ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA SAS
Acte du 12 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 03315
Numéro SIREN : 788 262 459
Nom ou denomination : ALFA LAVAL SAS
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2017 sous le numero de dépot A2017/025249
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : ALFA LAVAL SAS Adresse : 97 allée Alexandre Borodine Parc Technologique de Lyon Immeuble Sequoia 3 69792 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 1998B03315 n° d'identification : 788 262 459
n° de dépot : A2017/025249 Date du dépot : 12/09/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/07/2017
4917957
4917957
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ALFA LAVAL SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 067 000 EUROS Parc Technologique de Lyon, Immeuble Séquoia 3, 97 Allée Alexandre Borodine Saint-Priest cedex (69792) RCS LYON B 788 262 459
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 03315
Numéro SIREN : 788 262 459
Nom ou denomination : ALFA LAVAL SAS
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2017 sous le numero de dépot A2017/025249
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : ALFA LAVAL SAS Adresse : 97 allée Alexandre Borodine Parc Technologique de Lyon Immeuble Sequoia 3 69792 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 1998B03315 n° d'identification : 788 262 459
n° de dépot : A2017/025249 Date du dépot : 12/09/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/07/2017
4917957
4917957
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ALFA LAVAL SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 067 000 EUROS Parc Technologique de Lyon, Immeuble Séquoia 3, 97 Allée Alexandre Borodine Saint-Priest cedex (69792) RCS LYON B 788 262 459
PROCES-VERBAL DE LASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2017
L'an deux mil dix-sept et le 28 juillet à 14 heures, La société Alfa France, dont le siege social est situé à St Priest (69 792) Parc Technologique de Lyon, Immeuble Séquoia 3, 97 Allée Alexandre Borodine, associée unique de la société Alfa Laval SAS, société par actions simplifiée au capital de £ 6 067 000 immatriculée au RCS de Lyon sous le N° B 788 262 459 a pris la décision suivante ainsi que le président, aprés avoir indiqué que
Tous les documents ci-apres :
.le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'associé unique, un exemplaire des statuts
Ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus a la disposition de l'associé unique.
Le Commissaire aux Comptes, la société KPMG, dament convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que Monsieur Jo VANHOREN quitte ses fonctions de Président de la société a compter du 1er septembre 2017, l'Associé Unique est invité à procéder a la nomination d'un nouveau Président en remplacement.
Tous les documents ci-apres :
.le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'associé unique, un exemplaire des statuts
Ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus a la disposition de l'associé unique.
Le Commissaire aux Comptes, la société KPMG, dament convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que Monsieur Jo VANHOREN quitte ses fonctions de Président de la société a compter du 1er septembre 2017, l'Associé Unique est invité à procéder a la nomination d'un nouveau Président en remplacement.
Premiere Décision
Nomination d 'un nouveau Président
L'associé unique prend acte du départ de Monsieur Jo VANHOREN de ses fonctions de Président et décide de nommer pour le remplacer, à compter du 1er septembre 2017: Monsieur Jean-Jérme SEMAT Demeurant : 52bis avenue des avoraux 69 250 Albigny sur Sane France
Et ce, jusqu'a l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017
Monsieur Jean-Jérme SEMAT a déclaré dés avant ce jour accepter les fonctions qui lui sont confiées.
L'associé unique prend acte du départ de Monsieur Jo VANHOREN de ses fonctions de Président et décide de nommer pour le remplacer, à compter du 1er septembre 2017: Monsieur Jean-Jérme SEMAT Demeurant : 52bis avenue des avoraux 69 250 Albigny sur Sane France
Et ce, jusqu'a l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017
Monsieur Jean-Jérme SEMAT a déclaré dés avant ce jour accepter les fonctions qui lui sont confiées.
Deuxieme Décision
Délégation de pouvoir pour les formalités
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité en résultant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, monsieur le Président lve la séance a 14h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique et le Président.
Alfa Laval France sas Le Président Associé
Jean-Jérme SEMA
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité en résultant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, monsieur le Président lve la séance a 14h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique et le Président.
Alfa Laval France sas Le Président Associé
Jean-Jérme SEMA