HOCHE PROMOTION
Acte du 4 avril 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 07691 Numero SIREN : 305 121 196
Nom ou dénomination : HOCHE PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 04/04/2019 sous le numéro de dep8t 40600
1906297901
DATE DEPOT : 2019-04-04
NUMERO DE DEPOT : 2019R040600
N° GESTION : 1999B07691
N° SIREN : 305121196
DENOMINATION : HOCHE PROMOTION
ADRESSE : 20 rue de Mogador 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/03/15
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
D3-s-3-4s H0CHE PROMOTION Socfété par actions simplifiéc au capital de 992.000€ ct $iege social : 20, ruc de Mogador - 75009 PARIS RC.S. PARIS 30S 121 196
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 07691 Numero SIREN : 305 121 196
Nom ou dénomination : HOCHE PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 04/04/2019 sous le numéro de dep8t 40600
1906297901
DATE DEPOT : 2019-04-04
NUMERO DE DEPOT : 2019R040600
N° GESTION : 1999B07691
N° SIREN : 305121196
DENOMINATION : HOCHE PROMOTION
ADRESSE : 20 rue de Mogador 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2019/03/15
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
D3-s-3-4s H0CHE PROMOTION Socfété par actions simplifiéc au capital de 992.000€ ct $iege social : 20, ruc de Mogador - 75009 PARIS RC.S. PARIS 30S 121 196
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 MARS 2019
Cc commmcst ii Asi
L'an deux mille dix-neuf, - 4 AVR. 2019 Le quinze mars, Sous Ie N° :
A neuf heures,
Au Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg (2227).
La société LIECHFlELD S.A, ayant son siége social sis 29, avenue de la Porte-Neuve, a Luxembourg (2227], immatriculée au Registre du Commerce et des Société du Luxembourg sous le numéro Bs9789 :
Propriétaire de la totalité des 12.400.000 actions de la société H0CHE PROMOTlON, société par actions simplifiée au capital social de 992.000€, dont le siége social est situé 20, rue de Mogador a Paris (9éme), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés dc PARIs sous le numéro 305 121 196,
Associée unique de ladite Société.
Monsieur Thierry CHABREDiER, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Joél MARECHAL, préside la réunion.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le Bureau et met a la disposition de l'Associée : la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; le rapport établi par la Présidence : la lettre de démission du Directeur Général ; un exemplaire des statuts de la Société ; Ie texte du projet des décisions soumises au vote de l'Unique Associée.
Puis, le Président déclare que son rapport, le texte des décisions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition de l'Unique Associée, au sige social de la Société, a compter de sa convocation.
L'Unique Associée lui donne acte de ces déclarations et prend connaissance de l'ordre du jour sur lequel il va délibérer : Le rapport de la Présidence ; Le remplacement du Directeur Général démissionnaire ; Les questions diverses ; Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis l'Unique Associée prend les décisions suivantes :
Cc commmcst ii Asi
L'an deux mille dix-neuf, - 4 AVR. 2019 Le quinze mars, Sous Ie N° :
A neuf heures,
Au Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg (2227).
La société LIECHFlELD S.A, ayant son siége social sis 29, avenue de la Porte-Neuve, a Luxembourg (2227], immatriculée au Registre du Commerce et des Société du Luxembourg sous le numéro Bs9789 :
Propriétaire de la totalité des 12.400.000 actions de la société H0CHE PROMOTlON, société par actions simplifiée au capital social de 992.000€, dont le siége social est situé 20, rue de Mogador a Paris (9éme), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés dc PARIs sous le numéro 305 121 196,
Associée unique de ladite Société.
Monsieur Thierry CHABREDiER, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Joél MARECHAL, préside la réunion.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le Bureau et met a la disposition de l'Associée : la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; le rapport établi par la Présidence : la lettre de démission du Directeur Général ; un exemplaire des statuts de la Société ; Ie texte du projet des décisions soumises au vote de l'Unique Associée.
Puis, le Président déclare que son rapport, le texte des décisions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition de l'Unique Associée, au sige social de la Société, a compter de sa convocation.
L'Unique Associée lui donne acte de ces déclarations et prend connaissance de l'ordre du jour sur lequel il va délibérer : Le rapport de la Présidence ; Le remplacement du Directeur Général démissionnaire ; Les questions diverses ; Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis l'Unique Associée prend les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associée Unigue, connaissance prise du rapport établi par la Présidence et de la lettre de démission de son Directeur Général en prend acte et lui donne quitus de sa gestion,
étant précisé qu'il lui appartiendra d'assister le Président dans l'établissement de son Rapport de Gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et nomme en remplacement, a compter de ce jour, pour une durée illimitée :
Monsieur Etienne Gillet, né le 19 septembre 1968 a Bastogne (Belgique) demeurant a Luxembourg (L1724), 3A Boulevard Prince Henri.
Monsieur Etienne Gillet, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions et n'etre frappé d'aucune interdiction ni déchéance de nature a lui interdire l'exercice de ces fonctions.
étant précisé qu'il lui appartiendra d'assister le Président dans l'établissement de son Rapport de Gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et nomme en remplacement, a compter de ce jour, pour une durée illimitée :
Monsieur Etienne Gillet, né le 19 septembre 1968 a Bastogne (Belgique) demeurant a Luxembourg (L1724), 3A Boulevard Prince Henri.
Monsieur Etienne Gillet, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions et n'etre frappé d'aucune interdiction ni déchéance de nature a lui interdire l'exercice de ces fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président, le
nouveau Directeur Général et l'unique associée de la Société.
LE PRESIDENT Joê1 MARECH
LIECHFIELD SA
DIRECTEUR GENERAL Etienne GILLET
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président, le
nouveau Directeur Général et l'unique associée de la Société.
LE PRESIDENT Joê1 MARECH
LIECHFIELD SA
DIRECTEUR GENERAL Etienne GILLET