PLANET POSE
Acte du 2 mai 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 08667
Numéro SIREN : 512 236 365
Nom ou denomination : PLANET POSE
Ce depot a ete enregistre le 02/05/2013 sous le numero de dépot 40320
1304035901
DATE DEPOT : 2013-05-02
NUMERO DE DEPOT : 2013R040320
N GESTION : 2009B08667
N" SIREN : 512236365
DENOMINATION : PLANET POSE
ADRESSE : 30 rue La Boétie 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2013/04/25
TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
PLANET POSE Sociéte a responsabilité lirnit&e au capital de 200.000 euros Sige social : 30, rue de ia Boétie - 75008 Paris 512 236 365 RCS Paris
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
0Cdu z5!u1l3 Les soussignés : c k
La société Ncxt Génération France, propriétaire de 10.200 parts sociales, numérotées de 1 a 408 incius et 10.209 a 20.000 inclus, ci.... .. 10.200 parts sociales
La société Pascal Chereau Holdia (PCH), propriétaire 9.77S parts sociales, numérotécs de 409 a 799 inclus et 825 & 10.208 inclus, ci.
Monsieur Pascal Chereau, proprittaire de 25 parts sociales, numérotées de 800 & 824 inclus, ci... ..25 parts sociales
Soit 3 associés, détenant ensemble 20.000 parts sociales, soit la totalité des parts émises par la société Planet Pose, une société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro s12 236 365, et dont ie siége social est situé au 30, rue de la Boétie -75008 Paris (la < Sociét& >),
Seuls associés de la Société
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article L.223-27 du Code de commerce et de l'article 19.1 des statuts les décisions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 08667
Numéro SIREN : 512 236 365
Nom ou denomination : PLANET POSE
Ce depot a ete enregistre le 02/05/2013 sous le numero de dépot 40320
1304035901
DATE DEPOT : 2013-05-02
NUMERO DE DEPOT : 2013R040320
N GESTION : 2009B08667
N" SIREN : 512236365
DENOMINATION : PLANET POSE
ADRESSE : 30 rue La Boétie 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2013/04/25
TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
PLANET POSE Sociéte a responsabilité lirnit&e au capital de 200.000 euros Sige social : 30, rue de ia Boétie - 75008 Paris 512 236 365 RCS Paris
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
0Cdu z5!u1l3 Les soussignés : c k
La société Ncxt Génération France, propriétaire de 10.200 parts sociales, numérotées de 1 a 408 incius et 10.209 a 20.000 inclus, ci.... .. 10.200 parts sociales
La société Pascal Chereau Holdia (PCH), propriétaire 9.77S parts sociales, numérotécs de 409 a 799 inclus et 825 & 10.208 inclus, ci.
Monsieur Pascal Chereau, proprittaire de 25 parts sociales, numérotées de 800 & 824 inclus, ci... ..25 parts sociales
Soit 3 associés, détenant ensemble 20.000 parts sociales, soit la totalité des parts émises par la société Planet Pose, une société a responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro s12 236 365, et dont ie siége social est situé au 30, rue de la Boétie -75008 Paris (la < Sociét& >),
Seuls associés de la Société
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article L.223-27 du Code de commerce et de l'article 19.1 des statuts les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
(NOMINATION D 'UN NOUVEAU GERANT EN REMPLACEMENT DU GERANT DEMISSIONNAIRE)
Les associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, et du fait que, par courrier en date du [23 avril 2013], Monsieur Pascal Chereau a notifié sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant de la Société a chacun des associés, avec effet au jour de la nomination, en remplacement, du nouveau gérant, d&cident a l'unanimité de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, a compter de ce jour, pour une durše indéterminee, en remplacement de Monsieur Pascal Chereau, d&missionnaire :
Monsieur Thicrry Bourgoin, n&e le 8 juillet 1965 au Mans (72000), de nationalite francaise, demeurant 1 allée des Abeilles -- 72190 Saint Pavace.
Monsieur Thierry Bourgoin, en sa qualité de gérant de la Société, est investi des pouvoirs prévus a 1'article 16.2 des statuts de la Société et, en conséquence, est notamment investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sous réserve des pouvoirs attribués à la collectivité des associés par la loi et/ou ies statuts de la Société.
Monsieur Thierry Bourgoin, a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui vient de lui étre confié et satisfaire a toutes les conditions requises par les lois ct réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
GTC DE PARIS R M 1
0 2 MAI 20i3
AU3TO No D&pot
La rémunération de Monsieur Thierry Bourgoin en qualité dc gérant de la Société sera fixée ultérieurerment par décision de l'assemblée générale ordinaire. Il pourra &galement prétendre au rermboursement de ses frais de représentation et de déplacernent sur presentation de justificatifs.
Décision prise par les associés à l'unanimite
Les associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, et du fait que, par courrier en date du [23 avril 2013], Monsieur Pascal Chereau a notifié sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant de la Société a chacun des associés, avec effet au jour de la nomination, en remplacement, du nouveau gérant, d&cident a l'unanimité de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, a compter de ce jour, pour une durše indéterminee, en remplacement de Monsieur Pascal Chereau, d&missionnaire :
Monsieur Thicrry Bourgoin, n&e le 8 juillet 1965 au Mans (72000), de nationalite francaise, demeurant 1 allée des Abeilles -- 72190 Saint Pavace.
Monsieur Thierry Bourgoin, en sa qualité de gérant de la Société, est investi des pouvoirs prévus a 1'article 16.2 des statuts de la Société et, en conséquence, est notamment investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sous réserve des pouvoirs attribués à la collectivité des associés par la loi et/ou ies statuts de la Société.
Monsieur Thierry Bourgoin, a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui vient de lui étre confié et satisfaire a toutes les conditions requises par les lois ct réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
GTC DE PARIS R M 1
0 2 MAI 20i3
AU3TO No D&pot
La rémunération de Monsieur Thierry Bourgoin en qualité dc gérant de la Société sera fixée ultérieurerment par décision de l'assemblée générale ordinaire. Il pourra &galement prétendre au rermboursement de ses frais de représentation et de déplacernent sur presentation de justificatifs.
Décision prise par les associés à l'unanimite
DEUXIEME DECISION
(POUTOIRS)
Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbai a l'effet d'accomplir toutes les fornalités dc publicité, de dépót et autre qu'il appartiendra.
Decision prise par les associts a l'unanimité
Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au sige social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.
Acte établi a Paris,
Le..&$..augl9013
En 3 exemplaires originaux,
Next Génération Pascal Cher uHlofdia Associé/ Assc
Pascal Cherea Thierry Bourgoin Gérant
Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des for ta Socikté y.
Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbai a l'effet d'accomplir toutes les fornalités dc publicité, de dépót et autre qu'il appartiendra.
Decision prise par les associts a l'unanimité
Le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au sige social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.
Acte établi a Paris,
Le..&$..augl9013
En 3 exemplaires originaux,
Next Génération Pascal Cher uHlofdia Associé/ Assc
Pascal Cherea Thierry Bourgoin Gérant
Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des for ta Socikté y.