derniéres années. 1ls pourront dans le cadre de ce droit de communication se rendre au siége social de la société pour consulter ces documents et en demander copie.
CHAPITRE 7
EXERCICES SOCIAUX - COIMPTES SOCIAUX - DIVIDENDES
ARTICLE 19 - EXERCICES SOCIAUX
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX
20.1 - Le président et ie / les directeurs généraux de la société devront tenir une
comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a Ja loi et aux réglements en vigueur.
20.2 - Vis-a-vis des assaciés et outre les obligations fiscales, ils établiront, sauf prorogation sollicitée par décisian de justice, dans le délai maximum de quatre mois et demi de la clture de chaque exercice les comptes annuels et un rapport sur la gestion de la société. Ces comptes arrétés par le présicent et/ou le / les directeurs généraux seront transmis au commissaire aux comptes de la société dans les dix jours de leur établissement. Le président et/ou le / les directeurs généraux devront soumettre les comptes aux associés au plus tard dans les six mois qui suivront la c'ture de l'exercice, ou, en cas de prorogation, dans fe délai fixé par décision de justice.
[11]
comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a Ja loi et aux réglements en vigueur.
20.2 - Vis-a-vis des assaciés et outre les obligations fiscales, ils établiront, sauf prorogation sollicitée par décisian de justice, dans le délai maximum de quatre mois et demi de la clture de chaque exercice les comptes annuels et un rapport sur la gestion de la société. Ces comptes arrétés par le présicent et/ou le / les directeurs généraux seront transmis au commissaire aux comptes de la société dans les dix jours de leur établissement. Le président et/ou le / les directeurs généraux devront soumettre les comptes aux associés au plus tard dans les six mois qui suivront la c'ture de l'exercice, ou, en cas de prorogation, dans fe délai fixé par décision de justice.
[11]
ARTICLE 21 - BENEFICE DISTRIBUABLE - REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant. des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires a la dotation de la réserve légale,
et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter a nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter a la création de tout
fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non, Le surplus sera distribu& aux associés au prorata de leur participation au capital de la société.
et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter a nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter a la création de tout
fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non, Le surplus sera distribu& aux associés au prorata de leur participation au capital de la société.
CHAPITRE 8
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE - CONTESTATIONS
ARTICLE 22 - LIQUIDATION
22.1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, les associés
régleront le mode de liquidation étant précisé que le président de la société deviendra de plein droit liquidateur de la société et que la dissolution mettra fin automatiquement au mandat du ou des commissaires aux comptes.
22.2 - Le Jiquidateur a les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et
conditions qu'il avisera, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
22.3 - Le montant des capitaux propres subsistant, aprés remboursement du nominat des actions, est partagé également entre toutes les actions.
22.4 - Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts gue la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.
régleront le mode de liquidation étant précisé que le président de la société deviendra de plein droit liquidateur de la société et que la dissolution mettra fin automatiquement au mandat du ou des commissaires aux comptes.
22.2 - Le Jiquidateur a les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et
conditions qu'il avisera, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
22.3 - Le montant des capitaux propres subsistant, aprés remboursement du nominat des actions, est partagé également entre toutes les actions.
22.4 - Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts gue la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.
ARTICLE 23 - CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit @ntre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des préserts statuts, ou généralement au sujet des affa'res sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit
commun.
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commun.
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