PCI
Acte du 29 février 2012
Début de l'acte
06b393z Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce S.A.R.L. PCi -Ca Pordeaux R.C.S. Bordeaux n°493 270 441 Le 2 9 FEV.2012 Siege social : 45, cours balguerie stuttenberg 33 300 Bordeaux
Capital social : 5 000,00 Euros sous 1c N°
Capital social : 5 000,00 Euros sous 1c N°
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert du sige social
L'an 2011 et le 28 décembre, a 8h heures, les associés de la société PCi, société a responsabilité
limitée au capital de 5 000,00 euros, se sont réunis au siége social au 45, cours Balguerie Stuttenberg
33 300 Bordeaux, sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 4 des statuts.
Sont présents : M. Clauzel Patrick qui détient 245 parts sociales
M. Demay Stéphane qui détient 255 parts sociales
Le président constate que les associés présents ou représenter posséde plus de la moitié des parts
composant le capital social et quand conséquence l'assemblé peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par M. Demay Stéphane, gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation;
2° les pouvoirs des associés représentés par les mandataires; 3° le rapport de gestion du gérant;
4° le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social de la société,
Modification de la répartition des parts sociales
Lecture est donnée du rapport du gérant
La discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes a t'ordre du jour :
Ordres du jour
- Modification de la répartition des parts sociales
- Transfert du siége social a :
Les Bureaux du Lac II - Bat P Rue Robert Caumont
33 049 BORDEAUX Cedex
Résolutions
limitée au capital de 5 000,00 euros, se sont réunis au siége social au 45, cours Balguerie Stuttenberg
33 300 Bordeaux, sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 4 des statuts.
Sont présents : M. Clauzel Patrick qui détient 245 parts sociales
M. Demay Stéphane qui détient 255 parts sociales
Le président constate que les associés présents ou représenter posséde plus de la moitié des parts
composant le capital social et quand conséquence l'assemblé peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par M. Demay Stéphane, gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation;
2° les pouvoirs des associés représentés par les mandataires; 3° le rapport de gestion du gérant;
4° le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social de la société,
Modification de la répartition des parts sociales
Lecture est donnée du rapport du gérant
La discussion est ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions
suivantes a t'ordre du jour :
Ordres du jour
- Modification de la répartition des parts sociales
- Transfert du siége social a :
Les Bureaux du Lac II - Bat P Rue Robert Caumont
33 049 BORDEAUX Cedex
Résolutions
Premiere résolution
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés décide de transférer, a compter de ce jour, le
siége social a Les Bureaux du tac 11 - Bat P Rue Robert Caumont 33 049 Bordeaux Cedex
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
siége social a Les Bureaux du tac 11 - Bat P Rue Robert Caumont 33 049 Bordeaux Cedex
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de
modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts :
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera
désormais rédigé de la maniére suivante : " Le siége social est fixé a Les Bureaux du Lac Il - Bat P Rue Robert Caumont 33 049 Bordeaux Cedex"
Le reste de l'article demeure sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts :
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera
désormais rédigé de la maniére suivante : " Le siége social est fixé a Les Bureaux du Lac Il - Bat P Rue Robert Caumont 33 049 Bordeaux Cedex"
Le reste de l'article demeure sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisiéme résolution L'assemblée générale décide que compte tenu des différentes successions et donations intervenues entre les associés de la société, l'article 7 des statuts mentionnant la répartition des parts sociales
sera modifiée comme suit :
"Suite au décés de Monsieur DEMAY et suite à la donation de Madame DEMAY les parts sociales de
la société se répartissent comme suit :
a Monsieur Patrick CLAUZEL. ..245 parts, a Monsieur Stéphane DEMAY... .255 parts."
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
"Suite au décés de Monsieur DEMAY et suite à la donation de Madame DEMAY les parts sociales de
la société se répartissent comme suit :
a Monsieur Patrick CLAUZEL. ..245 parts, a Monsieur Stéphane DEMAY... .255 parts."
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Quatriéme résolution
L'assemblée générale (ordinaire - extraordinaire) des associés confére tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes
formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ; - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 9 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le président de
séance et par le gérant
p c 4v22L phane demay SL&
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes
formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ; - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 9 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le président de
séance et par le gérant
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